证券时报多媒体数字报

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  本公司于2012年10月16日发布了《重大资产重组停牌公告》，公告本公司拟与公司控股股东进行重大资产重组。为避免公司股价异常波动，切实维护广大投资者的利益，公司于2012年11月15日、11月30日、12月17日发布了《重大资产重组延期复牌公告》，公司股票继续停牌。

  根据相关各方协商结果，公司拟将带钢分公司的资产与莱芜钢铁集团有限公司（以下简称"莱钢集团"）持有的莱商银行股份有限公司4.98%股权按照评估价值进行资产置换，差额部分由鲁银投资向莱钢集团发行股份购买，发行价格为公司股票停牌前连续20个交易日的交易均价。截至目前，公司及相关各方正在积极推进重大资产重组的各项工作，审计、评估工作进展顺利，相关审批程序正在进行中。

  继续停牌期间，公司将根据相关规定及时履行信息披露义务，每周公告一次进展情况。待相关工作完成后，董事会将审议该项重大资产重组预案，并及时公告和复牌。

  上述事项尚存不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

  特此公告。

  鲁银投资集团股份有限公司

  董事会

  二О一二年十二月二十一日