证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  特别提示：

  1、 本次股东大会没有出现否决议案的情形。

  2、 本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

  一、会议召开情况

  1、召开时间：2012年12月21日下午3：30。

  2、召开地点：成都高新区云华路333号国家信息安全产业园区2栋二楼第一会议室。

  3、召开方式：现场投票方式。

  4、召集人：公司董事会。

  5、主持人：公司董事长李成刚。

  6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、深圳证券交易所《股票上市规则》等法律、法规、规范性文件和公司《章程》的规定。

  二、会议出席情况

  出席本次股东大会的股东和股东代理人共计4人，代表有表决权股份61,064,944股，占公司股份总数的35.36％。

  公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师出席或列席了本次会议。

  三、议案审议情况

  本次股东大会以现场记名投票表决方式通过了以下议案：

  （1）《关于修改公司<章程>的议案》；

  表决结果为：同意61,064,944股，占出席会议有表决权股份总数的100％；反对 0股；弃权0股。

  （2）《关于选举雷吉成先生、王文胜先生为公司第五届董事会非独立董事的议案》；

  （2.1）选举雷吉成先生为公司第五届董事会非独立董事

  表决结果为：同意61,064,944股，占出席会议有表决权股份总数的100％。

  （2.2）选举王文胜先生为公司第五届董事会非独立董事

  表决结果为：同意 61,064,944股，占出席会议有表决权股份总数的100％。

  四、律师出具的法律意见

  北京市金杜律师事务所律师刘红霞、吴宇出席了本次股东大会进行见证并出具了法律意见书，认为：本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及公司《章程》的规定；出席本次会议人员的资格、召集人资格合法有效；本次会议的表决程序和表决结果合法有效。

  五、备查文件

  1、公司2012年第二次临时股东大会决议。

  2、北京市金杜律师事务所出具的《关于成都卫士通信息产业股份有限公司2012年第二次临时股东大会的法律意见书》。

  特此公告。

  成都卫士通信息产业股份有限公司董事会

  二〇一二年十二月二十二日