证券时报多媒体数字报

  证券代码：002459 证券简称：天业通联 公告编号：2012-063

  秦皇岛天业通联重工股份有限公司

  第二届董事会第十九次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述和重大遗漏承担责任。

  秦皇岛天业通联重工股份有限公司（以下简称"公司"）于2012年12月21日下午在公司会议室以现场表决与通讯表决相结合的方式召开了第二届董事会第十九次会议。

  召开本次会议的通知已于2012年12月18日以电话和电子邮件方式通知了各位董事。本次会议由公司董事长朱新生先生主持，会议应参加的董事9名，实到董事9名，公司监事及部分高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。经与会董事认真审议，会议以记名投票表决方式通过如下议案：

  一、审议通过《关于抵押房产及土地使用权的议案》

  同意公司将座落于北戴河区金城路48号的房屋所有权及座落于北戴河区海宁路东侧的土地使用权作为在交通银行股份有限公司秦皇岛分行办理贷款业务的抵押物，抵押金额分别为1,200万元、300万元，抵押期限为三年。

  表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

  二、审议通过《关于申请银行综合授信额度的议案》

  同意公司向中信银行唐山分行申请综合授信额度为16,000万元，低风险授信额度10,000万元，期限为一年；向秦皇岛市商业银行民族路支行申请综合授信额度为10,000万元，期限为一年。

  表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

  特此公告。

  秦皇岛天业通联重工股份有限公司

  董事会

  2012年12月21日

  证券代码：002459 证券简称：天业通联 公告编号：2012-062

  秦皇岛天业通联重工股份有限公司

  2012年第四次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述和重大遗漏承担责任。

  一、会议召开情况

  1、召开时间：2012年12月21日上午9：00

  2、股权登记日：2012年12月18日

  3、会议召开地点：河北省秦皇岛市经济技术开发区天山北路3号公司会议室

  4、会议召集人：公司董事会

  5、会议主持人：董事长朱新生先生

  6、会议召开方式：现场投票表决

  7、本次会议的召开符合《公司法》及相关法律、法规和《公司章程》之规定。

  二、会议出席情况

  出席本次会议的股东、股东代表及股东代理人11人，代表股份 77,970,780股，占公司股份总数的35.07%。公司部分董事、监事出席了本次会议，公司部分高级管理人员和见证律师列席了本次会议。

  三、审议议案和表决情况

  本次会议以现场记名股票表决方式表决，审议通过以下议案：

  1、《关于吸收合并全资子公司秦皇岛通联重工有限公司的议案》

  表决结果：赞成77,970,780股，占出席会议有表决权股份数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份数的0%。

  2、《公司章程修正案》

  表决结果：赞成77,970,780股，占出席会议有表决权股份数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份数的0%。

  3、《关于申请融资租赁授信额度的议案》

  表决结果：赞成77,970,780股，占出席会议有表决权股份数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份数的0%。

  四、律师出具的法律意见

  1、律师事务所名称：北京国枫凯文律师事务所

  2、律师名称：聂学民、李长桦

  3、结论性意见：

  贵公司本次会议的通知和召集、召开程序符合法律法规、规范性文件及贵公司章程的规定，本次会议召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果合法有效。

  五、备查文件

  1、2012年第四次临时股东大会决议

  2、北京国枫凯文律师事务所出具的《法律意见书》

  特此公告。

  秦皇岛天业通联重工股份有限公司

  董事会

  2012年12月21日