证券时报多媒体数字报

  证券代码：200160 证券简称： ST南江B 公告编号：2012-095

  承德南江股份有限公司

  第五届董事会第十次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  承德南江股份有限公司第五届董事会第十次会议于2012年12月11日以通讯形式发出会议通知，于2012年12月21日以通讯方式召开。应出席会议董事9名，参加表决董事9名，本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定。会议以通讯表决的方式通过如下决议：

  一、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于全资子公司向公司转让承德南江投资有限公司100%股权的议案》。

  《关于全资子公司股权转让公告》详见同日《香港商报》、《证券时报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn公告。

  二、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于对南江投资有限公司增资的议案》

  《关于对外增资的公告》详见同日《香港商报》、《证券时报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn公告。

  特此公告

  承德南江股份有限公司

  董事会

  2012年12月21日

  证券代码：200160 证券简称：ST南江B 公告编号：2012-096

  承德南江股份有限公司

  关于对外增资的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、对外投资概述

  （1）承德南江股份有限公司（以下简称"公司"）拟用自筹资金出资四千万元人民币，对承德南江投资有限公司（以下简称"南江投资"）进行增资，增资后南江投资的注册资本将变更为人民币9000万元。

  （2）本次增资事项已经公司第五届董事会第十次次会议审议通过，无需提交股东大会审核。

  （3）本次增资不构成关联交易。

  二、被投资主体基本情况介绍

  公司名称:承德南江投资有限公司

  注册地址：河北省承德县

  注册资本：五千万元人民币

  法定代表人：赵永生

  营业范围：对新能源产业、新材料产业、矿山采选业、现代农业项目、房地产项目、建筑工程项目进行投资；投资管理；投资咨询；进出口贸易（法律法规及国务院决定禁止或限制的事项，不得经营；需其他部门审批的事项，待批准后方可经营）。

  三、对外增资的目的、存在的风险和对公司的影响

  本次增资的实施是为了进一步扩大南江投资的整体实力，提高公司市场竞争力，满足公司战略发展的需求。本次增资对合并报表当期利润无直接影响。

  四、备查文件

  1、第五届董事会第十次会议决议

  特此公告

  承德南江股份有限公司

  董事会

  2012年12月21日

  证券代码：200160 证券简称： ST南江B 公告编号：2012-097

  承德南江股份有限公司

  关于全资子公司股权转让的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、交易概述：

  为强化内控管理，提高运营效率，承德南江股份有限公司（以下简称"公司"）拟以自筹资金5000万元的价格收购全资子公司承德县荣益达房地产开发有限公司（以下简称"荣益达"）持有的承德南江投资有限公司100%的股权。本次股权转让后，公司将直接持有承德南江投资有限公司100%的股权，承德南江投资有限公司成为公司的全资子公司。

  本次交易已经公司第五届十次董事会会议审核通过，无须提交股东大会审核。

  二、交易对方的基本情况

  承德县荣益达房地产开发有限公司成立于2009年，注册资本1000万元，是公司的全资子公司。主营业务为：房地产开发；纺织、服装制造、服装进出口业务；租赁服务。

  三、交易标的的基本情况

  1、标的名称：承德南江投资有限公司100%的股权。

  2、目标公司基本情况：

  企业名称：承德南江投资有限公司

  注册资本：5000万元

  法定代表人：赵永生

  公司类型：有限公司（法人独资）

  经营范围：对新能源产业、新材料产业、矿山采选业、现代农业项目、房地产项目、建筑工程项目进行投资；投资管理；投资咨询；进出口贸易（法律法规及国务院决定禁止或限制的事项，不得经营；需其他部门审批的事项，待批准后方可经营）。

  四、交易协议的主要内容。

  1、承德县荣益达房地产开发有限公司在承德南江投资有限公司的股份5000万元，占注册资本的100%，将其以5000万元的价格全部转让给承德南江股份有限公司。

  2、承德县荣益达房地产开发有限公司、承德南江股份有限公司在本协议签订之日起三日内分割完毕。承德南江股份有限公司以现金形式支付给承德县荣益达房地产开发有限公司转让款人民币5000万元。

  五、出让资产的目的和对公司的影响。

  本次股权转让属于本公司根据业务发展需求所作出的内部组织架构调整，转让后将更有利于公司整体架构的管理，不会对公司日常经营产生不利影响。

  六、备查文件

  1、五届十次董事会决议；

  2、股权转让协议；

  特此公告

  承德南江股份有限公司

  董事会

  2012年12月21日