证券时报多媒体数字报

  本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  一、重要提示

  本次股东大会召开期间没有增加、否决或者变更议案的情况发生。

  二、会议召开情况

  1、会议召开时间：2012年12月24日上午10时30分

  2、会议地点：山东省章丘市明水经济开发区公司办公楼二楼会议室

  3、会议召集人：公司董事会

  4、会议召开方式：现场召开

  5、会议主持人：董事长方润刚先生

  6、会议的召开符合《公司法》、《公司股东大会议事规则》及《公司章程》的有关规定。

  7、股权登记日：2012年12月18日

  三、会议出席情况

  1、出席本次会议的股东、股东代表及授权代表共14人，代表股份183,870,000股，约占公司股份总数的58.93%。

  2、公司董事、监事出席了会议，公司高级管理人员列席了会议，公司聘请的见证律师出席并见证了本次会议。

  四、议案审议表决情况

  会议以现场记名投票的方式，逐项审议并通过了以下议案:

  1、审议通过了关于《修订<公司章程>》的议案；

  表决结果：同意183,870,000股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股，回避0股。

  该议案同意股数超过出席会议有表决权股东所持表决权股份总数的2/3以上。

  2、审议通过了关于《制定<公司股东大会网络投票实施细则>》的议案；

  表决结果：同意183,870,000股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股，回避0股。

  3、审议通过了关于《修订<公司董事会议事规则>》的议案；

  表决结果：同意183,870,000股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股，回避0股。

  4、审议通过了关于《修订<公司股东大会议事规则>》的议案；

  表决结果：同意183,870,000股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股，回避0股。

  五、律师出具的法律意见

  经核查，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格均合法、有效；本次会议审议的议案合法、有效；本次会议的表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

  六、备查文件

  1．公司2012年第二次临时股东大会决议；

  2. 北京市康达律师事务所出具的法律意见书。

  特此公告。

  山东省章丘鼓风机股份有限公司

  董事会

  2012年12月24日