证券时报多媒体数字报

证券代码：００２１２７ 证券简称：新民科技 公告编号：２０１２－０５０

江苏新民纺织科技股份有限公司

第四届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏新民纺织科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次会议通知于２０１２年１２月１８日以传真、短信等书面形式通知了全体董事、监事及高管，会议于２０１２年１２月２２日（星期六）下午２时以现场结合通讯表决的方式召开，会议应参加表决的董事９人，截止２０１２年１２月２２日下午２时前实际参加表决的董事９人，公司监事及高管人员列席了会议，符合召开董事会会议的法定人数，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议的召开合法有效。会议由董事长柳维特先生主持，经与会董事充分审议，会议采用举手表决方式，审议并通过了以下议案：

一、以９票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于公司及控股子公司申请２０１３年度综合授信额度的议案》，具体内容如下：

１、同意公司及其控股子公司向中国银行股份有限公司吴江支行申请２０１３年度流动资金综合授信额度（包括本外币贷款、票据承兑、开立信用证、出口押汇等日常其他贸易融资业务及其他各类授信），最高额度为人民币６亿元；公司继续实施中国银行股份有限公司吴江支行项目贷款２．０５亿元；

２、同意公司向中国建设银行股份有限公司吴江盛泽支行申请２０１３年度流动资金综合授信额度（包括本外币贷款、票据承兑、开立信用证、出口押汇等日常其他贸易融资业务及其他各类授信），最高额度为人民币２亿元；公司继续实施中国建设银行股份有限公司吴江盛泽支行项目贷款７．５亿元；

３、同意公司及其控股子公司向交通银行股份有限公司吴江支行申请２０１３年度流动资金综合授信额度（包括本外币贷款、票据承兑、开立信用证、出口押汇等日常其他贸易融资业务及其他各类授信），最高额度为人民币１．５亿元；公司继续实施交通银行股份有限公司吴江支行项目贷款１．２亿元；

４、同意公司控股子公司向中国工商银行股份有限公司吴江盛泽支行申请２０１３年度流动资金各类授信额度（包括本外币贷款、票据承兑、开立信用证、出口押汇等日常其他贸易融资业务及其他各类授信），最高额度为人民币５０００万元；

５、同意公司及其控股子公司向中信银行吴江盛泽支行申请２０１３年度流动资金各类授信额度（包括本外币贷款、票据承兑、开立信用证、出口押汇等日常其他贸易融资业务及其他各类授信），最高额度为人民币２．５亿元。

６、同意公司及其控股子公司向广发银行盛泽支行申请２０１３年度流动资金综合授信额度（包括本外币贷款、票据承兑、开立信用证、出口押汇等日常其他贸易融资业务及其他各类授信），最高额度为人民币２．５亿元。

７、同意公司向江苏银行盛泽支行申请２０１３年度流动资金综合授信额度（包括本外币贷款、票据承兑、开立信用证、出口押汇等日常其他贸易融资业务及其他各类授信），最高额度为人民币１亿元。

８、同意公司向华夏银行苏州吴江支行申请２０１３年度流动资金综合授信额度（包括本外币贷款、票据承兑、开立信用证、出口押汇等日常其他贸易融资业务及其他各类授信），最高额度为人民币１．５亿元。

９、同意公司向农业银行盛泽绸都支行申请２０１３年度流动资金综合授信额度（包括本外币贷款、票据承兑、开立信用证、出口押汇等日常其他贸易融资业务及其他各类授信），最高额度为人民币１．４亿元。

该议案需提交公司股东大会审议批准。

二、以９票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》，具体内容详见公司２０１２－０５１号公告。

该议案需提交股东大会审议批准。

三、以９票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于聘任公司审计部负责人的议案》，根据公司董事会审计委员会的提名，同意２０１３年继续聘任傅伟英女士担任公司审计部负责人，负责公司的内部审计工作。

四、会议以９票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于召开２０１３年第一次临时股东大会的议案》。本次董事会决定于２０１３年２月２日（星期六）下午２时在公司总部办公楼一楼会议室召开２０１３年第一次临时股东大会，审议董事会提交的相关议案。

具体内容详见２０１２年１２月２５日《证券时报》及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）公司２０１２－０５２号公告。

特此公告。

江苏新民纺织科技股份有限公司董事会

二〇一二年十二月二十五日

附件：

公司审计部负责人候选人的简历

傅伟英：女，４０岁，本科学历，国际注册内审师及会计师。中国国籍，无境外居留权。２００４年３月至２００９年１２月任本公司财务部副经理；２０１０年４月至今任本公司审计部副经理。未持有公司股票，与其他董、监事候选人、持有公司百分之五以上股份股东、公司实际控制人之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

证券代码：００２１２７ 证券简称：新民科技 公告编号：２０１２－０５１

江苏新民纺织科技股份有限公司

关于为控股子公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

经江苏新民纺织科技股份有限公司（下称“公司”）第四届董事会第十一次会议审议通过如下决议：

１、同意２０１３年度继续为公司控股子公司吴江新民化纤有限公司的流动资金贷款提供信用担保（连带责任担保）不超过１０，０００万元。占公司２０１１年经审计的净资产比例为８．７６％。

２、同意２０１３年度继续为公司控股子公司吴江新民高纤有限公司的流动资金贷款提供信用担保（连带责任担保）不超过２０，０００万元。占公司２０１１年经审计的净资产比例为１７．５３％。

以上公司及控股子公司累计担保金额为３０，０００万元，占公司２０１１年经审计的净资产比例为２６．２９％。

根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及公司《公司章程》、《公司重大经营决策程序规则》制度的规定，上述担保需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

１、吴江新民化纤有限公司（以下简称“新民化纤”）

该公司成立于２００３年３月１０日，法定代表人为柳维特，注册地址为江苏省吴江市盛泽镇纺织科技示范园，现注册资本为１，２５０万美元，本公司持有新民化纤７５％的股权，东纺控股（香港）有限公司（杨贤延持有该公司８０％的股权，牛中英持有该公司２０％的股权，与公司不存在关联关系。）持有２５％的股权。主营业务为开发、生产和销售差别化化学纤维及高档织物面料。

２０１１年，新民化纤的资产总额为３５，１６３．０８万元，净资产为 １３，８５０．６４ 万元，资产负债率为６０．６１％，营业收入为７２，４１６．０２万元，营业利润为１３３．７５万元，净利润为５５７．８８万元，无其他或有事项（上述数据经华普天健会计师事务所（北京）有限公司审计）。

截至２０１２年１１月３０日，新民化纤的资产总额为３２，２０９．２７万元，净资产为９，７３３．５９万元，资产负债率为６９．７８％，营业收入为４４，６３３．４４万元，营业利润为－３，８４５．４７万元，净利润为－４，１１７．０５万元，无其他或有事项（上述数据未经会计师事务所审计）。

２、吴江新民高纤有限公司（以下简称“新民高纤”）

该公司成立于２００６年３月２０日，法定代表人为柳维特，注册地址为江苏省吴江市盛泽镇纺织科技示范园，现注册资本７００万美元，本公司持有新民高纤７５％的股权，东纺控股（香港）有限公司（杨贤延持有该公司８０％的股权，牛中英持有该公司２０％的股权，与公司不存在关联关系。）持有２５％的股权。主营业务为生产差别化化学纤维和高档织物面料；销售本公司自产产品。

２０１１年，新民高纤的资产总额为３３，４６７．９０万元，净资产为１２，４５８．５６万元，资产负债率为６２．７７％，营业收入为６９，３６７．３４万元，营业利润为４，７７５．８３万元，净利润为４，５９１．１６万元，无其他或有事项（上述数据经华普天健会计师事务所（北京）有限公司审计）。

截至２０１２年１１月３０日，新民高纤的资产总额为２７，０４４．８２万元，净资产为１１，４２３．５６万元，资产负债率为５７．７６％，营业收入为３６，０００．５９万元，营业利润为－１，０８９．１８万元，净利润为－１，０３５．００万元，无其他或有事项（上述数据未经会计师事务所审计）。

三、董事会意见

公司董事会认为：新民化纤、新民高纤均为公司的控股子公司，且资产质量优良，经营状况良好，具有较好的偿债能力，为其正常生产经营的需要，公司愿为其提供上述信用担保。由于东纺控股（香港）有限公司没有同时提供对上述事项的担保，所以，出具了对上述事项的反担保承诺：若上述二家被担保的公司出现无法如期归还贷款的情况，本公司将按持股比例负责偿还。上述事项体现了股东间公平对等的原则。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止本公告日，公司及控股子公司累计担保总额为３０，０００万元，占公司２０１１年经审计的净资产比例为２６．２９％。

公司除对控股子公司提供必要的担保外，没有其他担保情况。也无逾期担保的情况。

五、备查文件：经与会董事签字的董事会决议

特此公告。

江苏新民纺织科技股份有限公司

董事会

二〇一二年十二月二十五日

证券代码：００２１２７ 证券简称：新民科技 公告编号：２０１２－０５２

江苏新民纺织科技股份有限公司

召开２０１３年第一次临时股东大会通知公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

江苏新民纺织科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次会议决定召开公司２０１３年第一次临时股东大会。现将会议的有关事项公告如下：

一、召开会议基本情况

１、召开时间：２０１３年２月２日下午２时

２、召开期限：会期半天

３、召开地点：江苏省苏州市吴江区盛泽镇五龙路２２号－－公司总部办公楼一楼会议室

４、召集人：公司董事会

５、股权登记日：２０１３年１月２５日

６、召开方式：现场会议投票

７、出席对象：

⑴凡２０１３年１月２５日（星期五）下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决，不能亲自出席会议的股东可以书面授权委托代理人出席会议和参加表决（被授权人不必为本公司股东）；

⑵本公司董事、监事及高级管理人员；

⑶保荐机构代表；

⑷本公司聘请的律师。

二、会议审议事项：

１、审议《关于公司及控股子公司申请２０１３年度综合授信额度的议案》；

２、审议《关于为控股子公司提供担保的议案》。

三、现场股东大会会议登记方法

１、登记时间：２０１３年１月２８－２９日（上午９：００－１１：００，下午２：００－４：００）

２、登记地点：江苏省苏州市吴江区盛泽镇五龙路２２号－－公司总部办公楼－－证券部

３、登记方式：

⑴ 法人股股东凭营业执照复印件（须加盖公章）、法人授权委托书、出席人身份证、股东账户卡到本公司证券部办理登记手续；

⑵ 社会公众股东应持本人身份证、股东账户卡及证券商出具的有效股权证明办理登记手续；

⑶ 委托代理人持本人身份证原件、授权委托书、委托人身份证、股东账户卡及证券商出具的有效股权证明办理登记手续；

⑷ 股东可以将上述资料用传真或信函方式进行登记（须在登记时间１月２９日前送达公司证券部）。

四、其它事项

１、会议联系方式：

⑴ 公司地址：江苏省苏州市吴江区盛泽镇五龙路２２号

⑵ 邮政编码：２１５２２８

⑶ 电 话：０５１２－６３５５０５９１、６３５７４７６０

⑷ 传 真：０５１２－６３５５５５１１

⑸ 联 系 人：卢蕊芬、吴晓燕

２、会议费用：与会股东或代理人食宿及交通费自理。

特此公告

江苏新民纺织科技股份有限公司

董事会

二〇一二年十二月二十五日

附件１：股东登记表

股东登记表

截止２０１３年１月２５日下午３：００ 交易结束时本公司（或本人）持有新民科技股票，现登记参加公司２０１３年第一次临时股东大会。

姓名或名称：         联系电话：

身份证号码：           股东账户号码：

持股数量：           日期：    年  月  日

附件２：授权委托书

授权委托书

兹全权委托 先生／女士代表本公司／本人出席江苏新民纺织科技股份有限公司２０１３年２月２日召开的２０１３年第一次临时股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权：

委托人姓名（名称）： 受托人姓名：

委托人身份证号码： 受托人身份证号码：

委托人持股数量： 受托人签字（盖章）：

委托人股东账号： 委托书有效期限：

委托人签名（盖章）： 受托日期：

注：１、授权委托书剪报、复印、或按以上方式自制均有效。

２、单位委托必须加盖单位公章。

证券代码：００２１２７ 证券简称：新民科技 公告编号：２０１２－０５３

江苏新民纺织科技股份有限公司

第四届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏新民纺织科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第九次会议通知于２０１２年１２月１８日以传真、短信等书面形式通知了全体监事，会议于２０１２年１２月２２日（星期六）下午在公司会议室召开。会议应到监事３人，实际到会监事３人，会议由监事会主席姚明华先生主持，会议的召开程序符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定，会议的召开合法有效。会议以举手表决的方式审议并通过了以下议案：

１、以３票同意，０票反对，０票弃权审议通过了《关于公司及控股子公司申请２０１３年度综合授信额度的议案》；

２、以３票同意，０票反对，０票弃权审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》。

特此公告。

江苏新民纺织科技股份有限公司

监事会

二〇一二年十二月二十五日