证券时报多媒体数字报

  A股简称：广汽集团 A股代码：601238 公告编号：临2012-41

  H股简称：广汽集团 H股代码：02238

  广州汽车集团股份有限公司

  第三届董事会第10次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  广州汽车集团股份有限公司第三届董事会第10次会议于2012年12月21日（星期五）13:30在广州市广园东路333号三楼多功能会议厅召开。

  本次会议应到董事15人，实到董事11人，其中卢飒董事、李平一董事、项兵董事、李正希董事因事请假，已分别授权黎暾董事、袁仲荣董事、马国华董事、吴诰珪董事代为行使表决权并签署会议文件。

  本次会议的通知、召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《广州汽车集团股份有限公司章程》的规定；本次会议由张房有董事长主持，会议经现场书面投票表决方式，审议并通过了以下议案：

  一、审议通过《关于2013年度经营计划的议案》。

  审议结果：同意15票，反对0票，弃权0票。

  二、审议通过《关于2013-2015年度持续关连交易的议案》。

  该持续关连交易为本公司向本公司之合营公司之外方合作伙伴（含其关连企业）提供相关物流服务，以及本公司之合营公司的外方合作伙伴（含其关连企业）向本公司（含子公司）提供相关物流服务，在香港上市规则下属关连交易。

  具体详情参见同日在上海证券交易所网站披露的H股关连交易公告。

  审议结果：同意15票，反对0票，弃权0票。

  三、审议通过《关于广州汽车集团股份有限公司内部控制及风险管理手册的议案》。

  审议结果：同意15票，反对0票，弃权0票。

  特此公告。

  广州汽车集团股份有限公司董事会

  2012年12月24日

  证券简称：广汽集团 证券代码：601238 公告编号：临2012-42

  H股证券：广汽集团 H股代码：2238

  广州汽车集团股份有限公司

  第三届监事会第5次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  广州汽车集团股份有限公司第三届监事会第5次会议于2012年12月21日（星期五）11:00在广州市广园东路333号二楼会议厅召开。

  本次会议应到监事5名，出席会议监事4名，黄志勇监事因事请假，授权委托高符生监事代为行使表决权并签署会议文件。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效，会议由监事会主席高符生女士主持，本次审议并通过以下议案：

  1、审议通过《关于2013-2015年度持续关连交易的议案》。

  具体交易详情请参见同日在上海证券交易所网站披露的H股关连交易公告。

  表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

  2、审议通过《关于广州汽车集团股份有限公司内部控制及风险管理手册的议案》。

  表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

  特此公告。

  广州汽车集团股份有限公司监事会

  2012年12月24日