证券时报多媒体数字报

股票代码：００２４８７ 公司简称：大金重工 公告号：２０１２－０３２

辽宁大金重工股份有限公司

第一届董事会第三十五次会议决议的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

一、董事会会议召开情况

辽宁大金重工股份有限公司第一届董事会第三十五次会议于２０１２年１２月２４日在公司会议室以通讯表决方式召开。召开本次会议的通知及会议资料于２０１２年１２月１７日以直接送达或电子邮件方式发出。应参加表决董事７人，实际参加表决董事７人，符合《中华人民共和国公司法》和《辽宁大金重工股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

会议由董事长金鑫先生主持，经参加会议董事认真审议并经通讯投票表决方式，一致通过如下决议：

一、审议通过《关于选举公司董事会换届选举的议案》

表决结果：７票赞成，０票反对，０票弃权。

公司第一届董事会已于２０１２年１０月２１日届满。根据《公司章程》规定，由公司股东推荐，经公司第一届董事会提名委员会审议，提名金鑫先生、崔志忠先生、孙晓乐先生、节洪臣先生、祁和生先生、石桐灵先生、魏弘女士为公司第二届董事会董事候选人。其中，祁和生先生、石桐灵先生和魏弘女士为独立董事候选人。（董事候选人简历附后）

上述董事候选人中兼任公司高级管理人员的董事人数不超过公司董事总数的二分之一。

本议案需提交股东大会审议，其中独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异异议后方可提交股东大会审议。

该议案已经公司独立董事出具了明确同意意见。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

二、审议通过《关于召开公司２０１３年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：７票赞成，０票反对，０票弃权。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告！

辽宁大金重工股份有限公司

董 事 会

２０１２年１２月２４日

附件：

公司第二届董事会董事候选人简历：

金鑫先生简历

金鑫先生，男， １９６７年出生，大专学历。１９８７～１９９２年在辽宁营口纺织厂工作，历任技术工人、团委干部等职；１９９３～２００１年在阜新盼盼门销售服务有限公司工作，任总经理；２００１～２００３年在三维钢构任执行董事、总经理；２００３～２００９年６月任辽宁大金钢结构工程（集团）有限公司董事长、总经理；２００９年６月３０日至今任本公司董事长。金鑫先生现兼任阜新金胤新能源技术咨询有限公司执行董事和总经理；阜新隆达科技发展有限公司执行董事和总经理；蓬莱大金海洋重工有限公司董事长和总经理；北京金胤新能源投资有限公司董事长。公司董事节洪臣先生是金鑫先生的姐夫，金鑫先生是公司高级管理人员马春梅女士的丈夫，除此之外与其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。金鑫先生未收到过中国证监会及其派出机构的惩戒，未收到过证券交易所的处罚。

崔志忠先生简历

崔志忠先生，男，１９６０年出生，本科学历，高级机械工程师，一级注册建造师。１９７９～１９８３年就读于沈阳农业大学农机系，获工科学士学位，１９８７～１９８９年在阜新市灯具厂工作，历任副厂长、厂长；１９８９～１９９３年在阜新县针织厂工作，任厂长；１９９３～２０００年在阜新塑料制品二厂工作，历任副厂长、厂长；２００１～２００９年６月２９日任公司副总经理；２００９年６月３０日至今任公司总经理。２００９年８月至今任公司董事。２０１１年８月～２０１１年１０月，任公司董事会秘书。崔志忠先生与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。崔志忠先生未受到过中国证监会及其派出机构的惩戒，也未受到过证券交易所的处罚。

孙晓乐先生简历

孙晓乐先生，男， １９８１年出生，大专学历，助理工程师。２００１年９月～２００４年７月就读于沈阳建筑工程学院，土木工程专业；２００４年７月～２００６年３月就职于本公司，任工程部职员；２００６年１１月至今任公司副总经理。２０１１年９月至今任公司董事。孙晓乐先生现兼任北京金胤新能源投资有限公司副董事长和总经理。孙晓乐先生与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。孙晓乐先生未受到过中国证监会及其派出机构的惩戒，也未受到过证券交易所的处罚。

节洪臣先生简历

节洪臣先生，男，１９６３年９月生，本科学历。１９７９～１９８３年就读于河北工业大学；１９８３～１９８８年在营口石油化工厂工作，任工程师；１９８８～１９９３年在营口福斯油品有限公司工作，任工程师；１９９３年～２０１０年６月任职于营口福斯油品有限公司，任行政经理；２０１０年６月至今任职于特浦朗克化工（营口）有限公司，任管理总监；２００９年１０月至今任公司董事；２００９年１２月至今任蓬莱大金海洋重工有限公司董事。节洪臣先生是公司实际控制人、董事金鑫先生的姐夫，金鑫先生是公司高级管理人员马春梅女士的丈夫，除此之外与其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。节洪臣先生未受到过中国证监会及其派出机构的惩戒，也未受到过证券交易所的处罚。

祁和生先生

祁和生先生，男，１９６１年出生，本科学历，高级工程师。１９８３年７月毕业于内蒙古工学院，畜牧业机械设计与制造专业；曾在机械工业部中国农牧业机械总公司风力机械处工作，任高级工程师，现任中国农机工业协会风能设备分会（风力机械分会）秘书长、全国风力机械标准化技术委员会秘书长、中国科学院风能利用重点实验室学术委员会委员、中国气象学会气候资源应用研究委员会委员、中国电机工程学会风力与潮汐发电专业委员会委员；２００９年１０月至今任公司独立董事；现兼任宁波东力传动设备股份有限公司独立董事、中节能风力发电股份有限公司独立董事、山东莱芜金雷风电科技股份有限公司独立董事、江苏中煤电缆股份有限公司独立董事。祁和生先生与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，与实际控制人和持有公司５％以上股份的股东不存在关联关系。祁和生先生未受到过中国证监会及其派出机构的惩戒，也未受到过证券交易所的处罚。

石桐灵先生简历

石桐灵先生，男，１９７６年出生，法学博士。２０００年８月～２００４年９月在中国石油化工集团北京燕山石化公司工作，任财务主管；２００４年９月～２００７年７月，就读于辽宁大学法学院国际法学专业，获法学硕士学位；２００７年７月～２０１１年９月在中国国投国际贸易有限公司工作，任财务主管；２０１１年９月至今，就读于厦门大学法学院，攻读国际经济法学博士学位。石桐灵先生与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，与实际控制人和持有公司５％以上股份的股东不存在关联关系。石桐灵先生未受到过中国证监会及其派出机构的惩戒，也未受到过证券交易所的处罚。

魏弘女士简历

魏弘女士，女，１９６２年生，本科学历，注册会计师，高级会计师。１９８１～１９９２年在辽宁省蔬菜公司工作，历任出纳员、主管会计、财务科长；１９９３～１９９９年在辽宁会计师事务所工作，历任审计部主任、副主任会计师；２０００～２００７年在辽宁天健会计师事务所工作，任副主任会计师；２００８年至今任职于华普天健会计师事务所辽宁分所，任副主任会计师。２００９年１０月至今任公司独立董事。魏弘女士与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，与实际控制人和持有公司５％以上股份的股东不存在关联关系。魏弘女士未受到过中国证监会及其派出机构的惩戒，也未受到过证券交易所的处罚。

股票代码：００２４８７ 公司简称：大金重工 公告号：２０１２－０３３

辽宁大金重工股份有限公司第一届

监事会第二十一次会议决议的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

一、监事会会议召开情况

辽宁大金重工股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第二十一次会议于２０１２年１２月２４日在公司会议室以通讯方式召开。召开本次会议的通知及会议资料于２０１２年１２月１７日以直接送达或电子邮件方式送达各位监事。会议应到监事３人，实到监事３人。

二、监事会会议审议情况

本次会议的召集、召开以及参与表决监事人数符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。会议由监事会主席王维民先生主持，经参加会议监事认真审议并经现场表决方式通过如下决议：

审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

表决结果：３票赞成，０票反对，０票弃权。

公司第一届监事会已于２０１２年１０月２１日届满。根据《公司章程》的规定，由公司股东推荐，提名贾跃东先生、周国栋先生为公司第二届监事会监事候选人。 （监事候选人简历附后）

上述监事候选人最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数没有超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事没有超过公司监事总数的二分之一。

此议案需提交股东大会审议。本次提名的股东代表监事经股东大会选举通过后，与职工代表大会推选的职工代表监事付海斌先生共同组成公司第二届监事会，任期与公司第二届董事会董事任期相同。

三、备查文件

经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议

特此公告！

辽宁大金重工股份有限公司

监 事 会

２０１２年１２月２４日

附件：

公司第二届监事会监事候选人简历

贾跃东先生简历

贾跃东先生，男，１９６８年出生，本科学历，高级工程师，一级注册建造师。１９８８年８月～１９９２年７月就读于大连轻工学院，机械工程系机械设计及制造专业；１９９２年１０月～２０００年１１月任职于阜新电力修造厂，任生产计划部副部长；２０００年１２月～２００３年任辽宁盼盼三维钢结构工程有限公司，任总工程师；２０１０年１月至今任公司副总经理。贾跃东先生与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。贾跃东先生未受到过中国证监会及其派出机构的惩戒，也未受到过证券交易所的处罚。

周国栋先生简历

周国栋先生，男，１９８０年生，大专学历。２００２年１０月进入辽宁大金钢结构工程（集团）有限公司供应部任采购员；２００６年３月调入市场部任业务经理；２００９年３月至今任公司市场部部长。周国栋先生与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。周国栋先生未受到过中国证监会及其派出机构的惩戒，也未受到过证券交易所的处罚。

股票代码：００２４８７ 公司简称：大金重工 公告号：２０１２－０３５

辽宁大金重工股份有限公司

职工代表大会决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

辽宁大金重工股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１２年１２月１０日在公司会议室召开职工代表大会，会议由公司工会主席石秀莲女士主持，会议经过认真讨论，一致同意选举付海斌先生为公司第二届监事会职工代表监事（简历附后），与公司２０１３年第一次临时股东大会选举产生的２名股东代表监事共同组成公司第二届监事会，任期与公司第二届董事会董事任期相同。

特此公告！

辽宁大金重工股份有限公司

董 事 会

２０１２年１２月２４日

附件：

付海斌先生简历：

付海斌先生， １９６３年５月生，初中毕业。 １９８０～１９９８年任职于阜新电源设备厂，任车间主任；１９９８～２００１年任职于阜新盼盼门销售服务有限公司工作；２００１年至今在本公司工作，任车间主任。２００９年１０月至今任本公司监事。

股票代码：００２４８７ 公司简称：大金重工 公告号：２０１２－０３６

辽宁大金重工股份有限公司

关于高级管理人员辞职的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

辽宁大金重工股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到贾跃东先生的书面辞职报告。因工作需要，贾跃东先生申请辞去公司副总经理职务，辞职后仍在公司担任其他重要职务。

根据法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司同意贾跃东先生的辞职申请，自辞职报告送达董事会时生效。

公司对贾跃东先生在担任副总经理期间为公司所做的贡献给予肯定并表示诚挚的谢意！

特此公告！

辽宁大金重工股份有限公司董事会

２０１２年１２月２４日

股票代码：００２４８７ 公司简称：大金重工 公告号：２０１２－０３４

辽宁大金重工股份有限公司关于召开

２０１３年第一次临时股东大会通知的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

辽宁大金重工股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１３年１月１８日（星期五）上午召开公司２０１３年第一次临时股东大会，现将有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

１、会议召集人：公司董事会

２、会议时间： ２０１３年１月１８日 星期五 上午１０：００－１２：００

３、股权登记日：２０１３年１月１４日 星期一

４、会议地点：阜新迎宾馆（阜新市中华路１６号）

５、会议召开方式：现场投票表决

６、出席对象：

（１）截至２０１３年１月１４日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。（《授权委托书》附件一）

（２）公司董事、监事和高级管理人员。

（３）保荐机构、公司聘请的律师。

二、会议审议事项

（一）、《关于公司董事会换届选举的议案》

１．非独立董事候选人

（１）选举金鑫先生为公司第二届董事会董事

（２）选举崔志忠先生为公司第二届董事会董事

（３）选举孙晓乐先生为公司第二届董事会董事

（４）选举节洪臣先生为公司第二届董事会董事

２．独立董事候选人

（１）选举祁和生先生为公司第二届董事会独立董事

（２）选举石桐灵先生为公司第二届董事会独立董事

（３）选举魏弘女士为公司第二届董事会独立董事

（二）、《关于公司监事会换届选举的议案》

１．选举贾跃东先生为公司第二届监事会监事

２．选举周国栋先生为公司第二届监事会监事

上述两项议案将采取累积投票方式选举，即每一股份拥有与应选董事、监事人数相同的表决权（独立董事与非独立董事分开计算），股东拥有的表决权可以集中使用，也可以分开使用，但不得超过其拥有董事、监事选票数相应的最高限额，否则该议案投票无效，视为弃权。

上述议案已经公司第一届董事会第三十五次会议及第一届监事会第二十一次会议审议通过并公告。相关内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

三、会议登记方法

１、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。

２、登记时间：２０１３年１月１５日（上午９：００－１１：３０，下午１３：３０－１６：３０）

３、登记地点：阜新迎宾馆（阜新市中华路１６号）

４、登记手续：

（１）法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续；

（２）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证办理登记手续；

（３）异地股东可采用信函或传真的方式登记，不接受电话登记。股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件二），以便登记确认。传真及信函应在２０１３年１月１５日１７：００前送达公司董事会办公室。来信请注明“股东大会”字样。

四、其他事项

１、联系方式

联系电话：０４１８－６６０２６１８

传真电话：０４１８－６６０２６１８

联 系 人：陈睿

通讯地址：辽宁省阜新市新邱区新邱大街１５５号

邮政编码：１２３００５

２、其他事项

出席会议的股东或股东代表交通及住宿费用自理，会期半天。

辽宁大金重工股份有限公司董事会

２０１２年１２月２４日

附件一：

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本公司（本人），出席辽宁大金重工股份有限公司２０１３年第一次临时股东大会，并代表本公司（本人）对本次股东大会议案作如下表决：

说明：

１、对上述议案表决时采用累积投票制。累积表决票数即每位股东持有的有表决权的股数与应选举董事或监事人数之积，对每位候选人进行投票时应在累积表决票数总额下自主分配。

２、未填、错填、字迹无法辨认的表决票，以及未投的表决票均视为“弃权”。

３、授权委托书用剪报或复印件均有效。

本公司（本人）对议案表决未作具体指示的，受托人可自行代为行使表决权。

委托人（签章）： 委托人营业执照或身份证号码：

委托人持股数：

委托人股东账户：

受托人（签名）： 受托人身份证号码：

年 月 日

注：

１、本授权委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束止；

２、委托人为法人，应加盖法人公章并由法定代表人签字。

附件二：

辽宁大金重工股份有限公司

股东参会登记表

年 月 日