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成都利君实业股份有限公司公告(系列) 2012-12-25 来源:证券时报网 作者:
证券代码:002651 证券简称:利君股份 公告编号:2012-052 成都利君实业股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 成都利君实业股份有限公司第二届董事会第四次会议通知于2012年12月13日以电子邮件、传真的方式发出,会议于2012年12月24日上午以通讯方式召开,本次会议应参加表决的董事9名,实际参加表决的董事9名。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。 本次会议以记名投票表决的方式形成了如下决议: 1、关于修订公司《董事会议事规则》的议案 议案表决结果:同意票9票、反对票0票、弃权票0票。 公司《董事会议事规则》详见2012年12月25日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)本公司公告。 本议案尚需提交股东大会审议批准。 2、关于修订公司《董事会提名委员会工作细则》的议案 公司《董事会提名委员会工作细则》详见2012年12月25日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)本公司公告。 议案表决结果:同意票9票、反对票0票、弃权票0票。 3、关于修订公司《董事会战略委员会工作细则》的议案 公司《董事会战略委员会工作细则》详见2012年12月25日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)本公司公告。 议案表决结果:同意票9票、反对票0票、弃权票0票。 4、关于修订公司《控股子公司管理制度》的议案 公司《控股子公司管理制度》详见2012年12月25日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)本公司公告。 议案表决结果:同意票9票、反对票0票、弃权票0票。 5、关于修订公司《投资者关系管理制度》的议案 公司《投资者关系管理制度》详见2012年12月25日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)本公司公告。 本议案尚需提交股东大会审议批准。 6、关于修订公司《信息披露管理制度》的议案 公司《信息披露管理制度》详见2012年12月25日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)本公司公告。 7、关于修订公司《对外投资管理制度》的议案 公司《对外投资管理制度》详见2012年12月25日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)本公司公告。 本议案尚需提交股东大会审议批准。 8、关于修订公司《内幕信息知情人登记管理制度》的议案 公司《内幕信息知情人登记管理制度》详见2012年12月25日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)本公司公告。 9、关于修订公司《重大信息内部报告制度》的议案 公司《重大信息内部报告制度》详见2012年12月25日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)本公司公告。 特此公告。 成都利君实业股份有限公司 董 事 会 2012年12月25日
证券代码:002651 证券简称:利君股份 公告编号:2012-053 成都利君实业股份有限公司 第二届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 成都利君实业股份有限公司第二届监事会第四次会议通知于2012年12月13日以电子邮件、传真的方式发出,会议于2012年12月24日上午以通讯方式召开,本次会议应参加表决的监事3名,实际参加表决的监事3名。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。 本次会议以记名投票表决的方式形成了如下决议: 关于修订公司《监事会议事规则》的议案 议案表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。 公司《监事会议事规则》详见2012年12月25日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)本公司公告。 本议案尚需提交股东大会审议批准。 特此公告。 成都利君实业股份有限公司监事会 2012年12月25日 本版导读:
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