证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

  一、重要提示

  本次股东大会无否决、修改、增加提案的情况。

  二、会议的召开情况

  1、会议召集人：公司董事会

  2、股权登记日：2012年12月17日（星期一）

  3、会议时间

  现场会议时间： 2012年12月24日（星期一）上午9：30

  网络投票时间：2012年12月23日（星期日）至2012年12月24日（星期一）

  （1）通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行网络投票的具体时间为2012年12月24日上午9:30 -11:30，下午13:00-至15:00；

  （2）通过深交所互联网投票的具体时间为：2012年12月23日下午15:00 至2012年9月24日下午15:00的任意时间。

  4、会议地点：公司四楼会议室（北京市海淀区东北旺西路8号5号楼汉王大厦）

  5、会议主持人：刘迎建董事长

  6、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式

  7、本次会议的召集、召开以及参与表决股东人数均符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。

  三、会议的出席情况

  出席本次会议的股东（或股东代表）共41人，代表公司股份数为121233517股，占公司股份总数的56.6240%。其中：出席现场投票的股东10人，代表公司股份数为120581744股，占公司股份总数的56.3196% ；通过网络投票的股东31人，代表公司股份数为651773股，占公司股份总数的0.3044%。

  公司部分董事、监事、高级管理人员及董事会秘书和律师出席了本次会议。

  四、议案审议和表决情况

  会议以逐项审议、记名投票的表决方式，审议通过了以下议案：

  1、审议通过《审议关于转让公司全资子公司股权的议案》

  因本次股权转让交易对方之一张开春（截止本次会议股权登记日，共持有公司股份300144股，占公司股份总额的0.14%）曾担任公司高级管理人员且离任时间未满十二个月，属于公司的关联自然人，本议案涉及关联交易，关联股东张开春实际未出席本次股东大会，未对本议案进行表决。

  表决结果为：同意的股份121094077股，占出席本次会议有表决权股份总数的99.8850 %；反对的股份139440股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.1150%；弃权的股份0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；

  2、审议通过《审议修订<公司章程>的议案》

  表决结果为：同意的股份121087477股，占出席本次会议有表决权股份总数的99.8795%；反对的股份126040股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.1040%；弃权的股份20000股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0165%；

  五、律师出具的法律意见

  北京市金杜律师事务所委派律师出席了本次会议，认为公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律、行政法规以及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

  六、备查文件

  1、汉王科技股份有限公司2012年第三次临时股东大会决议；

  2、北京市金杜律师事务所出具的《北京市金杜律师事务所关于汉王科技股份有限公司2012年第三次临时股东大会的法律意见书》。

  特此公告

  汉王科技股份有限公司

  董事会

  2012年12月24日