证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  常熟风范电力设备股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第三次会议通知已于2012年12月14日以书面、电子邮件等方式送达到公司全体董事。会议于2012年12月24日以通讯表决方式召开。本次会议应到董事9名，实到董事9名。会议由董事长范建刚先生主持。本次会议的召集、召开和会议程序符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，会议及通过的决议合法有效。会议以通讯表决方式通过了如下议案：

  审议通过了《关于暂缓披露董事会对公司内部控制的自我评价报告的议案》

  根据财政部办公厅和证监会办公厅联合下发的《关于2012年主板上市公司分类分批实施企业内部控制规范体系的通知》（财办会[2012]30号文）的相关规定，暂缓在披露2012年公司年报的同时披露董事会对公司内部控制的自我评价报告以及注册会计师出具的财务报告内部控制审计报告，同时更加扎实地做好内部控制的各项组织工作，健全风险评估机制，梳理风险管控流程，完善各项经营管理制度，优化内部信息系统，建立内控责任与员工绩效考评挂钩机制，推进企业内部控制规范体系稳步实施，为在披露2014年公司年报的同时披露董事会对公司内部控制的自我评价报告以及注册会计师出具的财务报告内部控制审计报告做好充分的准备。

  表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

  特此公告。

  常熟风范电力设备股份有限公司董事会

  2012年12月24日