证券时报多媒体数字报

  证券代码：002022 证券简称：科华生物 公告编号：2012-038

  上海科华生物工程股份有限公司

  关于公司高管变更及董事辞职的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  上海科华生物工程股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于2012年12月21日收到公司董事、总经理沙立武先生提交的书面辞职申请。沙立武先生由于退休原因申请辞去其担任的公司总经理职务，辞去该职务后，其仍担任公司董事，担任公司董事会及专门委员会相关工作。根据有关规定，沙立武先生的辞职申请自送达董事会之日起生效。董事会对沙立武先生担任总经理期间为公司发展做出的卓越贡献表示由衷感谢。

  经公司董事会提名委员会审查并提名，2012年12月24日召开的公司第五届董事会第九次会议审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》，同意聘任公司董事、常务副总经理彭允先生担任公司总经理，任期自本次会议决议通过之日起至第五届董事会届满时止。鉴于上述原因，彭允先生同时辞去了其所担任的公司常务副总经理职务。

  2012年12月21日，公司董事会收到董事、副总经理王缦女士提交的书面辞职申请。王缦女士由于退休原因申请辞去其担任的公司董事、副总经理职务，辞去上述职务后，王缦女士不再担任公司职务。根据有关规定，王缦女士的辞职申请自送达董事会之日起生效。董事会对王缦女士担任董事、副总经理期间为公司发展做出的卓越贡献表示由衷感谢。

  同时，经公司董事会提名委员会审查并提名，2012年12月24日召开的公司第五届董事会第九次会议审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》，同意聘任公司研发中心主任李基先生担任公司副总经理，任期自本次会议决议通过之日起至第五届董事会届满时止。

  特此公告。

  上海科华生物工程股份有限公司

  董事会

  2012年12月24日

  附：彭允先生、李基先生简历

  彭允简历：男，1963年出生，中国国籍，硕士。1992年加入科华。曾任上海科华东菱诊断用品有限公司销售部经理、副总经理，上海科华生物工程有限公司营销总部副总经理、上海科华生物工程股份有限公司常务副总经理。现任本公司董事，子公司上海科华实验系统有限公司董事长、总经理、上海科华企业发展有限公司董事、上海科华检验医学用品有限公司董事、上海科华实验仪器发展有限公司董事长、上海科华医疗设备有限公司董事。彭允先生与本公司，本公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不持有本公司股份。

  李基简历：男，1978年出生，中国国籍，硕士，工程师。曾任上海科华生物工程股份有限公司研发部课题负责人、本公司研发中心常务副主任，上海实业科华生物技术有限公司生产部经理、上海科华生物工程股份有限公司监事会主席。现任本公司研发中心主任。曾获徐光启科技奖章银奖，上海企业青年创新成果大赛三等奖，徐汇区拔尖人才等荣誉。李基先生与本公司，本公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不持有本公司股份。

  证券代码：002022 证券简称：科华生物 编号：2012－039

  上海科华生物工程股份有限公司

  第五届董事会第九次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任

  一、会议通知发出的时间和方式

  上海科华生物工程股份有限公司第五届董事会第九次会议通知于2012年12月21日以邮件及书面送达的方式发出。

  二、会议召开和出席情况

  公司于2012年12月24日以通讯方式召开了第五届董事会第九次会议，公司七名董事均参与了表决，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  三、会议审议并通过了以下议案

  1.关于聘任公司总经理的议案；

  同意聘任彭允先生担任公司总经理，任期自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

  表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权

  2.关于聘任公司副总经理的议案；

  同意聘任李基先生担任公司副总经理，任期自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

  表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权

  3.关于聘任公司内部审计部负责人的议案。

  同意聘任顾雪妹女士担任公司内部审计部负责人，任期自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

  表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权

  特此公告

  上海科华生物工程股份有限公司

  董事会

  二零一二年十二月二十四日

  证券代码：002022 证券简称：科华生物 公告编号：2012-040

  上海科华生物工程股份有限公司

  独立董事对相关事项的独立意见

  一、独立董事对总经理辞职的独立意见

  根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》的有关规定，我们作为上海科华生物工程股份有限公司的独立董事，现就总经理辞职发表独立意见如下：

  1.经核查，沙立武先生因个人退休原因辞去公司总经理职务的离职原因与实际情况一致。公司第五届董事会第九次会议已审议通过了聘任彭允先生担任公司总经理的议案。沙立武先生辞去公司总经理职务不会对公司的生产经营活动和管理造成重大影响。

  2.沙立武先生经公司第五届董事会第一次会议审议通过就任公司总经理，其总经理辞职申请自送达董事会时生效。沙立武先生辞去总经理职务后仍担任公司董事职务。

  3.同意沙立武先生辞去总经理职务，对其离职原因无异议。

  二、独立董事关于聘任公司高级管理人员的独立意见

  根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《中小企业板块上市公司规范运作指引》等法律法规和《公司章程》的有关规定，公司独立董事就本次董事会聘任高级管理人员的有关事项发表独立意见如下：

  1.公司第五届董事会第九次会议聘任彭允先生担任公司总经理及李基先生担任公司副总经理的提名和审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  2.我们认真审查了彭允先生、李基先生的履历等材料,未发现其存在《公司法》第147条和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》3.2.3 条规定的不得担任公司高级管理人员的情形,未发现其存在被中国证监会及深圳证券交易所确定为市场禁入者的现象,亦未曾受到过中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒,其任职资格符合担任上市公司高级管理人员的条件;

  3.依据彭允先生和李基先生的教育背景、工作经历和工作绩效等情况,我们认为其具备担任相应职务所必需的管理能力、领导能力、专业知识和技术技能。

  独立董事：方斌 刘春彦 徐军

  二○一二年十二月二十四日

  证券代码：002022 证券简称：科华生物 公告编号：2012-041

  上海科华生物工程股份有限公司

  内部审计部负责人变更的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  2012年12月21日，公司董事会收到内部审计部负责人钟国婷女士提交的书面辞职申请。钟国婷女士由于退休原因申请辞去其担任的公司内部审计部负责职务，辞去上述职务后，钟国婷女士仍在本公司工作。根据有关规定，钟国婷女士的辞职申请自送达董事会之日起生效。公司对钟国婷女士担任公司内部审计部负责人期间作出的卓越贡献表示由衷感谢。

  根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和公司相关规定，经董事会审计委员会提名，第五届董事会第九次会议审议通过，聘任顾雪妹女士为上海科华生物工程股份有限公司内部审计部负责人。聘期自董事会审议通过之日起，至第五届董事会任期届满时止。

  特此公告。

  上海科华生物工程股份有限公司董事会

  二0一二年十二月二十四日

  顾雪妹女士简历：

  顾雪妹，女，1968年出生，本科学历，中级会计师，自1998年进入上海科华生物工程股份有限公司，最近五年一直担任公司内部审计部审计主管职务。

  证券代码：002022 证券简称：科华生物 编号：2012-042

  上海科华生物工程股份有限公司

  第五届监事会第八次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任

  上海科华生物工程股份有限公司第五届监事会第八次会议于2012年12月24日（周一）以通讯方式召开，三名监事均参与了表决，符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

  会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，通过了《关于选举公司第五届监事会主席的议案》，同意选举季玉鸣先生为本公司第五届监事会主席，任期自本次会议通过之日起至本届监事会届满时止。

  上海科华生物工程股份有限公司

  监 事 会

  2012年12月24日

  附简历:

  季玉鸣，男，1959年出生，本科学历，中国国籍，高级工程师，现任上海科华生物工程股份有限公司职工代表监事、公司党支部书记、营销总部技术服务部总监。

  季玉鸣先生目前持有本公司21,000股股份，与公司、公司控股股东、实际控制人及其他持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。