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证券代码:002004 证券简称:华邦制药 公告编号:2012061 重庆华邦制药股份有限公司第四届董事会第三十次会议决议公告 2012-12-25 来源:证券时报网 作者:
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 重庆华邦制药股份有限公司第四届董事会第三十次会议通知于2012年12月20日以传真和电子邮件的形式发出,2012年12月24日上午通过通讯表决的方式召开,本次会议11名董事都参与了表决,会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定,合法有效。会议由董事长张松山先生主持,经与会各位董事认真讨论研究,会议以11票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于调整董事会各专门委员会委员组成的议案》。 公司独立董事辞职后,公司于2012年12月重新选举了独立董事。根据《上市公司治理准则》等相关规定,为确保公司董事会各专门委员会的工作正常开展,现对董事会战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会委员进行调整,调整后,各委员会的任职情况如下:
特此公告。 重庆华邦制药股份有限公司 董 事 会 2012年12月25日 本版导读:
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