证券时报多媒体数字报

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议不存在否决或修改提案的情况

●本次会议召开前不存在补充提案的情况

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开的时间和地点

１、现场会议时间：２０１２年１２月２４日１５：００

２、现场会议地点：安徽省淮南市洞山中路１２号新锦江大酒店会议室

（二）会议出席情况

（三）本次会议表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会由公司董事长刘谊先生主持。

（四）公司在任董事９人，出席７人，独立董事程庆桂、崔利国因事外出委托独立董事徐安崑出席会议；公司在任监事５人，出席４人，开晓彬因事未能出席。董事会秘书马文杰出席本次会议。公司财务总监王丽参加本次会议。

二、议案审议情况

三、本次股东大会律师见证情况

本次股东大会由北京市君合律师事务所律师陈怡和候实律师现场见证并出具法律意见，认为：公司本次年度股东大会的召集、召开程序，出席本次大会人员的资格及本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议表决结果合法有效。

四、备查文件目录

（一）经与会董事和记录人签字确认的股东大会会议记录和会议决议；

（二）北京市君合律师事务所律师对本次大会出具的法律意见书原件；

特此公告

国投新集能源股份有限公司

二Ｏ一二年十二月二十四日