证券时报多媒体数字报

证券代码：００２３０８  证券简称：威创股份    公告编号：２０１２－０２３

广东威创视讯科技股份有限公司

第二届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

２０１２年１２月２４日，广东威创视讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）在广州高新技术产业开发区（科学城）彩频路６号公司７楼会议室以现场与通讯相结合的方式召开了第二届董事会第十七次会议，会议通知已于２０１２年１２月１８日以电子邮件方式送达各位董事。本次会议应参加表决董事９人，实际参加表决董事９人，９位董事分别通过传真或当面递交等方式对本次会议审议事项进行了表决。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。

会议经审议通过以下决议：

一、以９票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于更换会计师事务所的议案》。

因深圳市鹏城会计师事务所有限公司实施分立、合并，公司决定不再聘任深圳市鹏城会计师事务所有限公司为财务审计机构。为保证公司财务审计工作能够顺利开展，同意聘任上海众华沪银会计师事务所有限公司为公司２０１２年度财务审计机构，本议案将提交公司股东大会审议，自股东大会审议通过之日起生效。

《关于更换会计师事务所的公告》于２０１２年１２月２５日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见，独立意见于２０１２年１２月２５日刊登在巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

二、以９票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于召开２０１３年度第一次临时股东大会的议案》。

同意于２０１３年１月９日（星期三）在广州高新技术产业开发区（科学城）彩频路６号公司２楼会议室召开公司２０１３年度第一次临时股东大会审议相关事项。具体详见２０１２年１２月２５日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的《关于召开２０１３年度第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

广东威创视讯科技股份有限公司董事会

２０１２年１２月２５日

证券代码：００２３０８  证券简称：威创股份    公告编号：２０１２－０２４

广东威创视讯科技股份有限公司

关于更换会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东威创视讯科技股份有限公司（以下简称“公司”） 自整体变更为股份公司以来，深圳市鹏城会计师事务所有限公司一直担任公司的审计机构，现因其实施分立、合并，公司决定不再聘任深圳市鹏城会计师事务所有限公司为财务审计机构。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《关于上市公司聘用、更换会计师事务所（审计事务所）有关问题的通知》等法律法规和规范性文件的规定以及本公司《公司章程》、《董事会审计委员会工作细则》的有关规定，公司董事会审计委员会召开会议对更换会计师事务所事项进行了审议，审计委员会认为：上海众华沪银会计师事务所有限公司具有证券期货业务执业资格，有丰富的上市公司审计经验和专业能力以及良好的职业操守，能够满足公司财务审计工作的要求。提议聘任上海众华沪银会计师事务所有限公司为公司２０１２年度财务审计机构，并将该事项提交公司董事会审议。

２０１２年１２月２４日，公司第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于更换会计师事务所的议案》，同意聘任上海众华沪银会计师事务所有限公司为公司２０１２年度财务审计机构，该事项待提交公司股东大会审议通过后生效。

公司独立董事刘国常、张平、曹洲涛对公司更换会计师事务所事项发表了独立意见，同意聘任上海众华沪银会计师事务所有限公司为公司２０１２年度财务审计机构，独立意见于２０１２年１２月２５日刊登在巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

特此公告。

广东威创视讯科技股份有限公司董事会

２０１２年１２月２５日

证券代码：００２３０８ 证券简称：威创股份    公告编号：２０１２－０２５

广东威创视讯科技股份有限公司关于

召开２０１３年度第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东威创视讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１２年６月８日召开了第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于修订＜公司章程＞的议案》和《关于制订＜利润分配管理制度＞的议案》，同意将该两项议案提交公司股东大会审议。

２０１２年１２月２４日，公司第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于更换会计师事务所的议案》，并决定召开２０１３年度第一次临时股东大会，现将有关事宜通知如下：

一、召开会议基本情况

１、会议召集人：董事会

２、会议主持人：董事长何正宇先生

３、会议时间：２０１３年１月９日（星期三）上午１０：００时

４、会议地点：广州高新技术产业开发区（科学城）彩频路６号公司２楼会议室

５、会议召开方式：现场召开，采取现场投票的方式

６、股权登记日：２０１２年１２月３１日（星期一）

二、会议审议事项

１、《关于修订＜公司章程＞的议案》；

２、《关于制订＜利润分配管理制度＞的议案》；

３、《关于更换会计师事务所的议案》。

上述议案均经董事会审议通过，第１、２项和第３项议案的具体内容分别于２０１２年６月９日和２０１２年１２月２５日刊登在巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

三、会议出席对象

１、截至２０１２年１２月３１日（星期一）下午１５：００收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

２、本公司董事、监事和高级管理人员；

３、本次会议的见证律师。

四、会议登记方法

１、登记时间：２０１３年１月７日（星期一）上午９：００－１１：３０，下午１：３０－４：００；

２、登记地点：广州高新技术产业开发区彩频路６号公司董事会秘书办公室，信函请注明“股东大会”字样；

３、自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证办理登记手续；受自然人股东委托代理出席会议的代理人，需持委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡、持股凭证办理登记手续；

４、法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、单位持股凭证、法定代表人身份证明书进行登记； 由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持代理人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书、委托人身份证（复印件）、授权委托书、股东账户卡、单位持股凭证登记手续；

５、异地股东可凭以上有关证件采取书面信函或传真方式登记（须在２０１３年１月７日下午４：００时前送达或传真至公司）；

６、联系方式：

联 系 人：陈宇

联系电话：０２０－２２２１３４３１

联系传真：０２０－２２２１３３１９

邮  编：５１０６６３

五、其他事项

会议出席股东（委托代理人）费用自理。

六、备查文件

公司第二届董事会第十三次会议决议。

公司第二届董事会第十七次会议决议。

特此公告。

广东威创视讯科技股份有限公司董事会

２０１２年１２月２５日

附件：股东大会授权委托书

广东威创视讯科技股份有限公司

２０１３年度第一次临时股东大会授权委托书

兹全权委托    （先生／女士）代表本公司／本人出席广东威创视讯科技股份有限公司２０１３年度第一次临时股东大会，对以下议案行使表决权，并签署会议相关文件，其行使表决权的后果均由本公司／本人承担。

（注：请在“同意”、“反对”或者“弃权”相应空格内划“√”。投票人只能表明“同意”、“反对”或者“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或未作选择的表决票无效，按弃权处理。）

对可能纳入会议的临时议案：【  】按受托人的意愿行使表决权

【  】不得按受托人的意愿行使表决权。

委托人姓名（或法定代表人签名并加盖公章）：                     

委托人身份证号码（或企业法人营业执照号码）：                

委托人持有股数：                          

委托人股东账号：                          

委托日期：                             

受托人签名：                            

受托人身份证号码：                         

本委托书有效期限：自  年  月  日至  年  月  日。

注：１、法人股东须由法人单位的法定代表人或书面授权人签字或盖章，并加盖单位公章。

２、授权委托书剪报、复印、或按以上格式自制均有效。