证券时报多媒体数字报

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  由余蒂妮董事长提议并召集，珠海市博元投资股份有限公司七届董事会第十七次会议于2012年12月24日以通讯方式召开。会议共发出9张表决票，应收到有效表决票为9票。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。根据会议通知约定的表决票反馈时间，截止到2012年12月24日（星期一），董事会秘书共收到余蒂妮女士、车学东先生、蒋根福先生、张丽萍女士、谢小铭先生、胥星女士、万寿义先生、赫国胜先生、李龙先生9位董事的有效表决票。

  会议审议通过如下事项：

  1、会议以9票赞成，审议并通过《关于变更注册地址的议案》。

  公司正在进行非公开发行股票募集现金增资贵州林东煤业发展有限责任公司相关工作，为了加快后续工作的推进，为公司经营的长远发展考虑，拟将注册地址变更如下：

  原注册地址：珠海市横琴镇红旗村宝中路3号四楼4030室。拟变更为：贵州省贵阳市金阳新区林城西路95号。

  本议案尚需经临时股东大会审议。

  2、会议以9票赞成，审议并通过《关于<珠海市博元投资股份有限公司对外担保管理制度>的议案》。详见本公司同日在上海证券交易所网站披露的《珠海市博元投资股份有限公司对外担保管理制度》。

  特此公告。

  珠海市博元投资股份有限公司

  董事会

  二零一二年十二月二十五日