证券时报多媒体数字报

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议不存在否决提案的情况

●本次会议不存在变更前次股东大会决议的情况

一、会议召开和出席情况

１、会议召开时间：２０１２年１２月２４日上午１０：００。

２、会议召开地点：北京市朝阳区建国门外大街２号银泰中心Ｃ座１７层会议室。

３、出席本次股东大会的股东和代理人情况：

４、会议召开方式：现场表决方式。

５、会议召集人：公司董事会。

６、会议主持人：公司董事长王琪先生。

公司在任董事９人，出席８人，董事杨海飞先生因工作原因未能出席；公司在任监事３人，出席３人；公司董事会秘书邓志高先生出席本次会议、公司部分高管列席本次会议。

会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、提案审议情况

会议经记名方式投票表决，审议通过以下议案：

此项议案为特别决议审议的议案，该议案已获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的２／３以上通过。

三、律师见证情况

本次股东大会经北京市中伦律师事务所郝瀚律师、江波律师见证，并出具法律意见书。该法律意见书认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和表决程序等，均符合相关现行法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，会议合法有效。

四、附件

关于京投银泰股份有限公司２０１２年第五次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

京投银泰股份有限公司

２０１２年１２月２４日

备查文件：

京投银泰股份有限公司２０１２年第五次临时股东大会会议决议。