证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  民生投资管理股份有限公司第七届董事会第十八次（临时）会议于2012年12月24日以通讯方式召开。公司于2012年12月20日以电话、电子邮件方式通知了全体董事，会议由徐建兵董事长主持，应参加董事9人，实际参加董事9人，符合《公司法》和公司章程的有关规定。会议审议并以投票表决方式通过了《关于聘任公司副总裁的议案》。

  经公司总裁刘洪伟先生提名，董事会提名委员会审核，公司董事会审议通过，同意聘任陈怀东先生为公司副总裁（兼），任期至本届董事会届满之日。

  同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

  公司独立董事对此议案发表了独立意见，同意聘任陈怀东先生为公司副总裁。独立董事认为：公司的提名、表决程序均符合国家法律、法规及《公司章程》的规定。经审阅陈怀东先生履历资料，不存在《中华人民共和国公司法》第147条规定的不得担任公司高级管理人员的情形，亦不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施且尚在禁入期的情形，其任职资格符合担任上市公司高级管理人员的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求。

  特此公告。

  民生投资管理股份有限公司董事会

  二〇一二年十二月二十五日

  附件：陈怀东先生简历

  陈怀东，男，1977年1月出生，湖南人，经济学学士，上市公司董事会秘书任职资格。

  主要学习、工作经历：

  1995年7月－1999年7月，就读于北京大学经济学专业，获经济学学士学位；

  1999年7月－2000年4月，在创维集团工作，任办公室行政主管；

  2000年5月-2002年10月，在深圳经济特区汇华集团工作，历任总经理秘书、企业管理部副经理、下属企业副总经理、项目开发部经理等职务；

  2002年11月-2010年7月，在泛海建设集团股份有限公司工作，历任证券事务主管、人力资源部总经理助理、人力资源部副总经理、人力资源部总经理等职务、公司办公室行政副总监兼文秘中心总监。

  2010年7月至2012年1月，在大连泛海建设投资有限公司工作，任副总经理。

  2012年2月至今，在本公司担任董事会秘书。

  截至目前，陈怀东先生未持有本公司股份，与公司大股东不存在关联关系，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。陈怀东先生不存在《公司法》第147条规定的情况以及被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除之现象。