证券时报多媒体数字报

  安徽省皖能股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  重要内容提示：

  本次会议召开期间没有增加、否决或变更的提案。

  一、会议召开和出席情况

  （一）会议召开情况

  1、召开时间：

  （1）现场会议时间：2012年12月24日下午14：30

  （2）互联网投票系统投票时间：2012年12月23日下午3:00 至2012年12月24日下午3:00。

  （3）交易系统投票时间：2012年12月24日，上午9:30－11:30、下午1:00－3:00。

  2、现场会议召开地点：安徽省合肥市马鞍山路 76 号能源大厦三楼会议室。

  3、召开方式：现场会议结合网络投票。

  4、召集人：公司董事会。

  5、主持人：张飞飞董事长。

  6、会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。

  （二）出席会议情况

  出席本次股东大会的股东及股东代理人共29名，代表有效表决权股份数为 514,710,989 股，占公司股份总额的66.5940%，其中，出席并参加本次临时股东大会现场记名投票表决的股东及股东代理人共5名，代表股份数为484,772,168股，占公司股份总额的62.7124%;参加本次临时股东大会网络投票表决的股东共 24名，代表股份数为30,005,619股，占公司股份总额的3.8817%。

  二、提案审议情况

  会议以现场投票结合网络投票方式进行审议：

  （一）审议通过《关于聘请2012年度审计机构的议案》

  同意公司聘请天职国际会计师事务所作为公司下一年度财务报告的审计机构。

  同意514,710,987股，占出席会议股东所持表决权的99.9870%；反对66,800股，占出席会议股东所持表决权的0.0130%；弃权0股，占出席会议股东所持表决权的0%。

  （二）审议通过《公司与安徽省能源集团财务有限公司签订<金融服务协议>的议案》

  该议案为关联交易议案，关联股东回避表决。

  同意公司与安徽省能源集团财务有限公司签订《金融服务协议》。

  同意29,943,446股，占出席会议股东所持表决权的99.7774%；反对66,800股，占出席会议股东所持表决权的0.2226%；弃权0股，占出席会议股东所持表决权的0%。

  三、律师出具的法律意见

  1、律师事务所名称：安徽安泰达律师事务所

  2、律师姓名：李荣、陶冉

  3、结论性意见：公司本次股东大会的召集及召开程序、出席会议人员的资格及召集人资格、大会表决程序，以及会议形成的决议，均符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，合法有效。

  四、备查文件

  1、 公司二O一二年第三次临时股东大会决议；

  2、 安徽安泰达律师事务所出具的《关于安徽省皖能股份有限公司2012年第3次临时股东大会的法律意见书》。

  安徽省皖能股份有限公司

  董事会

  二○一二年十二月二十五日