证券时报多媒体数字报

  证券代码：000587 股票简称：金叶珠宝 公告编号：2012-68

  金叶珠宝股份有限公司

  2012年第六次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  金叶珠宝股份有限公司2012年第六次临时股东大会于2012年12月7日发出通知，会议于2012年12月24日上午10：00在北京市朝阳区东三环北路2号南银大厦19层召开，会议审议的相关议案董事会已提前进行了公告，具体内容详见刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的公司公告。

  出席本次会议的股东及股东授权代表共5人，代表股份231,950,414股，占公司有表决权股份总数的41.63%，公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了会议，会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》有关规定。会议以记名投票表决方式通过决议如下：

  一、审议《对全资子公司贷款提供担保的议案》

  公司全资子公司东莞市金叶珠宝有限公司拟向东莞银行股份有限公司申请综合授信额度9800万元、向上海浦东发展银行股份有限公司申请综合授信额度6000万元，本公司同意为以上借款提供担保，担保方式为不可撤销的连带责任保证担保。因以上担保事项超过公司最近一期经审计净资产的10%，根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》有关规定，以上担保事项需提交2012年第六次临时股东大会审议。

  表决情况：同意231,950,414股，占出席会议有表决权股份的100%；反对0股，弃权0股。

  二、审议《关于为全资子公司东莞市金叶珠宝有限公司提供担保的议案》

  公司全资子公司东莞市金叶珠宝有限公司拟向中信银行股份有限公司东莞分行申请综合授信额度6000万元。本公司同意为以上借款提供担保，担保方式为连带责任保证。本次担保事项尚需提交本次股东大会审议。

  截至目前，公司及控股子公司的对外担保总额为人民币82,300 万元（含以上担保），全部为公司对全资子公司提供的担保，占公司最近一期经审计净资产的94.80%，公司不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失。

  表决情况：同意231,950,414股，占出席会议有表决权股份的100%；反对0股，弃权0股。

  三、审议《关于推选王志伟先生为公司董事的议案》

  根据《公司章程》有关规定，经控股股东深圳九五投资有限公司提名，推选王志伟先生为公司第七届董事会董事。王志伟先生简历如下：

  王志伟，男，汉族，1961年12月出生。王志伟先生自1994年起一直从事于黄金珠宝行业，是东莞市金叶珠宝有限公司创始人、董事长，2011年11月至2012年7月任本公司第六届董事会董事、总经理。王志伟先生并担任中华全国工商业联合会金银珠宝商会第五届副会长、中国黄金协会副会长、深圳市黄金珠宝首饰行业协会第三届理事会理事、全国质量监管重点产品检验方法标准化技术委员会首饰检验方法专业工作组（TC374/WG28）委员。

  王志伟未持有公司股份，不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门处罚，未受过证券交易所惩戒。

  表决情况：同意231,950,414股，占出席会议有表决权股份的100%；反对0股，弃权0股。

  本次临时股东大会表决由参加会议的公司股东代表和监事代表负责计票和监票，北京国枫凯文律师事务所律师参加会议，并出具了法律意见书。见证律师认为本次临时股东大会的召集、召开程序、出席股东大会的人员资格、议案的表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》的规定。本次大会的决议合法、有效。

  备查文件

  1．经与会董事签字确认的本次股东大会决议；

  2．律师事务所关于本次股东大会的法律意见书。

  特此公告。

  金叶珠宝股份有限公司

  董 事 会

  二〇一二年十二月二十四日

  证券代码：000587 股票简称：金叶珠宝 公告编号：2012-69

  金叶珠宝股份有限公司

  第七届董事会第六次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  金叶珠宝股份有限公司第七届董事会第五次会议于2012年12月24日以通讯表决的方式召开。公司9名董事成员中有9名董事参与表决，符合《公司法》、《公司章程》有关规定。经与会董事审议，以签字表决方式通过如下决议：

  一、《关于选举王志伟先生为公司董事长的议案》

  根据《公司章程》有关规定，公司董事会选举王志伟先生为公司第七届董事会董事长，任期与本届董事会一致。 王志伟先生个人简历如下：

  王志伟，男，汉族，1961年12月出生。王志伟先生自1994年起一直从事于黄金珠宝行业，是东莞市金叶珠宝有限公司创始人、董事长，2011年11月至2012年7月任本公司第六届董事会董事、总经理。王志伟先生并担任中华全国工商业联合会金银珠宝商会第五届副会长、中国黄金协会副会长、深圳市黄金珠宝首饰行业协会第三届理事会理事、全国质量监管重点产品检验方法标准化技术委员会首饰检验方法专业工作组（TC374/WG28）委员。

  表决情况：此议案9名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。

  二、《关于调整董事会专门委员会委员的议案》

  根据法律法规和《公司章程》有关规定，公司董事会就董事会专门委员会委员进行相应调整，具体调整如下：

  董事会战略委员会

  主任委员：王志伟

  委员：王文聪、张金铸、陈学志、张武（独立董事）

  董事会提名委员会

  主任委员：纪长钦（独立董事）

  委员：王志伟、李子学（独立董事）

  表决情况：此议案9名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。

  特此公告。

  金叶珠宝股份有限公司

  董 事 会

  二〇一二年十二月二十四日