证券时报多媒体数字报

  证券代码：600884 证券简称：杉杉股份 编号：临2012-037

  宁波杉杉股份有限公司

  七届董事会第二十三次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  宁波杉杉股份有限公司七届董事会第二十三次会议于2012年12月17日以书面形式发出会议通知，于2012年12月24日以通讯表决形式召开，会议应参加董事9名，实际参加表决董事9名。本次会议的召开符合《公司法》、《宁波杉杉股份有限公司章程》及有关法律法规的相关规定。会议审议并通过决议如下：

  1、拟为下属控股子公司湖南杉杉户田新材料有限公司向中信银行东塘支行申请一年期综合授信3000 万元（续转）提供担保的议案；

  （9票赞成，0票反对，0票弃权）

  2、拟为下属控股子公司湖南杉杉户田新材料有限公司向兴业银行万家丽路支行申请一年期综合授信5000 万元（续转）提供担保的议案。

  （9票赞成，0票反对，0票弃权）

  上述控股子公司的年度担保额度已经公司2011 年年度股东大会审议通过，有效期内授权董事会签署具体的担保文件。

  公司董事会认为：上述担保系为控股子公司满足日常经营需要而提供的担保。被担保企业经营稳健，财务状况稳定，资信情况良好，有能力偿还到期债务，公司为其提供担保的风险在可控范围之内，公司董事会一致同意提供上述担保。

  特此公告。

  宁波杉杉股份有限公司董事会

  二〇一二年十二月二十四日

  证券代码：600884 证券简称：杉杉股份 编号：临2012-038

  宁波杉杉股份有限公司

  为下属控股子公司提供担保的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  重要内容提示

  ● 被担保人名称

  湖南杉杉户田新材料有限公司

  ● 本次担保金额及为其担保累计金额

  公司本次为下属控股子公司申请贷款提供担保金额为8000万元。

  ● 本次担保是否有反担保：无

  ● 对外担保累计金额：截至2012年11月30日，公司对控股子公司担保金额为67,230.38万元。

  ● 对外担保逾期的累计金额：无

  一、担保情况概述

  为适应公司业务发展需要，根据公司有关制度规定和中国证券监督管理委员会、中国银行业监督管理委员会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）文件精神，在确保运作规范和风险可控的前提下，公司拟提供如下担保：

  1、拟为下属控股子公司湖南杉杉户田新材料有限公司向中信银行东塘支行申请一年期综合授信3000 万元（续转）提供担保的议案；

  2、拟为下属控股子公司湖南杉杉户田新材料有限公司向兴业银行万家丽路支行申请一年期综合授信5000 万元（续转）提供担保的议案。

  公司本次为下属控股子公司申请贷款提供担保的金额为8000 万元，全部为续转金额。

  上述控股子公司的年度担保额度已经公司2011 年年度股东大会审议通过，有效期内授权董事会签署具体的担保文件（详见公司在上交所网站发布的编号临2012-012号公告）

  本次担保事项经公司七届董事会第二十三次会议审议通过，详见公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的编号临2012-037号公告。

  二、被担保人基本情况

  湖南杉杉户田新材料有限公司：注册资本6666.67 万元，公司持有其75%的股份，注册地址：长沙高新开发区麓谷麓天路17-8，法定代表人李智华，经营范围为：新材料及主营产品的研究和开发，电池材料及其配件的研究、开发、生产、加工、销售及其相关的技术服务，自营和代理各类商品和技术的进出口（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）。截至2012 年9月30日，该公司的资产总额为54,778.99 万元，负债总额为36,774.36 万元，净资产18,004.63 万元，资产负债率为67.13%。2012年1-9月份实现营业收入52,193.23 万元，净利润1,517.52 万元。

  三、董事会意见

  公司董事会认为，上述担保系为控股子公司满足日常经营需要而提供的担保。被担保企业经营稳健，财务状况稳定，资信情况良好，有能力偿还到期债务，公司为其提供担保的风险在可控范围之内，公司董事会一致同意提供上述担保。

  四、对外担保累计金额及逾期担保累计金额

  截至2012年11月30日，公司对控股子公司担保金额为67,230.38万元，无逾期担保。

  五、备查文件目录

  宁波杉杉股份有限公司七届董事会第二十三次会议决议及公告。

  特此公告。

  宁波杉杉股份有限公司董事会

  二〇一二年十二月二十四日