证券时报多媒体数字报

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  为整合水泥市场资源，提升水泥行业集中度，公司全资子公司葛洲坝集团水泥有限公司于2012年12月21日与湖北钟厦水泥有限公司签订了《资产重组框架合同》。主要内容如下：

  1.双方共同出资在湖北省钟祥市双河镇设立"葛洲坝钟厦水泥有限公司"（最终以工商行政管理部门核定的名称为准，以下简称"钟祥公司"）。其中, 湖北钟厦水泥有限公司以部分与水泥生产相关的经营性非货币资产出资，占钟祥公司49%的股权；葛洲坝集团水泥有限公司以货币出资，占钟祥公司51%的股权。

  2.湖北钟厦水泥股份有限公司受让葛洲坝集团水泥有限公司所属葛洲坝荆门水泥有限公司45%的股权。股权转让价格以具备证券相关业务从业资格的评估机构出具的评估报告为依据，具体由双方协商确认。

  3.湖北钟厦水泥有限公司同意在钟祥公司设立后，将其对钟祥公司出资后剩余的全部水泥经营性资产有偿转让给钟祥公司，葛洲坝集团水泥有限公司同意钟祥公司受让上述资产。

  4.湖北钟厦水泥有限公司用于对钟祥公司出资的资产、转让给钟祥公司的水泥生产非流动经营性资产的转让价格以具备证券相关业务从业资格的评估机构出具的评估报告为依据，具体由双方协商确认。

  5.钟祥公司贷款收购或兴建4800t/d新型干法熟料水泥生产线及配套工程设施，葛洲坝集团水泥有限公司所属葛洲坝荆门水泥有限公司贷款收购或兴建2500t/d新型干法熟料水泥生产线及配套工程设施。

  该《资产重组框架合同》为意向性协议，正式协议尚需本公司董事会审议通过后签署。本公司将根据事项进展情况，及时履行信息披露义务。

  特此公告。

  中国葛洲坝集团股份有限公司董事会

  二○一二年十二月二十五日