证券时报多媒体数字报

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

特别提示：

１、本次解除限售股份数量为２７，３１９，８８５股，占公司股份总数的５．０４５％。

２、本次解除限售股份可上市流通日为２０１２年１２月２８日。

一、公司非公开发行股票及股本变动情况

经中国证券监督管理委员会（证监许可［２０１１］１７２０号）《关于核准福建新华都购物广场股份有限公司非公开发行股票的批复》，核准公司非公开发行不超过４４，１９１，８６０股新股。公司于２０１１年１２月９日以非公开发行股票的方式向６名特定投资者发行了３６，４２６，５１７股人民币普通股（Ａ股）。２０１１年１２月２８日，公司非公开发行的３６，４２６，５１７股股票在深圳证券交易所上市，发行后公司股本增至３５７，０６６，５１７股。

本次发行的具体情况如下：

２０１２年４月６日，公司２０１１年度股东大会审议通过了《２０１１年度利润分配预案》，即以公司总股本３５７，０６６，５１７股为基数，向全体股东每１０股派０．８元人民币现金（含税），同时以资本公积金向全体股东每１０股转增５股。２０１２年４月２０日，公司实施了２０１１年度利润分配方案，公司股本由３５７，０６６，５１７股变为５３５，５９９，７７５股，其中２０１１年非公开发行的３６，４２６，５１７股股票变为５４，６３９，７７５股。２０１２年７月９日，公司首期股票期权激励计划第一次行权，本次行权完成后，公司股份总数由５３５，５９９，７７５股变更为５４１，５０１，９７５股。截止目前，公司总股本为５４１，５０１，９７５股。

二、本次限售股份可上市流通安排

１、本次解除限售股份可上市流通日为２０１２年１２月２８日；

２、本次解除限售股份的数量为２７，３１９，８８５股，占公司股份总数的５．０４５％；各限售股份持有人本次限售股份可上市流通情况如下：

说明：

１、新华都实业集团股份有限公司以及陈发树先生认购的股份自上市首日起限售３６个月，可上市流通时间为２０１４年１２月２９日，本次尚未流通；

２、林宗杰先生所持公司股份６，０００，０００股进行了质押，截至本公告披露的前一个交易日，该部分股份处于冻结状态，本次解除限售后仍将保持冻结状态。

三、本次申请限售股份上市流通的股东承诺情况

本次解除限售的参与认购公司２０１１年非公开发行股份的上述４家特定投资者承诺，本次非公开发行所认购股票自发行结束之日起十二个月内不得转让。此外，无其他特别承诺事项。

经核查，上述限售股份持有人均遵守了在公司非公开发行股票时所作承诺。本次申请限售股份上市流通的股东不存在非经营性占用公司资金的情况，公司也未对上述股东提供担保。

四、股份变动情况表

单位：股

五、保荐机构的保荐意见

经核查，保荐机构认为：新华都本次限售股份解除限售数量、上市流通时间符合有关法律、行政法规、部门规章及有关规则的要求；本次解禁限售的股份持有人均严格履行了本次非公开发行时所作出的承诺；新华都与本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。保荐机构同意新华都本次有限售条件流通股上市流通。

六、备查文件

１、限售股份上市流通申请书；

２、限售股份上市流通申请表；

３、股份结构表和限售股份明细表；

４、保荐机构的保荐意见。

特此公告！

新华都购物广场股份有限公司董事会

二○一二年十二月二十五日