证券时报多媒体数字报

  证券代码：002681 证券简称：奋达科技 公告编号：2012-033

  深圳市奋达科技股份有限公司

  第一届董事会第二十次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  1.深圳市奋达科技股份有限公司（以下简称"公司"或"奋达科技"）第一届董事会第二十次会议的会议通知于2012年12月14日以电话、电子邮件、专人送达的方式发出。

  2.本次董事会于2012年12月25日在公司办公楼702会议室以现场结合通讯方式召开。

  3.本次董事会由董事长肖奋先生主持，应参加董事7人，其中现场参加表决董事4人，通讯参加表决董事吴亚德、沈勇、肖逸共3人，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。

  4.本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》、深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关规定。

  二、董事会会议审议情况

  本次会议经过现场结合通讯方式有效表决，通过了如下决议：

  1.审议通过《关于〈公司治理专项活动的整改报告〉的议案》

  表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

  《深圳市奋达科技股份有限公司关于公司治理专项活动的整改报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  公司独立董事发表了明确赞同的独立意见，具体内容详见刊登于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《奋达科技独立董事关于第一届董事会第二十次会议相关议案的独立意见》。

  公司保荐机构华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"）对此发表了明确同意的意见，具体内容详见刊登于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《华泰联合证券关于奋达科技〈公司治理专项活动的整改报告〉之核查意见》。

  2.审议通过《关于〈开展规范财务会计基础工作专项活动的整改报告〉的议案》

  表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

  《深圳市奋达科技股份有限公司关于开展规范财务会计基础工作专项活动的整改报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  公司独立董事发表了明确赞同的独立意见，具体内容详见刊登于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《奋达科技独立董事关于第一届董事会第二十次会议相关议案的独立意见》。

  公司保荐机构华泰联合证券对此发表了明确同意的意见，具体内容详见刊登于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《华泰联合证券关于奋达科技〈开展规范财务会计基础工作专项活动的整改报告〉之核查意见》。

  特此公告。

  深圳市奋达科技股份有限公司董事会

  二〇一二年十二月二十五日

  证券代码：002681 证券简称：奋达科技 公告编号：2012-034

  深圳市奋达科技股份有限公司

  第一届监事会第十一次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  深圳市奋达科技股份有限公司（以下简称"公司"）第一届监事会第十一次会议于2012年12月14日以电话和专人送达的方式发出会议通知，并于2012年12月25日在公司办公楼702会议室召开，本次会议应到监事3人，实到监事3人，由监事会主席郭雪松先生主持，会议符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定。

  一、审议通过《关于〈公司治理专项活动的整改报告〉的议案》

  与会监事认为，《公司治理专项活动的整改报告》客观、真实、完整、准确地反映了当前公司治理的实际情况，并及时、有效地进行了整改，有利于进一步完善和提高公司治理水平、加强内部控制、规范公司运作，维护公司及全体股东的合法利益。

  表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

  二、审议通过《关于〈开展规范财务会计基础工作专项活动的整改报告〉的议案》

  与会监事审议认为，《开展规范财务会计基础工作专项活动的整改报告》客观、真实、完整、准确地反映了目前财务会计基础工作的现状，并及时、有效地进行了整改，有利于规范公司会计基础工作，保证公司在规范的经营运作环境下持续、稳定、健康地发展。

  表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

  特此公告

  深圳市奋达科技股份有限公司监事会

  二○一二年十二月二十五日