证券时报多媒体数字报

  证券代码： 002665 证券简称：首航节能 公告编号：2012-033

  北京首航艾启威节能技术股份有限公司

  第一届董事会第十八次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  北京首航艾启威节能技术股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会第十八次会议于2012年12月25日在北京市丰台区南四环188号总部基地3区20号楼以现场参会方式召开，会议通知于2012年12月8日以电话、传真、邮件等方式通知各位董事。本次董事会会议由董事长黄文佳先生召集和主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司部分高级管理人员列席会议，符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，所作决议合法有效。

  二、董事会会议审议情况

  1、审议通过了《关于白晓明先生辞去公司财务总监的议案》

  本议案获同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

  2、审议通过了《关于聘请白晓明先生为公司副总经理的议案》

  本议案获同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

  3、审议通过了《关于聘请王剑女士为公司财务总监的议案》

  本议案获同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

  详见公司在指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

  三、备查文件

  1.第一届董事会第十八次会议决议。

  北京首航艾启威节能技术股份有限公司董事会

  2012年12月25日

  证券代码：002665 证券简称：首航节能 公告编号：2012-034

  北京首航艾启威节能技术股份有限公司

  关于变更财务总监的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  北京首航艾启威节能技术股份有限公司（以下简称"公司"或"首航节能"）财务总监白晓明先生于2012年12月25日向公司董事会递交了书面辞职报告，辞去财务总监一职。该辞职报告自2012年12月25日生效。

  公司于2012年12月25日召开了第一届董事会第十八次会议，会议审议通过《关于聘请白晓明先生为公司副总经理的议案》、《关于聘请王剑女士为公司财务总监的议案》。自2012年12月25日起，白晓明先生担任公司副总经理，分管公司投资及并购工作。王剑女士担任公司财务总监。

  特此公告

  附：王剑女士简历、白晓明先生简历

  北京首航艾启威节能技术股份有限公司

  董事会

  2012年12月25日

  附件1

  王剑女士简历

  王剑，女，30岁，硕士研究生学历，中国注册会计师。2005年至2012年10月就职于立信会计师事务所，担任高级项目经理。有多年专业审计及财务咨询经验，熟悉国家财经制度及政策法规。

  王剑女士与本公司、本公司控股股东及实际控制人及持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；未持有本公司股份；未受到过中国证监会及其有关部门的处罚和交易所的惩戒；不存在《公司法》、《中小板上市公司规范运作指引》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

  附件2

  白晓明先生简历

  白晓明先生，39岁，中国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。1995年7月至2000年1月历任陕西省澄城县粮食局面粉厂财务经理、粮食局财务股副股长；2000年2月至2004年5月任北京天正华会计师事务所审计经理；2004年6月至2008年12月历任太子奶集团审计经理、北京太子奶科技发展有限公司财务部部长。2009年2月加入公司，至今任财务负责人（其中2010年11月至2011年1月兼任公司董事会秘书）。

  白晓明先生与本公司、本公司控股股东及实际控制人及持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；通过北京三才聚投资管理中心（有限合伙）间接持有本公司21万股股份；未受到过中国证监会及其有关部门的处罚和交易所的惩戒；不存在《公司法》、《中小板上市公司规范运作指引》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。