证券时报多媒体数字报

证券代码：２００５１２ 证券简称：闽灿坤Ｂ 公告编号：２０１２－０８５

厦门灿坤实业股份有限公司

关于公司实施缩股方案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为维护公司股票上市地位，保护投资者合法权益，改善公司运营体质及财务结构，确保公司持续发展。

经公司申请，商务部授权机构“厦门市投资促进局”已审核通过了“关于公司实施缩股的方案”，具体详见２０１２年１１月１０日披露的《关于公司拟实施缩股方案获得厦门市投资促进局同意批复的公告》。现将具体方案公告如下：

特别风险提示：

本公司缩股方案涉及全体股东将同比例减少股份，全体股东所持股份将按６：１缩减，可能会引起公司股价的大幅波动，敬请广大投资者注意投资风险。

重要提示：

１、具体缩股方案为：以现有总股本１，１１２，３５０，０７７股为基数，全体股东将按每６股缩为１股的方式缩股，相当于每股折算为０．１６６６６６６６８股。

２、缩股方案实施的股权登记日为：２０１２年１２月２８日。

３、缩股方案实施后首个交易日为：２０１２年１２月３１日。

当日，公司股票交易实行价格涨跌幅限制，涨跌幅限制价格为开盘参考价的上下１０％。现公布复牌当日开盘参考价的计算公式为：开盘参考价＝（实施前一交易日收盘价×缩股方案实施前股份总数）／缩股方案实施后股份总数。

４、公司将于 ２０１２年１２月２８日和１２月３１日披露《关于公司实施缩股方案及复牌的风险提示公告》、《关于公司股票复牌及开盘参考价的提示公告》，敬请投资者密切关注。

一、缩股方案履行法定程序情况

公司缩股方案于２０１２年８月２４日经公司２０１２年第五次临时董事会审议通过；具体内容详见２０１２年８月２５日同时披露在《证券时报》、香港《大公报》、《巨潮资讯网》的《２０１２年第五次临时董事会会议决议公告》、《关于公司拟实施缩股方案的公告》。

２０１２ 年９月１３ 日，该方案经公司 ２０１２ 年度第三次临时股东大会审议通过。具体内容详见２０１２年９月１４日同时披露在《证券时报》、香港《大公报》、《巨潮资讯网》的《２０１２年第三次临时股东大会会议决议公告》。

根据《公司法》等有关规定，公司发布了《关于缩股减少注册资本通知债权人的公告》和《外商投资企业减少注册资本公告》、《关于公司拟实施缩股方案的进展公告》，具体内容已于２０１２年９月１４日和２０１２年９月２１日同时披露在《证券时报》、香港《大公报》、《巨潮资讯网》。关于减资通知债权人的公告已于２０１２年１１月２日法定公告期满，在通知债权人公告期间，公司向所有债权人送达减资通知，并取得所有债权人对公司减资的同意函（即所有债权人均同意公司的缩股方案）；公司不存在需要清偿债务或提供相应担保的情况。

对公司实施缩股方案应履行法定程序的履行情况，北京市中伦（深圳）律师事务所分别出具了《关于厦门灿坤实业股份有限公司拟实施缩股方案的法律意见书》、《关于厦门灿坤实业股份有限公司２０１２年第三次临时股东大会的法律意见书》和《关于厦门灿坤实业股份有限公司减少注册资本审批机关的法律意见书》，具体详见２０１２年８月２５日、２０１２年９月１４日和２０１２年９月２１日在《巨潮资讯网》披露的内容。

二、缩股方案的主要内容

根据公司２０１２年第三次临时股东大会审议通过的《关于公司拟实施缩股的议案》，在履行完法定的公告程序后，公司将以现有总股本１，１１２，３５０，０７７股为基数，全体股东将按每６股减为１股的方式缩股，相当于每股折算为０．１６６６６６６６８股。缩股方案实施完毕后，本公司的总股本将由 １，１１２，３５０，０７７股减少至１８５，３９１，６８０股，均为无限售流通股。

三、缩股方案实施办法

截止２０１２年１２月２８日（星期五）下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东全部参加本次缩股方案的实施。全体股东减少的股份由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司根据方案实施股份变更登记日登记在册的全体股东持股数，按比例自动从账户扣除。每位股东按比例计算减少股份后不足一股部分，按照《中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司上市公司权益分配及配股登记业务运作指南》中的零碎股份处理方法处理。．

四、开盘参考价的计算公式

开盘参考价＝（实施前一交易日收盘价×缩股方案实施前股份总数）／缩股方案实施后股份总数。

五、相关账务处理

１． 根据《中华人民共和国公司法》规定，资本溢价部分计入资本公积，因此，对于本次缩股涉及的原始股本减少部分计入资本公积，共计１２３，３３３，３３３元，本次缩股涉及的资本公积转增股本减少部分计入资本公积，共计２４，６６６，６６７元，两项合计计入资本公积１４８，０００，０００元。

２． 对于本次缩股涉及的盈余公积及未分配利润送股减少部分，共计７７８，９５８，３９７元，计入盈余公积。

３． 截至２０１１年１２月３１日，公司累积亏损为７７４，６１５，１３６．２３元。实施缩股后，公司盈余公积中用于弥补累积亏损为７７４，６１５，１３６．２３元，剩余盈余公积为４，３４３，２６０．７７元。

六、方案实施前后股本结构变动情况

单位：股

七、实施缩股后的备考财务数据

上述缩股减资及以盈余公积弥补累计亏损后，公司总股本将减少至１８５，３９１，６８０股（元），总资产、负债、所有者权益、净利润等财务指标不会因缩股而发生变化，但每股净资产和每股收益会增加。本次缩股前后公司２０１１年１２月３１日的备考财务数据如下：

八、其他事项说明

面对２０１２年严峻的外在经济环境，在家电制造本业上，公司董事会和经营团队积极强化改革、优化流程、降低成本、提升生产的品质与效率，内销市场也得到较大幅度的成长，公司经营情况从下半年起得到改善，整体业务平稳发展。前三季度亏损已从上半年亏损１，９３８万元降低为约 ２２２万元，在第三季度当季获利１，７１６万元，年度预计将盈利１，６００万元－２，２００万元，具体详参阅今天同时披露的《２０１２年年度业绩预告》。公司前三季度经营活动产生的现金流量净额为３，２８１万元，预计第四季度将持续现流净增加。在缩股减资方案实施后，公司财务体质健康，每股净资产约为２．４９元，自此公司未来的盈余，将可以依据分红政策实施分红，给投资者合理的回报。

公司后续将在营运方面持续作出大幅改革，强化小家电事业出口，扩大内销品牌力度，及进行企业多元化与资本市场转型升级发展；以获利、分红、 转型，做大做强来回馈所有投资者。

九、备查文件

１、北京市中伦（深圳）律师事务所关于厦门灿坤实业股份有限公司拟实施缩股方案的法律意见书；

２、厦门灿坤实业股份有限公司２０１２年第三次临时股东大会决议；

３、北京市中伦（深圳）律师事务所关于厦门灿坤实业股份有限公司２０１２年第三次临时股东大会的法律意见书；

４、北京市中伦（深圳）律师事务所关于厦门灿坤实业股份有限公司减少注册资本审批机关的法律意见书；

５、厦门市投资促进局关于同意厦门灿坤实业股份有限公司减资的批复（厦投促审［２０１２］６９８号）。

十、联系方式如下

联系地址：福建省漳州市台商投资区灿坤工业园

邮政编码：３６３１０７

联系人：孙美美、熊建林

联系电话：０５９６－６２６８１０３、６２６８１６１

传 真：０５９６－６２６８１０４

特此公告。

厦门灿坤实业股份有限公司

董事会

２０１２年１２月２７日

证券代码：２００５１２ 证券简称：闽灿坤Ｂ 公告编号：２０１２－０８６

厦门灿坤实业股份有限公司

２０１２年度业绩预告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本期业绩预计情况

１． 业绩预告期间：２０１２年１月１日至２０１２年１２月３１日

２． 预计的业绩： 同向上升

注：

１． 每股收益按缩股后的股本１８５，３９１，６８０股计算；

２． 上年同期追溯调整的原因系控股子公司漳州灿坤实业有限公司收购英升发展有限公司１００％股权，具体详见２０１２年３月１３日、２０１２年６月１４日分别披露在《证券时报》、香港《大公报》、《巨潮资讯网》的《关于控股子公司漳州灿坤收购英升发展股权暨关联交易公告》、《关于控股子公司漳州灿坤收购英升发展股权完成股权登记变更手续的公告》。

二、业绩预告预审计情况

本次业绩预告未经注册会计师审计。

三、业绩变动原因说明

上半年度受到欧美外销市场不景气营收减少，人民币汇率升值及资产提列减损影响，使得上半年亏损１，９３８万人民币；从下半年开始由于公司强化内部运营管理、 降低采购成本、优化产销流程，第三季度当季获利１，７１６万元，前三季累计亏损下降为２２２万元，第四季度将持续获利，预估全年获利约１，６００万元－２，２００万元。

四、其它相关说明

公司于今日同时披露了《关于公司实施缩股方案的公告》，公司股票将于２０１２年１２月３１日复牌，故本次年度业绩预告以缩股后的股本１８５，３９１，６８０股计算每股收益。

具体财务数据将在公司２０１２年年度财报报告中予以披露，敬请广大投资者注意投资

风险。

特此公告！

厦门灿坤实业股份有限公司董事会

２０１２年１２月２７日

证券代码：２００５１２ 证券简称：闽灿坤Ｂ 公告编号：２０１２－０８７

厦门灿坤实业股份有限公司

关于控股子公司漳州灿坤收购英升

发展股权暨关联交易公告的更正公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司于２０１２年３月１３日披露了《关于控股子公司漳州灿坤收购英升发展股权暨关联交易公告》，其中“标的公司最近一年又一期的财务数据”有误，只列示了英升发展公司自身的财务数据，未包含其控股子公司的数据，现对上述数据更正如下：

标的公司最近一年又一期财务数据（经审计）

单位：人民币元

收购英升发展前后公司的财务数据对比列示如下表：

单位：人民币元

根据企业会计准则的规定关于同一控制下合并的规定，公司对相关财务数据在公司２０１２年半年度报告及第三季度报告中对比数据进行重述。

对上述工作失误引起的误导向投资者表示歉意。

特此公告！

厦门灿坤实业股份有限公司董事会

２０１２年１２月２７日