证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

  一、本次重大资产重组核准情况

  本公司于2012年8月23日收到中国证券监督管理委员会《关于核准甘肃靖远煤电股份有限公司向靖远煤业集团有限责任公司发行股份购买资产的批复》（证监许可〔2012〕1144号），核准公司向靖煤集团有限责任公司发行股份购买相关资产。根据本次发行股份购买资产方案，公司将向靖煤集团有限责任公司发行181,575，634股股份购买相关资产，具体内容详见2012年8月24日刊载于证券时报和巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）的《甘肃靖远煤电股份有限公司发行股份购买资产暨重大资产重组（关联交易）报告书（修订稿）》及相关文件。

  二、本次重大资产重组实施进展情况

  根据证监会核准文件的要求，公司本次重大资产重组目前正在抓紧组织进行资产交割。

  1、以2012年8月31日为资产交割日和交割审计基准日，本次收购资产已经全部移交本公司管理。其中本次收购标的公司股权过户和变更登记已经完成；应办理土地权证、房产证和车辆已经完成变更换证工作；红会第一煤矿、红会第四煤矿和宝积山煤矿采矿权已经变更至公司名下。交割审计工作已经完成，利安达会计师事务所已经出具了交割日《审计报告》。

  2、目前，公司和靖煤集团正在加紧办理魏家地煤矿和大水头煤矿采矿权过户工作。

  公司将继续推进剩余标的资产产权过户和本次重大资产重组实施工作，并将按相关规定及时公告实施进展情况。

  特此公告。

  甘肃靖远煤电股份有限公司

  董事会

  二〇一二年十二月二十六日