证券时报多媒体数字报

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  近日，上海国际港务（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）以通讯方式召开了第二届董事会第十二次会议，会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名，符合《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的要求。会议采用记名投票方式，以9票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《上海国际港务（集团）股份有限公司关于拟共同竞买及合作开发地块的议案》。董事会同意公司与威旺置业有限公司（中国中化集团公司旗下境外企业方兴地产（中国）有限公司下属全资公司）组成联合体，共同参与海门路55号地块土地使用权的竞买。若成功竞得该地块土地使用权，则董事会同意由双方共同出资组建项目公司，开发该地块，双方投资比例/竞买保证金比例：50%:50%。董事会授权公司总裁在董事会权限内参与本次竞买，并授权总裁全权负责实施本次参与竞买土地使用权、项目公司组建及后续开发的一切事宜。

  2012年12月26日，公司与威旺置业有限公司组成联合体在上海市南泉北路201号市土地交易市场举办的国有建设用地使用权挂牌出让活动中，竞得海门路55号地块（地块公告号：201218701）的国有建设用地使用权，并与上海市土地交易事务中心签署了《成交确认书》。具体情况如下：

  一、地块具体情况

  1、地块公告号：201218701

  2、地块位置：海门路55号地块（东至海门路，南至东大名路，西至公平路，北至东长治路）

  3、地块面积：40,577.40平方米

  4、用地性质：商办

  5、使用年限：商业40年、办公50年

  6、规划指标要求：容积率：6.0；绿地率：不小于10%（以审定方案为准）。

  7、成交价格：人民币伍拾陆万捌仟万元（RMB5680000000元）

  8、地块竞得人：上海国际港务（集团）股份有限公司（投资比例50%），威旺置业有限公司（投资比例50%）。

  威旺置业有限公司与公司无关联关系。

  9、资金来源：公司本次竞买的土地使用权所需资金由公司自有资金解决。

  本次竞买土地使用权不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，且无需提交公司股东大会审议。

  二、该宗土地用途及对公司的影响

  公司本次竞买取得的海门路55号地块国有建设用地使用权将作为上海港国际客运中心、国际航运服务中心项目的延伸和拓展项目的土地储备，建成后将与上述项目形成功能互补、互动发展的局面，符合公司长远发展战略，有利于公司进一步提高股东回报。

  三、备查文件

  1、公司第二届董事会第十二次会议决议

  2、《成交确认书》

  特此公告。

  上海国际港务（集团）股份有限公司

  董事会

  2012年12月27日