北京赛迪传媒投资股份有限公司２０１２年第二次临时股东大会决议公告-证券时报多媒体数字报刊平台

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股票代码：０００５０４股票简称：ＳＴ传媒公告编号：２０１２－０４２TitlePh

2012-12-27 来源：证券时报网作者：

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、重要提示

本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。

二、会议召开情况

５．主持人：周江军董事长

６．会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。

三、会议出席情况

股东（代理人）３名，代表股份１３７，７１１，０６０股，占上市公司有表决权总股份的４４．２０％。

公司部分董事、监事、高级管理人员以及见证律师出席或列席了本次会议。

四、提案审议和表决情况

３、关于聘请２０１２年度内部控制审计机构的提案

表决结果为：赞成票１３７，７１１，０６０股，反对票０股，弃权票０股，赞成票占出席会议股东所持表决票的１００％，通过了该提案。

五、律师出具的法律意见

２．律师姓名：王郁生、张凯普

３．结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的有关规定；出席会议人员的资格合法、有效；表决程序符合法律、法规和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法、有效。

六、备查文件

１．公司２０１２年第二次临时股东大会决议；

２．公司２０１２年第二次临时股东大会法律意见书。

北京赛迪传媒投资股份有限公司

董事会

２０１２年１２月２６日

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