证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：本次会议无否决议案情况；本次会议无新议案提交表决情况。

  一、会议召开情况

  1、会议召开时间

  现场会议召开时间为：2012年12月26日下午14:30；

  网络投票时间为：2012年12月25日-2012年12月26日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2012年12月26日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2012年12月25日下午15:00至2012年12月26日下午15:00期间的任意时间。

  2、现场会议召开地点：安徽省黄山市歙县经济技术开发区本公司三楼会议室。

  3、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

  4、召集人：公司董事会。

  5、现场会议主持人：董事长燕根水先生。

  6、本次会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定。

  二、会议出席情况

  参加本次股东大会的股东及股东代理人共43名，代表股份120,851,718股，占公司有表决权股份总数的38.1236%。

  1、参加现场会议的股东及股东代理人共计2名，代表股份106,001,146股，占公司有表决权股份总数的33.4388%。

  2、参加网络投票的股东及股东代理人共计41名，代表股份14,850,572股。占公司有表决权股份总数的4.6847%。

  3、公司的董事、监事、高级管理人员和公司聘请的见证律师列席了本次会议。

  三、议案的审议和表决情况：

  本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议通过了《关于全资子公司出售资产暨关联交易的议案》。

  本议案内容涉及关联交易，公司关联股东黄山金马集团有限公司回避表决。回避表决股份为105,566,146股.。

  表决结果：同意13,733,157股，其中现场投票为435,000股，网络投票为13,298,157股，占有效表决股数比例为89.8439%；反对1,532,715股，其中现场投票为0股，网络投票为1,532,715股，占有效表决股数比例为10.0272%；弃权19,700股，其中现场投票为0股，网络投票为19,700股，占有效表决股数比例为0.1289%。

  四、律师出具的法律意见

  上海市联合律师事务所张晏维律师、方冰清律师出席了本次股东大会，为本次股东大会出具了《关于黄山金马股份有限公司2012年度第三次临时股东大会的法律意见书》，其结论性意见为：本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、表决程序和表决结果均符合中国法律法规和《公司章程》的规定，合法有效；本次股东大会未发生股东提出临时提案的情形；本次股东大会通过的各项决议均合法有效。

  五、备查文件

  1、黄山金马股份有限公司2012年度第三次临时股东大会的决议；

  2、上海市联合律师事务所出具的《关于黄山金马股份有限公司2012年度第三次临时股东大会的法律意见书》。

  特此公告。

  黄山金马股份有限公司董事会

  二○一二年十二月二十六日