证券时报多媒体数字报

证券代码：００２５７７ 证券简称：雷柏科技 公告编号：２０１２－０３６

深圳雷柏科技股份有限公司

董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳雷柏科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十六次临时会议于 ２０１２年１２月２７日上午１１：３０点以现场会议方式在公司全资子公司深圳雷柏电子有限公司会议室召开，本次董事会会议通知以电话、电子邮件、直接送达的方式于２０１２ 年１２月２４日向各董事发出。本次董事会会议应出席 ５ 人，实际出席 ５ 人（其中：委托出席的董事 ０人，以通讯表决方式出席会议０人）。本次董事会会议由董事长曾浩先生召集和主持，会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

１、以 ５票赞成、０ 票反对、０票弃权审议通过了关于《投资者来访接待管理制度》的议案。

《投资者来访接待管理制度》全文详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

２、以 ５票赞成、０ 票反对、０票弃权审议通过了关于《会计师事务所选聘制度》的议案。

《会计师事务所选聘制度》全文详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

本议案尚需提交２０１３年第一次临时股东大会审议。

３、以 ５票赞成、０ 票反对、０票弃权审议通过了关于《独立董事年报工作规程》的议案。

《独立董事年报工作规程》全文详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

４、以 ５票赞成、０ 票反对、０票弃权审议通过了关于《董事会审计委员会年报工作规程》的议案。

《董事会审计委员会年报工作规程》全文详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

５、以 ５票赞成、０ 票反对、０票弃权审议通过了关于《＜董事会议事规则＞修订案》。

《董事会议事规则》全文详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

本议案尚需提交２０１３年第一次临时股东大会审议。

６、以 ５票赞成、０ 票反对、０票弃权审议通过了《关于变更２０１２年度审计机构的议案》。

《关于变更２０１２年度审计机构的公告》全文详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

公司独立董事对该议案发表了意见，《独立董事关于变更２０１２年度审计机构的独立意见》全文详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

本议案尚需提交２０１３年第一次临时股东大会审议。

７、以 ５票赞成、０ 票反对、０票弃权审议通过了《关于加强上市公司治理专项活动的整改报告》。

《关于加强上市公司治理专项活动的整改报告》全文详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

公司独立董事对该议案发表了意见，《独立董事关于加强上市公司治理专项活动的整改报告的独立意见》全文详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

８、以 ５票赞成、０ 票反对、０票弃权审议通过了《＜董事会薪酬与考核委员会工作细则＞修订案》。

《董事会薪酬与考核委员会工作细则》全文详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

９、以 ５票赞成、０ 票反对、０票弃权审议通过了《关于召开公司 ２０１３年第一次临时股东大会》。

公司拟于２０１３年１月１４日召开 ２０１３年第一次临时股东大会，审议上述议案中需要提交股东大会审议的议案。

《关于召开公司 ２０１３年第一次临时股东大会的通知》全文详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

三、备查文件

１． 公司第一届董事会第二十六次临时会议决议。

深圳雷柏科技股份有限公司董事会

２０１２年１２月２７日

证券代码：００２５７７ 证券简称：雷柏科技 公告编号：２０１２－０３７

深圳雷柏科技股份有限公司

关于变更２０１２年度审计机构的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳雷柏科技股份有限公司（简称“公司”）２０１２年４月１９日召开的２０１１年年度股东大会审议通过了《深圳雷柏科技股份有限关于续聘２０１２年度财务审计机构》的议案，决定续聘中审国际会计师事务所（简称“中审国际”）为公司２０１２年度审计机构，聘期为一年。近期公司收到中审国际来函通知：中审国际决定与中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）合并，该次合并是以中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）为法律存续主体，合并后更名为：中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）。

根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，经公司第一届董事会审计委员会认真审核，认为中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）具有中华人民共和国财政部和中国证券监督管理委员会颁发的执行证券、期货相关业务许可证，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司及子公司财务审计工作的要求，能够独立对公司财务状况进行审计。为保持审计业务的连续性，保证公司财务报表的审计质量，提议改聘中瑞岳华为公司２０１２年度审计机构，聘期为一年。

２０１２年１２月２７日召开的第一届董事会第二十六次临时会议审议通过了《关于变更２０１２年度审计机构的议案》，同意改聘中瑞岳华为公司２０１２年度审计机构，聘期一年。公司独立董事就更换公司２０１２年度审计机构事项发表了明确的独立意见。《关于变更２０１２年度审计机构的议案》尚需提交公司股东大会审议，聘任审计机构事项自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告

深圳雷柏科技股份有限公司董事会

２０１２年１２月２７日

证券代码：００２５７７ 证券简称：雷柏科技 公告编号：２０１２－０３８

深圳雷柏科技股份有限公司

第一届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

深圳雷柏科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十三次会议于２０１２年１２月２７日上午１１：００以现场会议方式在公司会议室召开，本次监事会会议通知以电话、直接送达的方式于２０１２年１２月２４日向各监事发出。本次监事会会议应出席３人，实际出席３人（其中：委托出席０人，以通讯表决方式出席会议０人），会议由监事会主席李新梅女士主持。本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

１、会议以３票同意、０票反对、０票弃权的表决结果审议通过了《关于加强上市公司治理专项活动的整改报告》。

监事会认为：本公司董事会通过开展本次公司治理专项活动的整改，经过认真的对照检查、公众评议以及深圳证监局现场检查，进一步明确了本公司在治理方面存在的不足并进行了切实的整改工作。整改后，本公司的内部控制更加规范、严谨、科学、完整，本公司运作的透明度和规范化水平有了进一步的提高。本公司的《关于加强上市公司治理专项活动的整改报告》能够充分完整客观地反映本公司在开展治理专项活动过程中的实际情况和效果。《关于加强上市公司治理专项活动的整改报告》符合上级监管部门有关文件的精神和要求，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

《关于加强上市公司治理专项活动的整改报告》全文详见巨潮资讯网 （ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

公司独立董事对该议案发表了意见，《关于加强上市公司治理专项活动的整改报告的独立董事意见》全文详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

三、备查文件

１． 公司第一届监事会第十三次会议决议。

深圳雷柏科技股份有限公司监事会

２０１２年１２月２７日

证券代码：００２５７７ 证券简称：雷柏科技 公告编号：２０１２－０３９

深圳雷柏科技股份有限公司关于召开

２０１３年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳雷柏科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十六次临时会议决定于２０１３年１月１４日（星期一）召开公司２０１３年第一次临时股东大会，现将此次股东大会的有关事项通知如下：

一、会议基本情况

１、会议召集人：公司董事会

２、会议时间：２０１３ 年１月１４日（星期一）上午１０：３０－１１：３０

３、会议地点：深圳市坪山新区坑梓街道锦绣东路２２号公司三楼大会议室

４、会议召开方式：现场召开，采取现场投票的方式

５、股权登记日：２０１３ 年１月８日（星期二）。

二、会议审议事项

１、审议《会计师事务所选聘制度》的议案

２、审议《＜董事会议事规则＞修订案》

３、审议《关于变更２０１２年度审计机构的议案》

上述议案业经公司２０１２年１２月２７日召开的第一届董事会第二十六次临时会议审议通过，具体内容见公司在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》上刊登的第一届董事会第二十六次临时会议决议公告和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上披露的相关公告信息。

三、会议出席对象

１、截至２０１３年１月８日（星期二）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东。股东可以委托代理人出席会议并参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

２、公司董事、监事及高级管理人员；

３、本公司保荐代表人及公司聘请的见证律师。

四、会议登记事项

１、自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

２、法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、单位持股凭证、法定代表人证明书或法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；

３、委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人股东账户卡及持股凭证等办理登记手续；

４、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在２０１３年１月１０日下午５点前送达或传真至公司），不接受电话登记；

５、登记时间及地点

登记时间：２０１３年１月９日、１月１０日（上午９：３０－１１：３０，下午１４：００－１７：００）。

登记地点：深圳市坪山新区坑梓街道锦绣东路２２号深圳雷柏科技股份有限公司董事会办公室，信函请注明“股东大会”字样

６、现场会议联系方式

公司地址：深圳市坪山新区坑梓街道锦绣东路２２号

联系人：邓凤霞

联系电话：０７５５－２８５８８５６６

传真号码：０７５５－２８５８８９００

７、会期半天，参加会议的股东食宿及交通费自理。

五、 备查文件

１、第一届董事会第二十六次临时会议决议

六、附件文件

１、授权委托书

２、股东参会登记表

特此公告。

深圳雷柏科技股份有限公司董事会

二〇一二年十二月二十七日

附件１：

授权委托书

深圳雷柏科技股份有限公司董事会：

兹授权委托 （先生、女士）代表（本公司、本人）出席２０１３年１月１４日在深圳市坪山新区坑梓街道锦绣东路２２号深圳雷柏科技股份有限公司会议室召开的公司２０１３年第一次临时股东大会，并代表（本公司、本人）依照以下指示对下列议案投票。（本公司、本人）对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。

（注：请在“同意”、“反对”或者“弃权”相应空格内划“√”。投票人只能表明“同意”、“反对”或者“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或未作选择的表决票无效，按弃权处理）

对可能纳入会议的临时议案【 】 按受托人的意愿行使表决权

【 】不得按受托人的意愿行使表决权

委托人姓名（签字或盖章）：

委托人身份证号码（或营业执照号码）：

委托人持有股数：

委托人股东账号：

受托人签名：

受托人身份证号码：

本委托书有效期限：自 年 月 日至 年 月 日。

注：法人股东须由法人单位的法定代表人或书面授权人签字或盖章，并加盖单位公章。

附件２：

回 执

截至２０１２年１月８日，我单位（个人）持有深圳雷柏科技股份有限公司股票 股，拟参加公司２０１３年第一次临时股东大会。

出席人姓名：

股东帐户：

股东名称：（签字／盖章）

注：请拟参加股东大会的股东于２０１３年１月１０日前将回执传回公司。授权委托书和回执剪报、复印、或按以上格式自制均有效