证券时报多媒体数字报

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

１、本次解除限售股份的数量为５５，３６１，３４８股，占公司股份总数的４１．３４％；实际可上市流通数量为１３，８４０，３３７股，占公司股份总数的１０．３４％。

２、本次解除限售股份可上市流通日为２０１３年１月７日。

一、首次公开发行和股本情况

１、公司经中国证券监督管理委员会证监许可［２００９］１３５５号文批准，２００９年１２月２３日获准首次向社会公众公开发行人民币普通股（Ａ）股１４００万股，并于２０１０年１月６日在深圳证券交易所中小企业板上市。公司首次公开发行前股本为４０，９３２，０００股，发行后总股本为５４，９３２，０００股。

２、２０１０年４月２３日，公司２００９年度股东大会审议通过了《关于公司２００９年度利润分配的议案》，同意以公司２００９年１２月３１日的总股本５４，９３２，０００股为基数，向全体股东按１０股派息５元（含税），同时以资本公积金转增股本每１０股转增３股。２０１０年５月７日，公司实施了２００９年度利润分配方案，公司总股本从５４，９３２，０００股增至７１，４１１，６００股。

３、２０１１年３月２２日，公司２０１０年度股东大会审议通过了《关于公司２０１０年度利润分配的议案》，同意以２０１０年１２月３１日的总股本７１，４１１，６００股为基数，向全体股东按每１０股派息２．０元（含税），同时以资本公积金转增股本每１０股转增７股。２０１１年４月８日，公司实施了２０１０年度利润分配方案，公司总股本从７１，４１１，６００股增至１２１，３９９，７２０股。

４、２０１１年１０月９日，公司就发行１２，５１０，６６８股购买烟台华东电子软件技术有限公司１００％股权事宜办理完成工商变更登记手续，公司总股本由１２１，３９９，７２０股增至１３３，９１０，３８８股。

５、截至本公告日，公司股本未再发生变化。本次解除限售股份数为５５，３６１，３４８股，所有股份不存在质押、冻结情况。

二、本次申请解除限售股份的股东履行承诺情况

１、承诺内容

公司实际控制人王中胜、杨世宁、杨新子等三位股东承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份；三十六个月锁定期满后，在任职期间每年转让的公司股份不超过其所持有公司股份总数的百分之二十五，在离职后半年内，不转让所持有的公司股份。

作为本公司的董事、监事、高级管理人员王中胜、杨世宁、杨新子承诺：自本公司股票上市之日起一年内和离职后半年内，不转让其持有的公司股份；在任职期间，每年转让的股份不得超过其持有的公司股份总数的百分之二十五，并且在卖出后六个月内不得再行买入公司股份，买入后六个月内不得再行卖出公司股份。离任后六个月后的十二个月内通过深圳证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持有本公司股票总数（包括有限售条件和无限售条件的股份）的比例不超过５０％。

２、实际控制人王中胜、杨世宁、杨新子严格履行了上述承诺，在限售期限内无减持本公司股票的行为。

３、实际控制人王中胜、杨世宁、杨新子不存在非经营性占用本公司资金的情况，本公司也不存在对其提供违规担保等侵害上市公司利益行为的情况。

三、本次解除限售股份的上市流通安排

１、本次解除限售股份上市流通日为２０１３年１月７日（星期一）；

２、本次解除限售股份的数量为５５，３６１，３４８股，占公司股份总数的４１．３４％；实际可上市流通数量为１３，８４０，３３７股，占公司股份总数的１０．３４％；

３、本次解除限售股份的股东人数为３名自然人；

４、本次解除限售股份明细如下：

注：由于王中胜、杨世宁、杨新子目前分别担任公司董事长、董事兼总经理和董事兼副总经理职务，其本次解除限售股份的７５％按照上市公司董事、监事、高级管理人员持股管理的相关规定继续锁定。

四、保荐机构意见

保荐机构国元证券股份有限公司对公司本次限售股份上市流通相关事项进行了核查，发表如下核查意见：

１、公司本次限售股份解除限售的数量、上市流通时间均符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规章的要求；

２、公司本次解禁限售股份持有人严格履行了其做出的承诺；

３、公司本次解禁限售股份流通上市的信息披露真实、准确、完整。

本保荐机构同意公司本次申请解除部分股份限售并在中小企业板上市流通。

五、备查文件

１、限售股份上市流通申请表；

２、限售股份上市流通申请书；

３、国元证券股份有限公司关于安徽皖通科技股份有限公司限售股份解禁的核查意见。

特此公告。

安徽皖通科技股份有限公司

董事会

２０１２年１２月２６日