证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、会议召开情况

  1、会议时间：2012年12月27日10:00；

  2、会议召开地点：公司会议室；

  3、会议方式：现场会议方式；

  4、会议召集人：公司董事会；

  5、现场会议主持人：副董事长赵军先生；

  6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

  二、会议的出席情况

  参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共5名，代表有表决权的股份数为91,071,689股，占公司股份总数的55.54%。

  公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师列席了本次会议。

  三、议案的审议和表决情况

  本次股东大会无否决和修改议案的情况，也无新议案提交表决。大会采用记名投票方式进行现场投票进行表决，审议并通过了《关于公司坏账核销的议案》。

  表决结果：91,071,689股赞成，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有表决权股份总数100％；0股反对，占出席会议有表决权股份总数0％；0股弃权，占出席会议有表决权股份总数0％。

  四、律师出具的法律意见

  北京市星河律师事务所的章彦律师、刘磊律师出席了本次股东大会，并出具了法律意见书，意见如下：本次大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、会议的表决程序、表决结果符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。

  五、备查文件目录

  1、公司2012年第二次临时股东大会决议；

  2、北京市星河律师事务所关于公司2012年第二次临时股东大会的法律意见书。

  特此公告

  山东沃华医药科技股份有限公司

  二○一二年十二月二十七日