证券时报多媒体数字报

证券代码：００２５５０ 证券简称：千红制药 公告编号：２０１２－０３８

常州千红生化制药股份有限公司

第二届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

常州千红生化制药股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第二届董事会第十次会议通知于２０１２年１２月２１日通过邮件方式送达，会议于２０１２年１２月２６日在公司会议室，通过现场与通讯相结合的方式召开，会议应参加董事９人，实参加９人。公司监事主席等人员列席了会议，会议由董事长王耀方先生召集并主持。本次会议的通知、召开以及董事出席人数和表决人数符合《公司法》和本公司《公司章程》的有关规定，本次会议所形成的有关决议合法、有效。

本次董事会会议形成决议如下：

一、审议并通过了《关于调整公司部分募投项目建设进度的议案》

公司根据募投项目的实际情况，决定调整部分募投项目建设进度，该计划调整不会对公司的募投项目实施、正常生产经营产生不利影响，同意公司对募投项目建设期限的调整。

表决结果：９票同意，０票弃权，０票反对，议案获得通过。

公司《关于调整公司部分募投项目建设进度的公告》详见１２月２８日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

独立董事关于本议案的独立意见、保荐机构华泰联合证券有限责任公司的专项保荐意见详见公司指定网络信息披露媒体巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

监事会关于本议案的审议意见详见公司于１２月２８日在指定媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ披露的《第二届监事会第九次会议决议公告》。

二、审议并通过了《关于调整公司组织机构的议案》

因公司生产经营及发展的需要，董事会同意公司经理室制定的关于调整公司组织机构的方案，具体如下：

将肝素事业部、制造部原料药二车间、制造部原料药三车间合并，成立原料药事业部；撤销原制造部，在原固体制剂、注射剂生产车间基础上成立制剂工厂；撤销项目办并将制造部的设备、动力管理职能并入保障部；将保障部物资采购职责并入物控部。

表决结果：９票同意，０票弃权，０票反对，议案获得通过。

备查文件：第二届董事会第十次会议决议。

特此公告！

常州千红生化制药股份有限公司

董事会

二〇一二年十二月二十八日

证券代码：００２５５０ 证券简称：千红制药 公告编号：２０１２－０３９

常州千红生化制药股份有限公司

第二届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

常州千红生化制药股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于２０１２年１２月２１日以电子邮件方式发出召开第二届监事会第九次会议（以下简称“本次会议”或“会议”）的通知，本次会议于２０１２年１２月２６日在公司会议室召开。本次会议应到监事会成员３人，实到３人，会议由监事会主席周冠新先生主持。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定。

二、会议审议情况

出席会议的监事对本次会议议案进行了认真审议，书面表决形成了如下决议：

（一）审议并通过了《关于调整公司部分募投项目建设进度的议案》

本次公司调整部分募投项目建设进度的方案，是公司根据募投项目的实际情况作出的，没有违反中国证监会、深圳证券交易所有关规定，程序合法有效，未发现有损害中小投资者利益的情形，监事会同意公司本次对募投项目进行建设期限的调整。

表决结果：３票同意，０票弃权，０票反对，一致同意该议案。

公司《关于调整公司部分募投项目建设进度的公告》详见１２月２８日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

董事会关于本议案的审议意见详见公司于１２月２８日在指定媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ披露的《第二届董事会第十次会议决议公告》。

独立董事关于本议案的独立意见、保荐机构华泰联合证券有限责任公司的专项保荐意见详见公司指定网络信息披露媒体巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

三、备查文件

１、第二届监事会第九次会议决议。

特此公告 ！

常州千红生化制药股份有限公司

监事会

二〇一二年十二月二十八日

证券代码：００２５５０ 证券简称：千红制药 公告编号：２０１２－０４０

常州千红生化制药股份有限公司

关于调整公司部分募投项目建设进度的

公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

常州千红生化制药股份有限公司（以下称“公司”）第二届董事会第十次会议审议通过了《关于调整公司部分募投项目建设进度的议案》，具体情况概述如下：

一、公司募集资金基本情况

公司经中国证券监督管理委员会“证监许可【２０１１】１２３号文“关于核准常州千红生化制药股份有限公司首次公开发行股票的批复”，同意公司向社会公开发行人民币普通股票４０００万股，发行价格为３２元／股。经深圳证券交易所“深证上【２０１１】５４号”文同意，公司发行的人民币普通股股票于２０１１年２月１８号在深圳证券交易所中小板上市交易。公司募集资金总额人民币１，２８０，０００，０００元，扣除发行费用人民币６５，１８０，９４０元，实际募集资金净额为人民币１，２１４，８１９，０６０ 元。以上募集资金到位情况已经江苏公证天业会计师事务所有限公司审验并出具《验资报告》苏公（Ｗ［２０１１］Ｂ０１４号）。

根据公司《招股说明书》中披露的募集资金用途，本次发行募集资金将用于募投项目投资建设总额为６２４，６３０，０００元。本次募集资金净额超过计划募集资金人民币５９０，１８９，０６０元，存放在专户进行管理。

公司通过召开董事会和股东大会，对部分募投项目进行了变更，对部分超募资金的使用进行了安排，具体情况如下表：

单位：万元

注：以上募集资金的使用，募投项目的变更均得到了保荐机构、独立董事和监事会明确同意的意见。

二、募投项目基本情况

（一）项目概况

单位：万元

（二）项目实施说明

１、胰激肽原酶原料药扩产改造项目已于２０１２年９月竣工，肝素钠原料药扩产改造项目已于２０１２年１２月下旬竣工，以上项目公司根据市场开发等情况逐步释放产能。门冬酰胺酶原料药扩产项目正在进行中，预计于２０１３年６月底竣工。

２、制剂扩产项目、合资研究院建设项目涉及的主要设备设施已完成选型、招标和订购工作；土建已完成审计及建设工程招标，将于１２月２８日举行开工仪式并进入建设期。

３、江苏众红生物工程创药研究院有限公司已于２０１１年９月７日正式领取了营业执照并已经在租赁的场所开始投入运行。

４、营销网络建设项目涉及的办事处、办公用车、信息化建设、营销队伍扩大的培训等费用已经部分投入使用。涉及营销中心大楼建设项目随制剂扩产等项目在生物医药产业园内同步实施。

三、本次募投项目调整建设期的基本情况

根据募投项目具体建设情况，公司决定对部分募投项目的建设期限进行适当延长，以保证项目的建设期限更加符合实际，具体调整如下：

四、调整募投项目建设进度的原因

公司于２０１１年４月１３日－１４日召开的第一届董事会第十六次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施地点的议案》和《关于使用部分超募资金购买生产用地及项目前期基础设施建设的议案》，董事会决议将公司募投项目的制剂扩产项目、合资研究院等研发中心建设项目、总部大楼（含营销中心）及配套工程及未来的物流、仓储等配套项目的实施地点由原来的常州市新北区长江中路９０号和常州市武青北路６６号变更至常州高新区生物医药产业园内重新购买地块实施，由于政府相关土地指标落实进度的延期，导致公司延期取得土地和工程延期进行，从而影响了募投项目的实施进度。

五、对公司的影响及其他说明

１、本次部分募投项目进度调整，不属于募集资金投资项目的实质性变更，未实质改变募集资金的投资方向，不会对已实施的项目造成实质性的影响，并与公司现有生产、研发的能力与现阶段公司的生产经营状况相匹配。项目进度的推迟不会对本公司经营情况产生可预见的不利影响。

２、公司在新制剂工厂建成前，将按照新版ＧＭＰ要求对现有制剂生产车间进行必要改造并通过验收，以保证公司制剂生产与销售，满足市场的需求。同时，现制剂车间改造考虑与新制剂工厂建设要求和标准的匹配性和适用性，以保证改造后的设备设施可以适用于未来新制剂工厂，避免重复投资和浪费。

３、新制剂工厂将按照欧美ＧＭＰ标准建设，并在建成后积极争取通过国外相关验证，将公司制剂产品打入国际市场，改变目前以原料药出口为主的局面，提升出口产品的附加值，改善公司收入结构及利润水平。

本次调整后，公司将严格遵守深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》及相关备忘录和公司《募集资金管理制度》，科学、合理决策，加强募集资金使用的内部与外部监督，确保募集资金使用的安全与合法有效。科学组织，合理实施，严格监督，不断提高资金的使用效率，实现公司与全体投资者利益的最大化。

九、相关审核及批准程序

１、公司董事会审议情况

２０１２年１２月２６日，公司召开的第二届董事会第十次会议审议通过了《关于调整公司部分募投项目建设进度的议案》，认为：公司根据募投项目的实际情况，决定调整部分募投项目建设进度，该计划调整不会对公司的募投项目实施、正常生产经营产生不利影响，同意公司对募投项目建设期限的调整。

２、监事会审议情况

２０１２年１２月２６日，公司召开第二届监事会第九次会议审议了《关于调整公司部分募投项目建设进度的议案》。 监事会认为：本次公司调整部分募投项目建设进度的方案，是公司根据募投项目的实际情况作出的，没有违反中国证监会、深圳证券交易所有关规定，程序合法有效，未发现有损害中小投资者利益的情形，监事会同意公司本次对募投项目进行建设期限的调整。

３、独立董事意见

公司独立董事就本次调整部分募投项目建设进度发表如下独立意见：公司此次调整部分募投项目建设进度符合项目建设的实际情况，是公司根据环境和条件变化，坚持现实与长远发展相结合的原则作出的调整，符合公司募投项目的实际情况。本次调整不存在损害股东利益的情形，符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。我们同意公司调整部分募投项目建设进度。

４、保荐机构意见

保荐机构华泰联合证券有限责任公司在审阅相关材料后发表如下意见：

本次调整募集资金投资项目投资进度不存在变相改变募集资金用途的情况，履行了必要的审批和决策程序，本保荐机构对该事项无异议。

十、备查文件：

１、《常州千红生化制药股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》；

２、《常州千红生化制药股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》；

３、《常州千红生化制药股份有限公司独立董事关于调整公司部分募投项目建设进度的议案的独立意见》；

４、《华泰联合证券有限责任公司关于常州千红生化制药股份有限公司调整公司部分募投项目建设进度的核查意见》。

特此公告！

常州千红生化制药股份有限公司

董 事 会

二〇一二年十二月二十八日