证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、重要提示

  本次会议召开期间未增加、否决或变更提案。

  二、会议召开情况

  1．召开时间：

  （1）现场会议召开时间：2012年12月27日下午14:30

  （2）网络投票时间为：2012年12月26日-2012年12月27日

  其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2012年12月27日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2012年12月26日15:00至2012年12月27日15:00期间的任意时间。

  2．现场会议召开地点：长沙市金鹰影视文化城圣爵菲斯大酒店欢城三楼会议室

  3．召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

  4．召集人：公司第四届董事会

  5．主持人：公司董事长龙秋云先生

  6．本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等的规定。

  三、会议出席情况

  1、出席会议的总体情况：参加本次临时股东大会表决的股东及股东代表共306人，代表有表决权的股份总数500,498,304股，占公司股份总数的49.26%。其中：

  （1）现场会议出席情况

  出席现场会议的股东及股东代表共13人，代表有表决权股份360,908,533股，占公司股份总数的35.52%。

  （2）网络投票情况

  通过网络投票的股东共293人，代表有表决权股份139,589,771股，占公司股份总数的13.7398 %。

  （3）本次会议第一项议案，公司关联股东--湖南广播电视产业中心回避了表决，非关联股东（包括股东代理人）共 305人，代表有表决权股份308,015,375 股，占公司股份总数的30.32%。

  2．公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了会议。

  四、提案及表决情况

  本次大会通过记名投票对以下议案进行了表决：

  （一）会议审议并通过了《关于转让湖南新丰源投资有限公司55%股权的议案》

  表决结果：同意289,997,043股，占出席会议所有股东所持有效表决权的 94.1502%；反对11,428,810股，占出席会议所有股东所持有效表决权的3.7105%；弃权6,589,522股，占出席会议所有股东所持有效表决权的2.1393%。表决结果同意票占出席会议有效表决权股份总数的二分之一以上，该议案获得通过。

  （二）会议审议并通过了《关于为广州韵洪广告有限公司向银行借款提供担保的议案》

  表决结果：同意484,846,959股，占出席会议所有股东所持有效表决权的96.8728%；反对2,803,670股，占出席会议所有股东所持有效表决权的0.5602%；弃权12,847,675股，占出席会议所有股东所持有效表决权的2.5670%。表决结果同意票占出席会议有效表决权股份总数的二分之一以上，该议案获得通过。

  五、见证律师出具的法律意见

  公司常年法律顾问湖南启元律师事务所经办律师邹华斌、许智列席本次股东大会，并出具法律意见如下：本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会出席会议人员资格及会议召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

  六、备查文件

  1、与会董事、监事和高管签字确认的股东大会会议决议；

  2、见证律师出具的法律意见书。

  湖南电广传媒股份有限公司

  董事会

  2012年12月27日