证券时报多媒体数字报

  证券代码：002207 证券简称：准油股份 公告编号：2012-035

  新疆准东石油技术股份有限公司

  2012年第三次临时股东大会决议公告

  本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  重要提示：

  1、本次股东大会以现场方式召开，采取现场表决方式；

  2、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况。

  一、会议召开和出席情况

  新疆准东石油技术股份有限公司（以下简称"公司"）2012年第三次临时股东大会于2012年12月28日上午10:30在公司活动室以现场方式召开，出席本次会议的股东及股东代理人共计58人，所持有表决权的股份25,697,635股，占公司股份总数的25.84%。本次会议由公司董事会召集，董事长秦勇先生主持，公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议，天阳律师事务所常娜娜、邵丽娅律师列席了本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  二、议案审议情况

  本次股东大会无否决议案的情况，无修改议案的情况，也无新议案提交表决。大会按照会议议程逐项审议了各项议案，并采用记名投票方式进行了现场表决，审议表决结果如下：

  1．审议通过了《关于公司董事会换届的议案》。

  会议以累积投票表决方式选举秦勇先生、常文玖先生、王金云先生、王胜新先生、马军先生、周维军先生为公司第四届董事会董事；选举杨有陆先生、唐立久先生、何云先生为公司第四届董事会独立董事。任期三年。

  具体表决结果如下：

  （1）董事

  ① 秦勇先生，同意28,870,269股，占出席会议有表决权股份总数的112.35%

  ② 常文玖先生，同意24,891,510股，占出席会议有表决权股份总数的96.86%。

  ③ 王金云先生，同意27,312,010股，占出席会议有表决权股份总数的106.28%。

  ④ 王胜新先生，同意24,983,979股，占出席会议有表决权股份总数的97.22%。

  ⑤ 马军先生，同意23,036,370股，占出席会议有表决权股份总数的89.64%。

  ⑥ 周维军先生，同意24,469,610股，占出席会议有表决权股份总数的95.22%。

  （2）独立董事

  ① 杨有陆先生，同意24,812,054股，占出席会议有表决权股份总数的96.55%。

  ② 唐立久先生，同意24,550,354股，占出席会议有表决权股份总数的95.54 %。

  ③ 何云先生，同意24,652,054股，占出席会议有表决权股份总数的95.93 %。

  上述董事中，兼任公司高级管理人员的董事人数没有超过公司董事总数的二分之一。

  2．审议通过了《关于公司监事会换届的议案》

  会议以累积投票表决方式选举艾克拜尔.买买提先生、陶建宇先生、张瑾珂先生为公司第四届监事会监事，与公司2012年12月9日召开的三届四次员工（会员）代表大会选举产生的二名职工监事陶冶华女士和丁浩先生共同组成公司第四届监事会，任期三年。相关简历见附件。

  具体表决结果如下：

  （1）艾克拜尔·买买提先生，同意26,670,204股，占出席会议有表决权股份总数的103.78%。

  （2）陶建宇先生，同意24,199,804股，占出席会议有表决权股份总数的94.17%。

  （3）张瑾珂先生，同意25,424,235股，占出席会议有表决权股份总数的98.94%。

  上述监事中，近两年内均末担任过公司董事或者高级管理人员；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

  三、律师出具的法律意见书

  天阳律师事务所常娜娜、邵丽娅律师列席了本次股东大会进行见证并出具法律意见书，认为，公司2012年第三次临时股东大会的召集召开程序、出席本次股东大会的人员资格、本次股东大会议案的表决方式、表决程序及表决结果，符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，合法有效。

  四、备查文件

  1、公司2012年第三次临时股东大会会议决议

  2、律师出具的法律意见书

  特此公告。

  新疆准东石油技术股份有限公司

  董 事 会

  二○一二年十二月二十九日

  附件：

  一、第四届董事会董事简历：

  董事简历：

  1、秦勇先生：中国国籍，汉族，1963年出生。大学本科学历，工程师、经济师，中共党员。2003年12月准油股份设立起至今任本公司董事长；自2008年5月起兼任创越能源投资集团有限公司的董事长。秦勇先生为公司第一大股东，持有公司股份773.91万股，占公司总股本的7.78%。秦勇先生未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  2、常文玖先生：中国国籍，汉族，1963年出生，大学本科学历，高级工程师，中共党员。2003年12月准油股份设立起至今任本公司总经理， 2009年7月起兼任本公司的全子子公司新疆准油能源开发有限公司的董事长。常文玖先生目前持有本公司股份113.76万股，占公司总股本的1.14%。常文玖先生与公司实际控制人不存在关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  3、王金云先生：中国国籍，汉族，1966年出生，研究生学历，高级工程师，中共党员。 2003年9月至2007年12月任新疆石油管理局准东勘探开发公司副总经理、安全总监。2008年1月至今任新疆准东石油技术股份有限公司副总经理。王金云先生与公司实际控制人不存在关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  4、王胜新先生：中国国籍，汉族，1968年出生，大学本科学历，高级工程师，中共党员。2003年12月至2008年12月任本公司石油技术事业部副经理、经理，2009年1月至今任本公司副总经理。王胜新先生目前持有本公司股份47.37万股，占公司总股本的0.48%。王胜新先生与公司实际控制人不存在关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  5、马军先生：中国国籍，汉族，1967年出生，中共党员，大学本科学历，经济学学士，高级经济师。2007年11月至今任新疆国有资产投资经营有限公司信用贷款部经理；2008年7月至今兼任新疆经久投资发展有限公司董事长；2012年2月至今兼任乌鲁木齐信鑫小额贷款股份公司董事长。马军先生与公司实际控制人不存在关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  6、周维军先生，汉族，1958年出生，大专学历，工程师，中共党员。2006年至今任本公司监事会主席。周维军先生目前持有本公司股份110.51万股，占公司总股本的1.11%。周维军先生与公司实际控制人不存在关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  独立董事简历：

  1、杨有陆先生：中国国籍，汉族，1964年出生，中国政法大学法学学士，具有律师资格、注册税务师资格、教师资格和中国司法部和证监会授予的证券法律从业资格。2000年12月至2008年7月，任新疆天阳律师事务所律师，2008年8月至今任北京市天兆雨田律师事务所律师，目前兼任新疆赛里木现代农业股份有限公司、新疆城建(集团)股份有限公司、新疆冠农果茸集团股份有限公司、新疆塔里木农业综合开发股份有限公司独立董事。杨有陆先生与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系；不持有本公司股份；从未受过中国证监会及新疆证监局的处罚和深圳证券交易所惩戒；符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。

  2、唐立久先生：中国国籍，汉族，1962年出生，经济学硕士。新疆自治区政协委员，乌鲁木齐市政协常委。1999年至今任新疆东西部（中国）经济研究院院长。唐立久先生与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系；不持有本公司股份；从未受过中国证监会及新疆证监局的处罚和深圳证券交易所惩戒；符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。

  3、何云先生：中国国籍，汉族，1967年出生，博士，中共党员。2003年6月至今任新疆财经大学会计学院教授、硕士生导师，受聘为国家审计署干部培训中心特聘教授，并担任中国教授协会会计（审计）分会理事。目前兼任新疆中泰化学股份有限公司、新疆南天城建股份有限公司的独立董事。何云先生与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系；不持有本公司股份；从未受过中国证监会及新疆证监局的处罚和深圳证券交易所惩戒；符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。

  二、第四届监事会监事简历

  监事简历：

  1、艾克拜尔·买买提先生 ：中国国籍，维吾尔族，1974年出生，大专学历，经济师。2008年1月至今任新疆准油运输服务有限责任公司副经理。艾克拜尔·买买提先生目前持有本公司股份64.5467万股，占公司总股本的0.65%。艾克拜尔·买买提先生与公司实际控制人不存在关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  2、陶建宇先生：中国国籍，汉族，1971 年出生，本科学历，会计师。2003年4月至今任自治区国有资产投资经营有限责任公司信用贷款部副经理；2011年12月起兼任新疆融汇鑫创业投资管理有限公司董事长。陶建宇先生与公司实际控制人不存在关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  3、张瑾珂先生：中国国籍，汉族，1960 年出生，本科学历，2006年10月至2010年3月任新疆钒业有限公司董事长兼总经理；2010年4月至今任本公司石油技术事业部党总支书记。张瑾珂先生与公司实际控制人不存在关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  职工监事简历：

  1、陶冶华女士：中国国籍，汉族，1963年出生，大专学历，会计师。2007年1月至今任本公司审计监察部副经理。陶冶华女士目前持有本公司股份39.25万股，占公司总股本的0.39%。陶冶华女士与公司实际控制人不存在关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  2、丁浩先生：中国国籍，汉族，1970年出生，大学本科学历，工程师。2008年1月至2010年12月任本公司石油技术事业部副经理、经理；2011年1月至今任公司生产技术部经理。丁浩先生目前持有本公司股份30.20万股，占公司总股本的0.30%。丁浩先生与公司实际控制人不存在关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  证券代码: 002207 证券简称:准油股份 公告编号:2012-036

  新疆准东石油技术股份有限公司

  第四届董事会第一次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  新疆准东石油技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第一次会议于2012年12月17日以书面和邮件的形式发出会议通知，于2012年12月28日在公司行政会议室召开，本次会议应到董事九名，实到董事九名。会议由公司董事秦勇先生主持。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事审议并逐项书面表决，通过如下议案，并做出以下决议：

  一、审议通过了《关于选举第四届董事会董事长的议案》。

  会议选举秦勇先生为第四届董事会董事长，任期三年。

  该议案经表决，同意9票，反对0票，弃权0票。

  二、审议通过了《关于选举第四届董事会专业委员会委员并确定办事机构的议案》。

  1、董事会战略与发展委员会

  主任委员：秦勇

  委员：秦勇、常文玖、王金云、唐立久、马军

  办事机构：证券投资部

  2、董事会审计委员会

  主任委员：何云

  委员：何云、杨有陆、唐立久、马军、周维军

  办事机构：审计监察部

  3、董事会薪酬与考核委员会

  主任委员：唐立久

  委员：唐立久、杨有陆、何云、常文玖、王金云

  办事机构：人力资源部

  4、董事会提名委员会

  主任委员：唐立久

  委员：唐立久、杨有陆、何云、常文玖、王胜新

  办事机构：人力资源部

  该议案经表决，同意9票，反对0票，弃权0票。

  三、审议通过了《关于聘任公司总经理、董事会秘书的议案》。

  经公司董事长秦勇先生提名和董事会审议决定，聘任王金云先生为公司总经理，聘任吕占民先生为公司董事会秘书。聘任期三年。有关简历详见附件。

  董事会秘书吕占民先生联系方式：

  办公电话：0994－3830616；传真：0994－3830616；电子邮箱：lzm@zygf.cn 。

  该议案经公司独立董事事前认可，并发表了独立意见。具体内容刊载于2012年12月29日的巨潮资讯网。

  该议案经表决，同意9票，反对0票，弃权0票。

  四、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》

  经公司总经理王金云先生提名和董事会审议决定，聘任王胜新先生、陶炜女士、吕占民先生为公司副总经理、聘任孙新春先生为公司财务总监、聘任简伟先生为总工程师。聘任期三年。有关简历详见附件。

  该议案经公司独立董事事前认可，并发表了独立意见。具体内容刊载于2012年12月29日的巨潮资讯网。

  该议案经表决，同意9票，反对0票，弃权0票。

  五、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表及审计监察部负责人的议案》

  根据公司董事会秘书提名和董事会审议决定，聘任符蓉女士为公司证券事务代表兼任证券投资部经理；根据公司董事会审计委员会主任委员提名和董事会审议决定，聘任陶冶华女士为公司审计监察部经理。聘任期三年。有关简历详见附件。

  该议案经表决，同意9票，反对0票，弃权0票。

  六、审议通过了《关于修订公司〈非公开发行股票预案〉的议案》

  根据中国证监会证监发【2012】37 号《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（以下简称"《通知》"）的相关要求，公司已经2012年6月25召开的三届十六次董事会及2012年7月13日召开的2012年第一次临时股东大会审议通过了《未来三年股东回报规划》及《关于修订<公司章程>中利润分配政策条款的议案》。同时根据《通知》的相关要求，《非公开发行股票预案》中需增加披露利润分配政策、现金分红政策的制定及执行情况等相关内容。据此，公司对2012年11月26日召开的2012年第二次临时股东大会审议通过的《非公开发行股票预案》予以修订，增加披露利润分配政策及执行情况，《非公开发行股票预案》中的其他内容未发生变化。

  修订后的《非公开发行股票预案》刊载于2012年12月29日巨潮资讯网。

  公司董事秦勇、常文玖、王金云、王胜新、周维军分别持有创越集团部分股份，为关联董事，回避表决。

  该议案经表决，同意4票，反对0票，弃权0票。

  本议案需提请公司股东大会审议。

  七、审议通过了《董事会提名委员会工作细则》

  《董事会提名委员会工作细则》具体内容刊载于2012年12月29日的巨潮资讯网。

  该议案经表决，同意9票，反对0票，弃权0票。

  特此公告。

  新疆准东石油技术股份有限公司

  董事会

  二○一二年十二月二十九日

  附件：聘任人员简历：

  1、王金云先生：中国国籍，汉族，1966年出生，研究生学历，高级工程师，中共党员。 2003年9月至2007年12月任新疆石油管理局准东勘探开发公司副总经理、安全总监。2008年1月至今任本公司副总经理，2009年12月起任本公司董事。王金云先生与公司实际控制人不存在关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  2、吕占民先生：中国国籍，汉族，1970年出生，大学本科学历，政工师，中共党员，2007年1月至2008年12月，任本公司控股子公司新疆准油化工有限公司总经理，并任本公司董事；2009年1月至今任本公司行政部经理、总经理助理。吕占民先生目前持有本公司股份140.19万股，占公司总股本的1.41%。吕占民先生与公司实际控制人不存在关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。吕占民先生于2012年7月30日取得深交所颁发的董事会秘书资格证书（证书编号：2012－2A－036）。

  3、陶炜女士：中国国籍，汉族，1965年出生，大学本科学历，高级经济师，中共党员。2003年12月至2009年12月任本公司总经济师，2010年1月至今任本公司副总经理。陶炜女士目前持有本公司股份51.40万股，占公司总股本的0.52%。陶炜女士与公司实际控制人不存在关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  4、孙新春先生：中国国籍，汉族，1975年出生，大学本科学历，中国注册会计师， 2006年1月至今任本公司财务总监。孙新春先生目前持有本公司股份32.17万股，占公司总股本的0.32%。孙新春先生与公司实际控制人不存在关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  5、简伟先生：中国国籍，汉族，1967年出生，大学本科学历，高级工程师，中共党员。2003年12月至今任本公司总工程师。简伟先生目前持有本公司股份167.17万股，占公司总股本的1.68%。简伟先生与公司实际控制人不存在关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  6、符蓉女士：中国国籍，汉族，1966年出生，大学本科学历，经济师。2007年1月至今任公司证券投资部经理、证券事务代表。符蓉女士目前持有本公司股份28.20万股，占公司总股本的0.28%。符蓉女士与公司实际控制人不存在关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  证券代码: 002207 证券简称:准油股份 公告编号:2012-037

  新疆准东石油技术股份有限公司

  第四届监事会第一次会议决议公告

  本公司监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  新疆准东石油技术股份有限公司第四届监事会第一次会议于2012年12月17日以书面和邮件的形式发出会议通知，2012年12月28日在公司行政会议室召开，本次会议应到监事五名，实到监事五名。会议由张瑾珂先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会监事审议，以书面表决方式通过了以下议案并形成如下决议：

  一、审议通过了《关于选举第四届监事会主席的议案》。

  会议选举张瑾珂先生为公司第四届监事会主席，任期三年。

  该议案经表决，同意5票，反对0票，弃权0票。

  二、审议通过了《关于<第四届监事会监事职责分工>的议案》。

  第四届监事会监事职责：张瑾珂先生，全面负责监事会工作。主要负责确立监事会年度工作计划、完成年度工作报告；召集、主持监事会会议；督促落实监事会决议；组织落实公司内部问责及领导责任追究工作；监督检查董事会执行股东大会决议情况；组织检查、监督公司业务、财务运行状况；监督检查董事及高级管理人员的违规、违纪和渎职行为；纠正董事、高级管理人员损害股东和公司利益的行为。丁浩先生，负责监督公司内、外经营合同的执行情况；监督重大投资项目的可行性分析报告实施情况；监督检查董事、高级管理人员在履行职责中违反国家法律、法规、公司章程及股东大会决议的行为。陶建宇先生，负责监督检查公司财务报表、财务报告所反映出来的公司经营管理方面存在的突出问题；负责对公司重大融资项目可行性的分析；监督董事会重大决策的准确性；监督检查董事、高级管理人员在履行职责中违反国家法律、法规或公司章程及股东大会决议的行为。艾克拜尔·买买提先生，负责监督检查公司关联交易事项的实施情况；监督检查公司资产管理、使用情况并分析其管理的科学性和使用率；监督检查董事、高级管理人员在履行职责中违反国家法律、法规、公司章程及股东大会决议的行为。陶冶华女士，负责监督检查公司财务运行状况；审查董事会拟提交股东大会的财务报告等资料；审核公司对外提交的会计资料；监督检查内部控制体系规范运作情况；监督检查董事、高级管理人员在履行职责时违反国家法律、法规、公司章程及股东大会决议的行为；负责监事会秘书工作。

  该议案经表决，同意5票，反对0票，弃权0票。

  特此公告。

  新疆准东石油技术股份有限公司

  监事会

  二○一二年十二月二十九日