证券时报多媒体数字报

  本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  宁波华翔电子股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第二十六次会议通知于2012年12月18日以邮件或传真等书面方式发出，会议于2012年12月28日上午以现场结合通讯的方式召开。会议由公司董事长周晓峰先生主持。会议应出席董事9名，亲自出席董事9名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议以举手结合通讯表决的方式，审议通过了如下议案：

  一、审议通过《关于同意林福青先生申请辞去公司总经理的报告》

  林福青先生担任本公司董事和总经理，近日其因个人原因提出不再担任宁波华翔总经理的职务，董事会对林福青先生在担任总经理期间的工作表示感谢。

  林福青先生将继续担任公司四届董事会董事。

  表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

  二、审议通过《关于同意聘任段山虎先生为公司总经理的议案》

  根据董事长的提名,同意聘任段山虎先生为公司总经理，任期自2013年1月1日起至2015年12月31日止。（段山虎先生简历附后）

  段山虎，男，1964年1月出生，大学本科学历，高级工程师。曾任武汉富康节能汽车改装有限公司董事长，北京中欧海贸易发展有限公司董事长、武汉塑料工业集团股份有限公司总经理，宁波井上华翔汽车零部件有限公司总经理。未持有本公司股份，与公司实际控制人和持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系。

  表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

  公司独立董事对上述改聘总经理事项发表如下意见：公司四届董事会二十六次会议同意林福青先生辞任总经理，聘任段山虎先生为公司总经理，其具备行使职权相适应的任职条件，符合公司高级管理人员的任职资格，未发现有《公司法》第147条规定的禁止任职情况以及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》规定的禁止任职情况。上述辞职、提名、审议和聘任程序符合《公司章程》的有关规定。同意董事会关于接受林福青先生的辞职申请，聘任段山虎先生为公司总经理的议案。

  特此公告。

  宁波华翔电子股份有限公司

  董事会

  2012年12月31日