证券时报多媒体数字报

证券代码：００２２９１ 证券简称：星期六 公告编号：２０１２－０３９

佛山星期六鞋业股份有限公司关于

延长部分募投项目建设期的公告

本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、公司首次公开发行股票募集资金情况

公司经中国证券监督管理委员会“证监许可【２００９】７８０号”《关于核准佛山星期六鞋业股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，于２００９年８月２５日至２６ 日由主承销商招商证券股份有限公司采用网下询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式发行人民币普通股（Ａ 股）５，５００万股，发行价格为每股人民币１８元，募集资金总额为人民币９９，０００万元，扣除券商承销佣金和保荐费用４，９８９万元及其他相关发行费用后实际募集资金净额为人民币９２，７３５．１３ 万元。

二、延长建设期的募集资金投资项目实施情况和延长的原因

因宏观经济增速放缓，公司部分募投项目的实施受到了一定影响，本着谨慎经营并对投资者负责的原则，拟延长以下募投项目建设期至２０１３年１２月３１日。

１、 女鞋销售连锁店扩建技术改造项目

公司女鞋销售连锁店扩建技术改造项目原计划２００９年９月至２０１１年８月，用两年时间在全国新开设９００家自营连锁店。

期间因公司终止女鞋生产线扩建技术改造实施项目，并把结余募集资金用于公司２０１２年在现有女鞋销售连锁店扩建技术改造项目开设９００个自营店的基础上再开设２４０个女鞋销售自营店，合计应开设１１４０家自营店。

截至２０１２年１２月，公司已累计开设自营店铺１０８７家（不含６９品牌）。截至２０１２年１２月１７日，该项目累计使用募集资金为５１，８７１．８１万元，占该项目计划投资总额的８８．４０％。

近年来，国内女鞋消费市场受外部宏观经济环境的影响，一直起伏不定；人工成本、渠道费用不断上升；在这种背景下，公司适当放缓了开店的速度，转而重点提升店铺质量，强化内功，提升店铺的业绩。为了确保募集资金使用的有效性，本着募集资金使用的谨慎性原则，公司拟将项目的建设期延长至２０１３年１２月３１日。

２、物流配送系统技术改造项目

物流配送系统技术改造项目，一是区域配送中心的整合、建立；二是物流信息管理系统改造。截至２０１２年１２月１７日，该项目累计使用募集资金为２，８４４．８６万元，占该项目计划投资总额的６４．４２％。截至２０１２年１２月，公司物流信息管理系统改造工作已基本完成，但区域配送中心建立工作因部分原租用的仓库尚能满足业务需要，租赁价格较低，而新租用仓库租金升幅较大，从资金成本考虑，公司暂未全部完成区域配送中心的建立。因此拟延长该项目的建设期至２０１３年１２月３１日，公司将尽快开始新仓库的选址和谈判，尽快完成该项目。

３、研发中心扩建技术改造项目

截至２０１２年１２月１７日，该项目累计使用募集资金为１，１１４．８６万元，占该项目计划投资总额的６２．００％。截至２０１２年１２月，研发中心扩建技术改造项目大部分已完成，因部分研发项目需依托合作方的研发力量，研发进度的控制比原来预期更复杂，导致了项目完成期的延长。因此拟延长该项目的建设期至２０１３年１２月３１日。公司将加强与研发单位的沟通，加快研发进度，尽快完成该项目。

三、独立董事出具的意见

公司延长部分募投项目建设期符合公司目前的经营现状，符合公司募集资金投资项目实施的实际进度要求，符合有关法律、法规的规定，有利于募集资金投资项目效益最大化，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，同意公司本次延长募集资金投资项目建设期。

四、保荐机构招商证券股份有限公司出具的意见

就本次星期六部分募集资金投资项目延长建设期的事项，保荐机构核查后认为：

１、公司本次交易事项均已履行了相关法律法规、《公司章程》所规定的程序。公司？２０１２？年？１２？月？２７？日召开的第二届董事会第二十次会议，对上述交易事项进行了审议。独立董事对本次交易发表明确同意意见。

２、本次公司延长部分募投项目建设期事项，符合目前公司的发展现状和未来的发展战略，符合公司未来发展利益的需要；其内容及程序符合深交所《深圳证券交易所股票上市规则》（２０１２年修订）、《中小企业板上市公司规范运作指引》等有关募集资金管理的规定，有助于募集资金投资项目效益最大化，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

３、保荐机构对本次星期六延长部分募集资金投资项目建设期的事项无异议。＠

特此公告

佛山星期六鞋业股份有限公司

董事会

二○一二年十二月二十七日

证券代码：００２２９１ 证券简称：星期六 公告编号：２０１２－０４０

佛山星期六鞋业股份有限公司

关于为控股子公司

向银行授信融资提供担保的公告

本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、担保情况概述

１、佛山星期六鞋业股份有限公司（以下简称“公司”）拟为控股子公司海普（天津）制鞋有限公司（以下简称“海普制鞋”）向广州农商银行股份有限公司申请办理最高额人民币５０００万元（敞口）综合授信额度提供保证担保，担保期限为不超过２４个月。

２、公司于２０１２年１２月２７日以现场会议与通讯会议相结合形式召开第二届董事会第二十次会议，会议以７票同意，０票反对，０票弃权审议通过了《关于为控股子公司申请银行授信提供担保的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，本次担保事项在董事会审议批准权限内，不需提交股东大会审议。

连同本次担保，公司累计为海普制鞋申请银行授信提供保证担保１亿元，但预计总使用额度可控制在５０００万元以内。

二、被担保人的基本情况

名称：海普（天津）制鞋有限公司

地址：天津新技术产业园区武清开发区禄源道５号

法定代表人：ＫＡＳＰＥＲ ＬＥＳＣＨＬＹ（雷学利）

注册资本：１７２５万美元

实收资本：１７２５万美元

经营范围：设计、生产、加工、销售鞋并提供相关售后服务。

被担保人主要财务数据如下（经审计）：

单位：人民币元

三、担保协议的主要内容

公司拟与广州农商银行股份有限公司签订相关担保合同，此次为海普制鞋提供担保的金额依据与广州农商银行股份有限公司最终协商后签署的贷款合同来确定，最终实际担保总额将不超过本次授予的担保额度，担保期限为２４个月。

四、董事会意见

海普制鞋为公司的控股子公司，主营业务为设计、生产、加工、销售ｄ：ｆｕｓｅ品牌鞋，经营状况良好，为满足其业务发展对资金的需求，同意公司为其提供担保。本次申请的银行授信将用于补充流动资金，有利于海普制鞋进一步加强经营业务水平，符合公司整体利益。公司为海普制鞋提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本担保公告日，公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。连同本次担保，公司对子公司的担保总额为人民币１亿元，占公司２０１１年经审计净资产的６．３８％。

特此公告

佛山星期六鞋业股份有限公司

董事会

二○一二年十二月二十七日

证券代码：００２２９１ 证券简称：星期六 公告编号：２０１２－０４１

佛山星期六鞋业股份有限公司

第二届董事会第二十次会议决议公告

本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

佛山星期六鞋业股份有限公司第二届董事会第二十次会议于２０１２年１２月２７日上午９时３０分，在广东省佛山市南海区桂城科技园（简平路）Ｂ－３号公司会议室以现场会议与通讯会议相结合的形式召开，董事会会议通知已于２０１２年１２月１７日以电子邮件形式发出，会议由公司董事长张泽民先生主持，应参加董事７人，实际参加董事７人。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，经与会董事认真审议，形成以下决议：

一、会议以７ 票同意，０ 票反对，０ 票弃权，审议通过了《关于延长部分募投项目建设期的议案》；

（《关于延长部分募投项目建设期的公告》详见信息披露媒体：《中国证券报》、《证券时报》和信息披露网站巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）

二、会议以７ 票同意，０ 票反对，０ 票弃权，审议通过了《关于董事会２０１３年度银行融资授权的议案》；

同意授权公司董事长张泽民先生代表公司董事会签署向以下各家银行在列明最高限额内申请综合授信额度或举债的相关法律文件并办理有关事宜。授信使用方式包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票。

本决议有效期至２０１２年１２月３１日，单笔金额超过８０００万元的贷款需董事会另行审议表决。

三、会议以７ 票同意，０ 票反对，０ 票弃权，审议通过了《关

于为控股子公司向银行申请授信融资提供担保的议案》；

（《关于为控股子公司申请银行授信提供担保的公告》详见信息

披露媒体：《中国证券报》、《证券时报》和信息披露网站巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）

四、会议以７ 票同意，０ 票反对，０ 票弃权，审议通过了《

关于以“索菲娅”商标质押向银行申请授信融资的议案》；

公司为响应政府的号召，推动使用无形资产质押的形式向银行融资，现将“索菲娅”系列商标质押给中国农业银行申请授信融资２０７７万元，并向政府申请贴息扶持。

五、会议以７ 票同意，０ 票反对，０ 票弃权，审议通过了《关于聘任何建锋先生为公司董事会秘书兼副总经理的议案》；

六、会议以７ 票同意，０ 票反对，０ 票弃权，审议通过了《关于聘任黄金凤女士为公司证券事务代表的议案》。

特此公告

佛山星期六鞋业股份有限公司

董事会

二○一二年十二月二十七日

证券代码：００２２９１ 证券简称：星期六 公告编号：２０１２－０４２

佛山星期六鞋业股份有限公司关于

聘任董事会秘书及证券事务代表的公告

本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

佛山星期六鞋业股份有限公司（简称“公司”）第二届董事会二十次会议于２０１２年１２月２７日审议通过了《关于聘任何建锋先生为董事会秘书的议案》，董事会按照《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定聘任何建锋先生（简历附后）为公司董事会秘书兼副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

截至目前，何建锋先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；何建锋先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

公司独立董事认为：经审阅何建锋先生的履历，未发现其存在被中国证监会确定为市场禁入者并尚未解除的情形，也不存在其他不得担任公司董事会秘书之情形；经了解何建锋先生的教育背景、工作经历等情况，认为其具备担任相应职务所必需的管理能力、专业知识和技术技能，同意聘任何建锋先生为董事会秘书兼副总经理。

为协助董事会秘书开展工作，公司第二届董事会第二十次会议审议通过了《关于聘任黄金凤女士为证券事务代表的议案》，董事会同意聘任黄金凤女士（简历附后）任公司证券事务代表，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满。

截至目前，黄金凤女士未持有公司股份；与持有公司５％以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司证券事务代表的情形。

特此公告。

佛山星期六鞋业股份有限公司

董事会

二○一二年十二月二十七日

附：简历及联系方式

何建锋，男，中国国籍，１９８２年生，中山大学工商管理硕士（ＭＢＡ）。２００５年至２０１２年１１月在佛山华新包装股份有限公司工作，历任证券事务代表、董事会办公室主任。２０１２年１１月进入佛山星期六鞋业股份有限公司，已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

何建锋先生的联系方式如下：

联系地址：佛山市南海区桂城科技园（简平路）Ｂ－３号

电 话：０７５７－８６２５６３５１

传 真：０７５７－８６２５２１７２

电子信箱：ｚｈｅｎｇｑｕａｎ＠ｓｔ－ｓａｔ．ｃｏｍ

黄金凤，女，中国国籍，１９７９年生，本科学历。黄金凤女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，符合证券事务代表任职资格。

黄金凤女士的联系方式如下：

联系地址：佛山市南海区桂城科技园（简平路）Ｂ－３号

电 话：０７５７－８６２５６３５１

传 真：０７５７－８６２５２１７２

电子信箱：ｚｈｅｎｇｑｕａｎ＠ｓｔ－ｓａｔ．ｃｏｍ