证券时报多媒体数字报

  股票简称：万向钱潮 股票代码：000559 编号：2012－050

  万向钱潮股份有限公司

  2012年第三次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、重要提示

  在本次会议召开期间未增加、否决或变更提案。

  二、会议召开的情况

  1.召开时间：现场会议时间：2012年12月31日

  2.召开地点：现场会议召开地点：浙江省杭州市萧山区浙江纳德物业管理有限公司二楼多功能厅

  3.召开方式：现场投票与网络投票相结合

  4.召集人：公司董事会

  5.主持人：鲁冠球董事长

  6. 公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、公司章程及其他有关法律、法规的规定。

  三、会议的出席情况

  股东（代理人）16人，代表股份885,066,863股，占上市公司有表决权总股份55.55 %。其中：出席现场会议的股东及股东代表8人、代表股份884,867,465股，占公司股东有表决权股份总数55.54％；通过网络投票的股东8人、代表股份199,398股，占公司股东有表决权股份总数0.0125％。

  四、提案审议和表决情况

  1、关于变更部分募集资金用途暨收购万向集团公司持有的江苏森威股权的议案（关联股东回避表决）

  因万向集团为公司控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，上述交易构成了关联交易，与该关联交易有利害关系的关联人已放弃在本次股东大会上对该项事项的投票权。

  表决情况：同意60,014,354股，占出席会议具有表决权股份比例的99.862%；反对56,200股，占出席会议具有表决权股份比例的0.094%；弃权26,69股，占出席会议具有表决权股份比例的0.044%。

  表决结果：提案获得通过。

  2、关于董事会换届选举的议案（采取累计投票制）

  1、鲁冠球先生

  表决结果如下：同意885,219,865股，占出席会议具有表决权股份比例的100%；反对0股，占出席会议具有表决权股份比例的0%；弃权0股，占出席会议具有表决权股份比例的0%。

  表决结果：提案获得通过。

  2、于建财先生

  表决结果如下：同意884,867,466股，占出席会议具有表决权股份比例的100%；反对0股，占出席会议具有表决权股份比例的0%；弃权0股，占出席会议具有表决权股份比例的0%。

  表决结果：提案获得通过。

  3、周建群先生

  表决结果如下：同意884,867,466股，占出席会议具有表决权股份比例的100%；反对0股，占出席会议具有表决权股份比例的0%；弃权0股，占出席会议具有表决权股份比例的0%。

  表决结果：提案获得通过。

  4、沈华川先生

  表决结果如下：同意884,867,466股，占出席会议具有表决权股份比例的100%；反对0股，占出席会议具有表决权股份比例的0%；弃权0股，占出席会议具有表决权股份比例的0%。

  表决结果：提案获得通过。

  5、潘文标先生

  表决结果如下：同意884,867,466股，占出席会议具有表决权股份比例的100%；反对0股，占出席会议具有表决权股份比例的0%；弃权0股，占出席会议具有表决权股份比例的0%。

  表决结果：提案获得通过。

  6、顾福祥先生

  表决结果如下：同意884,867,466股，占出席会议具有表决权股份比例的100%；反对0股，占出席会议具有表决权股份比例的0%；弃权0股，占出席会议具有表决权股份比例的0%。

  表决结果：提案获得通过。

  7、骆家駹先生

  表决结果如下：同意884,867,466股，占出席会议具有表决权股份比例的100%；反对0股，占出席会议具有表决权股份比例的0%；弃权0股，占出席会议具有表决权股份比例的0%。。

  表决结果：提案获得通过。

  8、李磊先生

  表决结果如下：同意884,867,466股，占出席会议具有表决权股份比例的100%；反对0股，占出席会议具有表决权股份比例的0%；弃权0股，占出席会议具有表决权股份比例的0%。

  表决结果：提案获得通过。

  9、王晶晶先生

  表决结果如下：同意884,867,466股，占出席会议具有表决权股份比例的100%；反对0股，占出席会议具有表决权股份比例的0%；弃权0股，占出席会议具有表决权股份比例的0%。

  表决结果：提案获得通过。

  三、审议并通过了《关于监事会换届选举的议案》（采取累计投票制）

  1、郭盛先生

  表决结果如下：同意884,867,466股，占出席会议具有表决权股份比例的100%；反对0股，占出席会议具有表决权股份比例的0%；弃权0股，占出席会议具有表决权股份比例的0%。

  表决结果：提案获得通过。

  2、赵令伟先生

  表决结果如下：同意884,867,466股，占出席会议具有表决权股份比例的100%；反对0股，占出席会议具有表决权股份比例的0%；弃权0股，占出席会议具有表决权股份比例的0%。

  表决结果：提案获得通过。

  3、崔宝军先生

  表决结果如下：同意884,867,466股，占出席会议具有表决权股份比例的100%；反对0股，占出席会议具有表决权股份比例的0%；弃权0股，占出席会议具有表决权股份比例的0%。

  表决结果：提案获得通过。

  五、律师出具的法律意见

  1.律师事务所名称：东方华银律师事务所

  2.律师姓名：王建文律师、黄勇律师

  3.结论性意见：东方华银律师事务所王建文律师、黄勇律师认为，本次会议的召集及召开程序、出席人员的资格及表决程序均符合相关法律、法规及《公司章程》规定，决议合法有效。

  特此公告。

  万向钱潮股份有限公司

  董 事 会

  二〇一二年十二月三十一日

  股票简称：万向钱潮 股票代码：000559 编号：2012－052

  万向钱潮股份有限公司

  第七届董事会第一次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  万向钱潮股份有限公司第七届董事会第一次会议于2012年12月31日在公司会议室以现场表决方式召开。应参加会议的董事9人，实到9人。会议有鲁冠球董事长主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开符合公司法、公司章程的有关规定。与会董事认真审议并通过了以下议案：

  一、以9票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》。

  与会董事一致选举鲁冠球先生为公司第七届董事会董事长。

  二、以9票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于董事会各专业委员会组成人员的议案》。具体如下：

  1、提名与薪酬委员会：

  主任委员：鲁冠球

  委  员：骆家駹、李磊、沈华川

  2、审计与考核委员会：

  主任委员：骆家駹

  委  员：于建财、王晶晶、潘文标

  3、战略与投资委员会：

  主任委员：周建群

  委  员：李磊、王晶晶、顾福祥

  三、以9票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于提请董事会聘任公司总经理的议案》。

  经董事长鲁冠球先生提名，董事会聘任周建群先生为公司总经理。

  四、以9票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于提请董事会聘任董事会秘书的议案》。

  经董事长鲁冠球先生提名，董事会聘任许小建先生为公司第七届董事会秘书。

  五、以9票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于提名公司财务部经理人选的议案》。

  经总经理周建群先生提名，董事会聘任翁焕祥先生为公司财务部经理。

  公司独立董事针对上述高管人员的聘任发表了独立意见，上述高级管理人员的提名、选举、聘任程序符合有关规定，任职资格符合担任上市公司相关法律法规的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求。同意对上述人员的聘任。

  特此公告。

  万向钱潮股份有限公司

  董 事 会

  二〇一二年十二月三十一日

  高级管理人员简历

  1、周建群：男，1965年2月生,浙江杭州人，工程师，高级经济师，中共党员，公司第七届董事会董事。历任杭州万向节总厂车间主任、技术副厂长、万向钱潮股份有限公司副总经理、总经理等职务。具有较强的业务水平和管理能力，在经营管理方面有丰富的实践经验和理论水平，中国汽车协会副会长、中国汽车行业专家委员会专家，中国轴承工业优秀企业家，浙江省第五届经营管理大师。

  周建群先生未持有公司股票，与公司控股股东或实际控制人存在关联关系，周建群先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  2、许小建：男，1967年1月生,浙江杭州人，工程师，公司第七届董事会秘书。历任万向集团公司总裁办公室主任、万向钱潮股份有限公司等速驱动轴工厂总经理助理、万向钱潮股份有限公司企管中心主任、第三届、第四届、第五届、第六届董事会秘书等职务。

  许小建先生未持有公司股票，与公司控股股东或实际控制人不存在关联关系，许小建先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  3、翁焕祥：男，1968年10月出生，浙江杭州人，大专学历，会计师，杭州市356工程资本运作管理专业人才,浙江大学第十二期总裁班进修,中共党员，1987年8月进入公司工作，公司财务部经理。曾历任万向钱潮股份有限公司橡胶件工厂财务部经理、江苏钱潮轴承公司副总经理兼财务部经理、万向钱潮股份有限公司财务部经理等职，有着较为丰富的财务管理和资本运作经验。

  翁焕祥先生未持有公司股票，与公司控股股东或实际控制人不存在关联关系，翁焕祥先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  股票简称：万向钱潮 股票代码：000559 编号：2012－053

  万向钱潮股份有限公司

  第七届监事会第一次会议决议公告

  本公司及其监事保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  万向钱潮股份有限公司第七届监事会第一次会议于2012年12月31日在公司会议室召开，会议应到监事5人，实到5人,其中赵令伟监事因公未出席会议委托周树祥监事参会并表决。会议由监事周树祥先生主持。会议召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案：

  一、以5票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《选举公司第七届监事会主席的议案》。

  与会监事一致选举周树祥先生为公司第七届监事会主席。

  特此公告。

  万向钱潮股份有限公司

  监 事 会

  二〇一二年十二月三十一日