证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  重要内容提示：

  1、本次会议无否决或修改提案的情况

  2、本次会议无新提案提交表决

  一、会议的召开和出席情况：

  1、会议召集人：公司董事会

  2、会议通知：公司董事会于2012年12月14日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《重庆桐君阁股份有限公司关于召开公司2012年第4次临时股东大会的通知》，并于2012年12月25日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《重庆桐君阁股份有限公司关于召开公司2012年第4次临时股东大会的提示性公告》。

  3、会议召开情况：重庆桐君阁股份有限公司（以下简称："公司"）2012年第4次临时股东大会于2012年12月31日下午14:30于公司五楼会议室如期召开，本次会议采取现场投票与网络投票结合的形式。

  4、会议出席情况：出席会议的股东及股东代表共42人，其中，通过网络投票的股东33人，代表股份5962298股，占公司总股本的2.1710%；现场投票的股东9人，代表股份数139301381股，占公司总股本的50.7231%。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师列席了本次会议。

  5、会议其他相关情况：会议由董事长王小军先生主持。到会股东以记名投票方式对既定议案进行了审议、表决。

  二、议案审议及表决情况：

  1、《关于增补卢勇先生为公司董事的议案》；

  表决情况：赞成票139676433股，占出席会议有表决权的96.15%。

  表决结果：通过

  2、《公司为重庆医药保健品进出口有限公司提供担保的议案》；

  关联法人股东重庆太极实业（集团）股份有限公司共136878000股在表决此议案时，回避表决。

  表决情况：赞成票6759611股，占出席会议有表决权的80.61%，反对票1626068股，占出席会议有表决权的19.39%，弃权票0股，占出席会议有表决权的0%。

  表决结果：通过

  3、《公司为成都西部医药经营有限公司提供担保的议案》；

  表决情况：赞成票143637611股，占出席会议有表决权的98.88%，反对票1626068股，占出席会议有表决权的1.12%，弃权票0股，占出席会议有表决权的0%。

  表决结果：通过

  4、《公司为重庆西部医药商城有限责任公司提供担保的议案》；

  关联法人股东重庆太极实业（集团）股份有限公司共136878000股在表决此议案时，回避表决。

  表决情况：赞成票6759611股，占出席会议有表决权的80.61%，反对票1626068股，占出席会议有表决权的19.39%，弃权票0股，占出席会议有表决权的0%。

  表决结果：通过

  5、《公司日常关联交易的议案》；

  关联法人股东重庆太极实业（集团）股份有限公司共136878000股在表决此议案时，回避表决。

  表决情况：赞成票6763616股，占出席会议有表决权的80.66%，反对票1622063股，占出席会议有表决权的19.34%，弃权票0股，占出席会议有表决权的0%。

  表决结果：通过

  6、《关于修改<公司关于与太极集团有限公司共同投资组建涪陵西部医药的议案>的议案》；

  关联法人股东重庆太极实业（集团）股份有限公司共136878000股在表决此议案时，回避表决。

  表决情况：赞成票6763616股，占出席会议有表决权的80.66%，反对票1622063股，占出席会议有表决权的19.34%，弃权票0股，占出席会议有表决权的0%。

  表决结果：通过

  以上所有议案内容详见2012年12月11日及2012年12月14日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮网（www.cninfo.com.cn）相关公告。

  三、律师见证情况：

  本次股东大会由重庆静昇律师事务所指派律师廖东锋、赵起予以见证,并出具了《法律意见书》。该所律师认为,公司2012年第4次临时股东大会的召集、召开程序、召集人资格符合法律、法规及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格合法、有效；表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定；本次股东大会的有关决议合法、有效。

  四、备查文件

  1、经与会董事签字确认的本次股东大会决议；

  2、重庆静昇律师事务所关于本次股东大会的法律意见书。

  特此公告。

  重庆桐君阁股份有限公司

  二○一二年十二月三十一日