证券时报多媒体数字报

  证券代码：002031 证券简称：巨轮股份 公告编号：2013-001

  广东巨轮模具股份有限公司

  第四届董事会第十九次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  1、公司第四届董事会第十九次会议的会议通知于2012年12月21日以书面、传真、电子邮件送达的方式通知全体董事、监事及部份高管。

  2、本次会议于2012年12月31日上午9:30在公司办公楼一楼视听会议室召开，采用现场会议方式进行。

  3、本次会议应到董事9人，实到董事9人。董事吴潮忠先生、洪惠平先生、李丽璇女士、杨传楷先生、曾旭钊先生、郑栩栩先生，独立董事阮 锋先生、罗绍德先生、普烈伟先生均亲自出席会议，符合《中华人民共和国公司法》的规定和《广东巨轮模具股份有限公司章程》的要求。

  4、本次会议由董事长吴潮忠先生主持，公司监事孟超先生、黄晓鸿先生、许玲玲女士和吴豪先生，财务总监林瑞波先生列席了本次会议。

  5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  二、董事会会议审议情况

  （一）会议以6票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于限制性股票激励计划第一个解锁期可解锁的议案》。

  根据公司2011年第二次临时股东大会审议通过的《广东巨轮模具股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）》有关规定：

  公司限制性股票激励计划第一个解锁期的解锁日，激励对象按本计划的规定对获授的限制性股票进行解锁时，必须同时满足以下条件：

  1、巨轮股份未发生以下任一情形：

  （1）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；

  （2）最近一年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚；

  （3）中国证监会认定的其他情形。

  2、激励对象未发生以下任一情形：

  （1）最近三年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人员；

  （2）最近三年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚；

  （3）具有《公司法》规定的不得担任公司高级管理人员的情形；

  （4）公司董事会认定的其他严重违反公司有关规定的情形。

  3、公司财务业绩指标条件

  （1）以2010 年净利润为固定基数，2011年公司净利润增长率不低于20%；2011年加权平均净资产收益率不低于7.5%；

  （2）以上净利润与净资产收益率指标均以扣除非经常性损益后的净利润作为计算依据，净利润与净资产均指归属于上市公司股东的净利润与归属于上市公司股东的净资产；

  （3）解锁期上一年度净利润不低于最近三个会计年度的平均水平且不得为负。

  4、个人业绩条件

  根据公司现有考核办法，激励对象上一年度个人绩效考核达标。

  经董事会审查，公司及经董事会薪酬与考核委员会审查的本次解锁对象均满足上述股权激励股票解锁条件，公司董事会授权投资发展部具体办理解锁的有关事宜。

  作为《广东巨轮模具股份有限公司股权激励计划》的激励对象，李丽璇、杨传楷、曾旭钊为关联董事，对本议案回避表决。

  公司独立董事对上述事项发表了独立意见，详细内容请见刊登于2013年1月4日的巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

  三、备查文件

  1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

  2、深交所要求的其他文件。

  特此公告。

  广东巨轮模具股份有限公司董事会

  二O一三年一月四日

  证券代码：002031 证券简称：巨轮股份 公告编号：2013-002

  广东巨轮模具股份有限公司

  第四届监事会第十四次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、监事会会议召开情况

  1、公司第四届监事会第十四次会议通知于2012年12月25日以书面传真、电子邮件方式发出。

  2、本次会议2012年12月31下午2:00于公司办公楼二楼会议室召开，采用现场会议方式进行。

  3、本次会议应到监事4人，实到监事4人。

  4、本次会议由监事会主席孟 超先生主持，监事黄晓鸿先生、许玲玲女士、吴 豪先生均亲自出席了会议。

  5、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  二、监事会会议审议情况

  1、会议以4票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于核实限制性股票激励计划第一个解锁期可解锁激励对象名单的议案》。

  监事会对本次激励对象名单进行核查后认为：公司19位激励对象解锁资格合法有效，满足公司限制性股票激励计划第一个解锁期的解锁条件，同意公司为激励对象办理第一期解锁手续。

  三、备查文件

  1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；

  2、深交所要求的其他文件。

  特此公告。

  广东巨轮模具股份有限公司监事会

  二0一三年一月四日