证券时报多媒体数字报

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次会议没有否决或修改提案；

● 本次会议没有新提案提交表决。

一、会议召开情况

海南天然橡胶产业集团股份有限公司２０１２年第四次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）于２０１２年１２月２９日上午１０：３０在公司会议室以现场投票表决的方式召开。

二、会议出席情况

会议由副董事长刘大卫先生主持。会议的召集召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》规定。公司部分董事、监事及高级管理人员出席、列席了会议。

三、提案审议情况

１、审议《关于聘请公司２０１２年度内部控制审计机构的议案》

表决结果：通过。

２、审议《关于签订＜日常关联交易协议＞的议案》

表决结果：通过。关联股东会回避表决。

四、律师见证情况

本次股东大会由北京市天元律师事务所于进进、雷俊律师见证，并出具法律意见书，认为本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

五、备查文件目录

１、２０１２年第四次临时股东大会决议；

２、经见证律师签署的法律意见书。

特此公告。

海南天然橡胶产业集团股份有限公司董事会

２０１２年１２月２９日