证券时报多媒体数字报

  公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、重要提示

  1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；

  2、本次股东大会以现场投票方式召开。

  二、会议召开和召集情况

  1、会议通知情况：公司董事会于2012年12月15日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布了《关于召开2012年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2012-038）

  2、会议召开时间：2012年12月31日上午9:30开始

  3、会议召开地点：珠海市南屏屏工中路8号公司综合楼603会议室

  4、会议召集人：公司董事会

  5、会议召开方式：现场投票

  6、会议主持人：董事长周忠国先生

  三、会议出席情况

  出席本次股东大会的股东及股东授权代表共6名，代表有表决权的股份112,794,741股，占公司股份总数的51.64%。本次会议由董事会召集，董事长周忠国先生主持。公司部分董事、监事和高级管理人员、公司聘请的律师出席并见证了本次会议。会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定。

  四、提案表决情况

  （一） 审议通过《关于选举公司独立董事的议案》。

  会议以累积投票表决方式，增选张琪女士、郁方女士为公司第四届董事会独立董事。

  具体表决结果如下：

  1、选举张琪女士为公司第四届董事会董事

  该议案经表决，同意112,794,741股，占本次会议有效表决权股份总数的100%。

  2、选举郁方女士为公司第四届董事会董事

  该议案经表决，同意112,794,741股，占本次会议有效表决权股份总数的 100% 。

  （二） 审议通过《关于调整独立董事津贴的议案》。

  该议案经表决，同意112,794,741股，占本次会议有效表决权股份总数的 100%；反对0股，占本次会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占本次会议有效表决权股份总数的0%。

  （三） 审议通过《关于会计师事务所续聘和报酬的议案》。

  该议案经表决，同意112,794,741股，占本次会议有效表决权股份总数的 100%；反对0股，占本次会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占本次会议有效表决权股份总数的0%。

  五、律师见证情况

  本次股东大会经浙江天册律师事务所吕崇华律师现场见证，并出具了《法律意见书》，认为本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定，表决结果合法、有效。

  六、备查文件

  1、东信和平科技股份有限公司2012年第三次临时股东大会决议；

  2、浙江天册律师事务所出具的《法律意见书》。

  特此公告。

  东信和平科技股份有限公司

  董 事 会

  二○一三年一月一日