证券时报多媒体数字报

  证券代码：００２３０１ 证券简称：齐心文具 公告编号：２０１２－０６４

  深圳市齐心文具股份有限公司

  ２０１２年第二次临时股东大会决议公告

  本公司全体董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  一、特别提示

  本次股东大会召开期间没有增加、否决或者变更议案的情况发生。

  二、会议通知公告及召开情况

  深圳市齐心文具股份有限公司董事会于２０１２年１２月１４作出了关于召开２０１２年第二次临时股东大会的决议，并于２０１２年１２月１５日分别在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上刊登了《关于召开２０１２年第二次临时股东大会的通知》。

  １、会议召集人：公司董事会

  ２、会议主持人：公司董事长陈钦鹏先生

  ３、会议召开时间：２０１２年１２月３１日上午１０：００

  ４、会议召开地点：广东省深圳市南山区深南大道高新科技园Ｗ２－Ａ７楼会议室

  ５、会议召开方式：现场会议

  三、会议出席情况

  出席本次会议的股东及股东代理人共２名，代表公司发行在外有表决权股份２０８，５９９，９９８ 股，占公司发行在外有表决权总股份３８３，８４９，９９８股的５４．３４％，公司部分董事、监事及高管人员列席了本次会议，会议的召集、召开符合公司法及公司章程的有关规定。国浩律师集团（深圳）事务所委派童曦律师、程静律师对本次股东大会进行了见证，并出具了法律意见书。

  四、议案审议和表决情况

  １、以特别决议方式，审议并通过《关于增加公司注册资本及修改公司章程的议案》；

  同意将公司注册资本从１９，１６８．９９９９万元增加至３８，４５３．９９９８万元。并通过公司《章程修正案》，同时对公司原《公司章程》中第六条、第十八条、第十九条进行修订。并授权董事会办理修改《公司章程》及相关工商变更登记手续。

  表决结果：同意２０８，５９９，９９８股，占出席股东大会有表决权股份总数的１００％，反对０股，占出席股东大会有表决权股份总数的０％，弃权０股，占出席股东大会有表决权股份总数的０％。

  ２、以特别决议方式，审议并通过《关于减少公司注册资本及修改公司章程的议案》；

  同意将公司注册资本从３８，４５３．９９９８万元减少至３８，３８４．９９９８万元。并通过公司《章程修正案》，同时对公司原《公司章程》中第六条、第十八条、第十九条进行修订。并授权董事会办理修改《公司章程》及相关工商变更登记手续。

  表决结果：同意２０８，５９９，９９８ 股，占出席股东大会有表决权股份总数的１００％，反对０股，占出席股东大会有表决权股份总数的０％，弃权０股，占出席股东大会有表决权股份总数的０％。

  ３、审议并通过《关于聘任会计师事务所的议案》。

  同意聘任国富浩华会计师事务为公司２０１２年度的审计机构。

  表决结果：同意２０８，５９９，９９８ 股，占出席股东大会有表决权股份总数的１００％，反对０股，占出席股东大会有表决权股份总数的０％，弃权０股，占出席股东大会有表决权股份总数的０％。

  五、本次会议相关议案的公告情况

  上述议案中第１项、第２项的具体内容详见２０１２年１２月１５日巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）

  上述议案中第３项的具体内容详见２０１２年１２月１５日登载于《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的公司《第四届董事会第三十五次会议决议公告》（公告编号：２０１２－０５８）、《第四届监事会第二十二次会议决议公告》（公告编号：２０１２－０５９）。

  六、律师出具的法律意见

  本所律师认为，贵公司本次股东大会的召集及召开程序、出席会议人员与召集人的资格、表决程序与表决结果等事宜，符合法律、行政法规及《公司章程》的规定，股东大会决议合法有效。

  七、备查文件目录

  １、公司２０１２年第二次临时股东大会决议；

  ２、国浩律师集团（深圳）事务所《关于深圳市齐心文具股份有限公司２０１２年第二次临时股东大会的法律意见书》。

  特此公告

  深圳市齐心文具股份有限公司

  二○一三年一月四日

  证券代码：００２３０１ 证券简称：齐心文具 公告编号：２０１２－０６５

  深圳市齐心文具股份有限公司

  第四届董事会第三十六次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  一、董事会会议召开情况

  深圳市齐心文具股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十六次会议的会议通知于２０１２年１２月２８日以书面及电子邮件形式送达公司全体董事及监事，会议于２０１２年１２月３１日在公司会议室以现场召开和通讯表决相结合的方式举行，本次会议应到董事８人，实到董事８人。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长陈钦鹏先生主持，经与会董事认真审议，以书面记名投票方式逐项表决，做出如下决议：

  二、董事会会议审议情况

  审议并通过《关于会计估计变更的议案》；

  根据《企业会计准则》的规定和公司实际情况，本着谨慎性的会计原则，为更加客观公正地反映公司的财务状况和经营成果，便于投资者进行价值评估与比较分析，并参考目前行业内上市公司会计核算规则以及公司的实际情况，公司决定对外币交易折算即期近似汇率及应收款项（应收账款及其他应收款）坏账准备计提比例进行会计估计变更如下：

  １、外币交易折算即期近似汇率变更；

  ■

  ２、应收款项（应收账款及其他应收款）坏账准备计提比例变更。

  应收账款

  ■

  其他应收款

  ■

  本次会计估计变更从２０１２年１０月１日起执行，不影响公司２０１２年１月至２０１２年９月的利润，根据《企业会计准则第２８号：会计政策、会计估计变更和差错更正》有关规定，对本次会计估计的变更采用未来适用法，无需对已披露的财务报告进行追溯调整，也不会对公司以往各年度财务状况和经营成果产生影响。

  经公司财务部门测算，本次会计估计变更预计增加２０１２年度１－９月归属于上市公司股东的净利润约２５６万元。本次会计估计变更的影响额未超过２０１１年度经审计的净利润的５０％，未超过２０１１年经审计的所有权益的５０％，也不会致使２０１２年定期报告的盈亏性质发生变化。不需提交公司股东大会审议。

  综上，董事会认为：本次会计估计变更符合公司实际情况，符合相关法律法规的要求，本次会计估计变更使公司的会计核算更为合理和有效，能够更加客观的反映公司实际经营情况和财务状况，提供客观、真实和公允的财务会计信息，体现了稳健、谨慎性原则。

  表决情况：赞成８票，反对０票，弃权０票。

  关于会计估计变更的具体内容详见２０１３ 年１月４ 日登载于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）《关于会计估计变更的公告》，公告编号：２０１２－０６７。

  三、备查文件

  １、经与会董事签署的董事会决议原件；

  ２、经公司独立董事签署的独立意见原件。

  特此公告

  深圳市齐心文具股份有限公司董事会

  二○一三年一月四日

  证券代码：００２３０１ 证券简称：齐心文具 公告编号：２０１２－０６６

  深圳市齐心文具股份有限公司

  第四届监事会第二十三次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、监事会会议召开情况

  深圳市齐心文具股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十三次会议的会议通知于２０１２年１２月２８日以电子邮件形式送达公司全体监事，会议于２０１２年１２月３１日在公司会议室以通讯表决的方式举行，本次会议应到监事３人，实到监事３人。本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议由监事会主席罗飞先生主持。

  二、监事会会议审议情况

  经与会监事认真审议，以书面记名投票方式逐项表决，做出如下决议：

  审议并通过了《关于会计估计变更的议案》。

  监事会认为：本次会计变更符合法律、法规和《企业会计准则》的有关规定，变更后的会计估计能够更加客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计估计变更的程序符合法律、法规及相关规定，监事会一致同意实施上述会计估计变更。

  表决情况：赞成３票，反对０票，弃权０票。

  关于会计估计变更的具体内容详见２０１３年１月４日登载于《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）《关于会计估计变更的公告》，公告编号：２０１２—０６７。

  三、备查文件

  １、经与会监事签字并盖有公司公章的监事会决议原件。

  特此公告  

  深圳市齐心文具股份有限公司监事会

  二○一三年一月四日

  证券代码：００２３０１ 证券简称：齐心文具 公告编号：２０１２－０６７

  深圳市齐心文具股份有限公司

  关于公司会计估计变更的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  深圳市齐心文具股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十六次会议审议通过了关于《会计估计变更的议案》，现将相关事项公告如下：

  一、会计估计变更概述

  １、变更日期：本次会计估计变更采用未来适用法，变更日期从２０１２年１０月１日开始。

  ２、变更原因：根据《企业会计准则》的规定和公司实际情况，本着谨慎性的会计原则，为更加客观公正地反映公司的财务状况和经营成果，便于投资者进行价值评估与比较分析，公司决定对外币交易折算即期近似汇率及应收款项（应收账款及其他应收款）坏账准备计提比例进行会计估计变更。

  ３、变更内容

  （１）外币交易折算即期近似汇率

  ■

  （２）应收款项（应收账款及其他应收款）坏账准备计提比例：

  应收账款变更前

  ■

  应收账款变更前

  ■

  备注：应收款项在坏账准备计提比例发生变更后公司应收款项不再设信用期。

  其他应收款变更前

  ■

  其他应收变更后

  １、账龄及计提比例保持不变，但对员工备用金、供货保证金单独进行减值测试，未发现其未来现金流量现值低于账面价值情形的，按３％计提坏账准备。

  ２、合并报表范围内的各子公司之间的其他往来余额不计提坏账准备。

  二、董事会关于会计估计变更的合理性说明

  董事会认为：此次会计估计变更符合实际情况，并且更能准确、真实、完整地反映公司的财务状况和经营成果，提供客观、真实和公允的财务会计信息，体现了稳健、谨慎性原则。

  三、会计估计变更的影响

  １、经公司财务部门测算，本次会计估计变更对２０１１年度归属于上市公司股东的净利润影响约３５５．００万元，对２０１２年度归属于上市公司股东的净利润影响约在３００．００万元以内。

  ２、本次会计估计变更从２０１２年１０月１日起执行，根据《企业会计准则第２８号：会计政策、会计估计变更和差错更正》有关规定，对上述会计估计的变更采用未来适用法，无需对已披露的财务报告进行追溯调整，也不会对公司以往各年度财务状况和经营成果产生影响。

  ３、本次会计估计变更的影响额未超过２０１１年度经审计的净利润的５０％，未超过２０１１年经审计的所有权益的５０％，也不会致使２０１２年定期报告的盈亏性质发生变化。不需提交公司股东大会审议。

  四、独立董事意见

  公司独立董事对公司会计估计变更发表了独立意见，认为：公司进行会计估计变更，符合《企业会计准则》及相关解释规定，变更依据真实、可靠。变更后的会计估计能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司利益和股东利益的情形。关于会计估计变更的审议程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。我们一致同意本次会计估计变更。

  五、监事会意见

  监事会认为：公司董事会审议通过的关于变更会计估计事项，其审议程序符合《公司章程》和有关法律法规的规定。本次会计估计变更，能更真实地反映公司财务状况，更合理的计算对公司经营成果的影响，符合公司实际情况。

  监事会一致同意董事会对上述会计估计的变更。

  六、备查文件目录

  １、公司第四届董事会第三十六次会议决议；

  ２、公司第四届监事会第二十三次会议决议

  ３、公司独立董事对相关事项发表的独立意见。

  特此公告

  深圳市齐心文具股份有限公司

  董事会

  二○一三年一月四日