证券时报多媒体数字报

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  福建南纺股份有限公司第七届董事会第三次临时会议于2012年12月31日以通讯方式召开，本次会议的通知已于2012年12月25日由董事会办公室以专人或电子邮件的方式送达全体董事。本次会议应到董事11人，亲自出席董事11人。会议由董事长陈军华先生召集并主持，公司全体监事和部分高管人员列席了会议。会议的通知、召开和审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  经与会董事认真审议，以11票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于冯遵结同志不再担任公司副总经理的议案》。

  鉴于冯遵结同志在本公司挂职期满回原单位工作，董事会审议同意其不再担任公司副总经理职务，并对冯遵结同志挂职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢！

  特此公告。

  福建南纺股份有限公司董事会

  二○一二年十二月三十一日