证券时报多媒体数字报

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  珠海港股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事局第十五次会议通知于2012年12月27日以专人、传真及电子邮件方式送达全体董事。会议于2012年12月31日上午10：00以通讯表决方式召开，会议应到董事9人，实到董事9人。会议符合《公司章程》的有关规定，合法有效。审议通过了《关于参股企业中化珠海拟进行资产抵押贷款的议案》：

  中化珠海石化储运有限公司（以下简称"中化珠海"）为公司参股企业，公司持有其45%股权。截止2012年12月26日，公司共为中化珠海向中化集团财务有限责任公司（以下简称"中化财务公司"）申请的4.89亿元贷款按持股比例45%承担2.22亿元的担保。相关担保事项将在2013年4月前陆续到期。

  中化珠海拟在担保事项到期后，以自有土地（粤房地证字第C6572076号、粤房地证字第C3951925号）、码头和罐区资产作为抵押物，向中化财务公司申请5.5亿元，期限三年的人民币贷款，上述拟用于抵押的资产评估值约7.89个亿。公司按持股45%的比例计算，预计将以约3.55亿的权益资产作为贷款抵押。现授权公司派任中化珠海的董事就此事项在相关会议上发表同意意见。

  参与该项议案表决的董事9人，同意9人；反对0人，弃权0人。

  珠海港股份有限公司

  董事局

  2012年1月4日