证券时报多媒体数字报

  股票代码：６００７２４ 股票简称：宁波富达 公告编号：临２０１３－０１

  宁波富达股份有限公司

  七届十一次董事会决议公告

  重 要 提 示

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  宁波富达股份有限公司第七届董事会第十一次会议于２０１２年１２月３１日在宁波市和济街６８号城投大厦２６楼公司会议室召开，本次会议的通知于２０１２年１２月２１日以电子邮件方式送达全体董、监事及有关人员。本次会议应出席董事７人，实际出席７人。公司监事及高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议及其通过的决议合法有效。本次会议由王宏祥董事长主持，经与会董事认真审议，表决通过了以下决议：

  一、王宏祥先生辞去公司董事长职务的议案

  公司董事长王宏祥先生在宁波城建投资控股有限公司董事长任期届满，因年龄原因，不再继续担任宁波城建投资控股有限公司董事长职务，本次董事会接受了王宏祥先生辞去公司董事、董事长及相关职务的申请。王宏祥先生在担任公司董事长期间为公司重大资产重组、规范和发展方面做了大量工作，为此公司董事会向王宏祥先生表示衷心的感谢。

  表决情况：７票同意，０票反对，０票弃权。

  二、公司补选董事的议案

  由于公司董事长王宏祥先生提出辞职申请，根据《公司章程》的相关规定，需补选一名董事。经股东推荐，并经董事会提名委员会考察评议，本次董事会同意提名庄立峰先生为公司七届董事会董事候选人，并提交下次股东大会审议批准。

  公司全体独立董事对庄立峰先生的提名程序和任职资格等进行了审核，出具了独立意见。

  庄立峰简历：

  庄立峰：男，１９７０年５月出生，毕业于南开大学经济系经济学专业，本科学历，经济学学士，历任鄞州区（鄞县）共青团县委副书记、体改委副主任、外贸局副局长、副书记，姜山镇镇长，东吴镇党委书记，宁波市规划局鄞州分局局长、宁波市规划局副局长，现任宁波城建投资控股有限公司党委书记、董事长。

  表决情况：７票同意，０票反对，０票弃权。

  三、关于召开公司２０１３年第一次临时股东大会的议案

  公司定在２０１３年１月２２日（周二）召开公司２０１３年第一次临时股东大会，会议有关议程及事项如下：

  会议召集人：宁波富达股份有限公司董事会

  会议时间：２０１３年１月２２日上午９：３０。

  会议地点：宁波太平洋大酒店（余姚市南滨江路１６８号）

  会议议题：审议公司补选董事的议案

  股权登记日：２０１３年１月１７日

  详见《关于召开２０１３年第一次临时的通知》

  表决情况：７票同意，０票反对，０票弃权。

  特此公告。

  宁波富达股份有限公司

  董事会

  ２０１２年１２月３１日

  股票代码：６００７２４ 股票简称：宁波富达 公告编号：临２０１３－００２

  宁波富达股份有限公司关于召开

  ２０１３年第一次临时股东大会的通知

  重 要 提 示

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  按照国家有关法规及《公司章程》规定，公司决定在２０１３年１月２２日（周二）召开公司２０１３年第一次临时股东大会，会议有关议程及事项如下：

  一、会议召集人：宁波富达股份有限公司董事会

  二、会议时间：２０１３年１月２２日上午９：３０。

  三、会议地点：宁波太平洋大酒店（余姚市南滨江路１６８号）

  四、会议议题：

  （一）审议公司补选董事的议案

  （上述股东大会议案的具体内容请查询上证所网站：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）

  五、出席会议对象：

  １、截止２０１３年１月１７日（周四）下午上海证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可委托代理人出席会议和参加表决。（委托书附后）

  ２、公司董事、监事、高级管理人员、证券事务代表及公司聘请的律师和其他人员。

  六、出席会议的登记办法：

  ２０１３年１月１８日、２１ 日，登记时间为：８：３０—１７：００时，登记地点为：宁波市江东区和济街６８号城投大厦２６０５室。

  １月２２日，登记时间为：９：００—９：３０时，宁波太平洋大酒店。

  出席会议的法人股东应持有法人代表证明文件或法定代表人授权委托书、股东帐户卡、本人身份证办理登记手续；个人股东应持有本人身份证、股东帐户卡，代理出席的股东代表还须持有授权委托书、代理人身份证办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式办理登记。

  七、通讯方式：

  地点：宁波市江东区和济街６８号城投大厦２６０５室（邮编３１５０４０）

  电话：０５７４－８７６４７８５９ 传真：０５７４－８７６４７８５３

  联系人：赵立明、施亚琴

  本次临时股东大会会期半天，参加会议股东食宿及交通费用自理。

  附：授权委托书

  兹全权委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席 ２０１３ 年１月２２日召开的宁波富达股份有限公司 ２０１３ 年第一次临时股东大会，并于本次股东大会按照以下指示就下列议案投票：

  ■

  委托人姓名（名称）： 受托人姓名：

  委托人身份证号码： 受托人身份证号码：

  委托人持股数量： 受托人签字（盖章）：

  委托人股东帐户：

  委托日期：

  （本授权委托书之复印及重新打印件均有效， 单位为委托人的必须加盖单位公章。）

  特此公告。

  宁波富达股份有限公司董事会

  ２０１２年１２月３１日