证券时报多媒体数字报

  证券代码：000597 证券简称：东北制药 编号：2012-051

  东北制药集团股份有限公司

  第五届董事会第三十七次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  1、公司于2012年12月21日以专人送达、电子邮件方式将会议通知送达至全体董事。

  2、东北制药集团股份有限公司第五届董事会第三十七次会议于2012年12月28日以通讯表决的方式召开。

  3、会议应到董事9人，实到董事8人。董事赵玉彬因病去世，未能参会表决。

  4、会议符合《公司法》和《公司章程》规定，所形成的决议有效。

  二、董事会会议审议情况

  会议审议并以记名投票表决方式审议通过了如下议案：

  议案一：《关于撤回公司非公开发行股票申请文件的议案》。

  鉴于近期资本市场持续低迷，公司非公开发行已不具备实施发行的市场条件，故拟向中国证券监督管理委员会申请撤回东北制药集团股份有限公司非公开发行股票的申请文件。此议案尚需提交股东大会审议。

  表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

  议案二：《关于补选公司董事的议案》

  公司董事赵玉彬先生于 2012 年 12月 27日因病去世，赵玉彬先生在担任公司董事期间，勤勉尽职、恪尽职守，在保障公司董事会合规、维护公司及股东的整体利益等方面尽职尽责，为公司治理及业务发展做出了重要贡献。公司董事、监事、高级管理人员对赵玉彬先生的去世表示沉痛哀悼。

  经公司第三大股东辽宁方大集团实业有限公司提名，公司董事会提名委员会资格审查，提名何忠华先生为东北制药集团股份有限公司第五届董事会董事候选人（简历见附注）。此议案需提交股东大会审议。

  表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

  东北制药集团股份有限公司

  董事会

  二0一二年十二月三十一日

  附件：

  何忠华，男，满族，1964年10月生，辽宁抚顺人，1988年7月加入中国共产党，1984年8月参加工作，东北财经大学经济学专业毕业，研究生学历，硕士学位，高级经济师。现任辽宁方大集团实业有限公司董事、党委书记兼总法律顾问。2000年11月至2005年2月任中国长城资产管理公司沈阳办事处处长，2005年2月至今，任辽宁方大集团实业有限公司董事、党委书记兼总法律顾问，2010年5月至今任方大炭素新材料科技股份有限公司董事长（兼）。

  证券代码：000597 证券简称：东北制药 公告编号：2012-052

  东北制药集团股份有限公司

  2012年第六次临时股东大会决议公告

  本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  特别提示：本次股东大会无增减议案和否决议案，本次会议审议议案获得通过。

  一、会议召开的情况

  1.召开时间：2012年12月31日10：30时

  2.召开地点：公司董事会会议室

  3.召开方式：现场投票

  4.召集人：公司董事会

  5.主持人：公司董事长刘震先生

  6.公司董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。

  二、会议的出席情况

  出席公司本次会议的股东及股东代理人共计六名,代表股份172,594,776股,占公司总股本51.70%。

  三、议案审议和表决情况

  与会股东（代理人）经认真审议，以记名投票方式表决了如下决议：

  议案一：关于确定公司2012年内部控制审计机构费用的议案

  表决结果：同意172,594,776股，占出席本次股东大会有表决权股份总数100% ；反对0股，弃权0股。

  议案二：关于确定公司2013年银行授信总额度的议案

  表决结果：同意172,594,776股，占出席本次股东大会有表决权股份总数100% ；反对0股，弃权0股。

  议案三：关于公司及子公司融资业务担保事项的议案

  表决结果：同意172,594,776股，占出席本次股东大会有表决权股份总数100% ；反对0股，弃权0股。

  议案四：关于公司资产损失核销的议案

  表决结果：同意172,594,776股，占出席本次股东大会有表决权股份总数100% ；反对0股，弃权0股。

  上述议案具体内容详见：公司五届董事会第三十六次会议决议公告（公告编号2012-046）。

  四、律师出具的法律意见

  1.律师事务所名称： 北京德恒律师事务所

  2.律师姓名：李哲、黄鹏

  3.结论性意见：

  基于上述事实，本所律师认为，公司本次会议的召集、召开程序、出席本次会议的人员资格、会议表决程序均符合法律、法规和《公司章程》的规定，会议决议内容符合相关法律、法规规定，本次会议合法有效。

  五、备查文件

  1.本次股东大会会议记录

  2.本次股东大会决议

  3.北京德恒律师事务所关于本公司2012年第六次临时股东大会的法律意见书

  特此公告。

  东北制药集团股份有限公司董事会

  二O一二年十二月三十一日