证券时报多媒体数字报

  证券简称：民生银行 证券代码：600016 编号：2013-001

  中国民生银行股份有限公司

  第六届监事会第八次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  中国民生银行股份有限公司第六届监事会第八次会议采用通讯表决方式召开，表决截止日期为2012年12月28日，会议通知已于2012年12月18日以电子邮件方式发出，向全体监事发出表决表9份，收回9份，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，表决所形成决议合法、有效。

  会议审议通过了如下决议：

  一、关于《监事会议事规则（修订草案）》的决议。

  经审议，会议通过该议案，并同意将该修订草案提交公司股东大会审议。

  表决情况如下：同意9票，反对0票，弃权0票。

  二、关于《监事会职责权限及工作细则（修订草案）》的决议。

  经审议，会议通过该议案，并同意将该修订草案提交公司股东大会审议。

  表决情况如下：同意9票，反对0票，弃权0票。

  三、关于《监事会监督委员会工作细则（修订案）》的决议。

  表决情况如下：同意9票，反对0票，弃权0票。

  四、关于《监事会提名与评价委员会工作细则（修订案）》的决议。

  表决情况如下：同意9票，反对0票，弃权0票。

  五、关于修订《公司章程》个别条款的决议。

  经审议，会议通过该议案，并同意将该修订草案提交公司股东大会审议。

  详见《关于修改<中国民生银行股份有限公司章程>的公告》。

  表决情况如下：同意9票，反对0票，弃权0票。

  特此公告。

  中国民生银行股份有限公司

  监事会

  2013年1月4日

  证券简称：民生银行 证券代码：600016 编号：2013-002

  中国民生银行股份有限公司关于修改

  《中国民生银行股份有限公司章程》的公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  中国民生银行股份有限公司第六届监事会第八次会议采取通讯表决方式召开，会议审议并通过了关于修订《公司章程》个别条款的决议，并同意将该修订草案提交公司股东大会审议。本次修订内容如下：

  一、章程修改内容：

  原条文：

  第二百三十一条 监事会设提名与薪酬委员会，由提名委员会负责广泛征求股东意见及收集提名提案，并对提名人是否符合《公司法》、《商业银行法》及相关法律、行政法规、部门规章及本章程规定的担任商业银行监事的资格进行审核，审核后报监事会审议，由监事会以提案方式提交股东大会进行表决。股东（包括股东代理人）如对监事候选人名单有异议，有权按照本章程的规定提出新的提案，由监事会提名与薪酬委员会审查任职资格，并报监事会决定是否提请股东大大会审议。

  第二百四十二条 本行监事会下设监督委员会和提名与薪酬委员会。

  第二百四十三条 监事会监督委员会的主要职责是：

  （一）负责拟定对本行的财务活动进行检查、监督的方案；

  （二）负责拟定对董事和高级管理人员进行离任审计的方案；

  （三）负责拟定对本行的经营决策、风险管理和内部控制等进行检查监督的方案；

  （四）监事会授权的其他事宜。

  第二百四十四条 监事会提名与薪酬委员会的主要职责是：

  （一）对监事会的规模和构成向监事会提出建议；

  （二）研究监事的选择标准和程序，并向监事会提出建议；

  （三）广泛搜寻合格的监事的人选；

  （四）对由股东提名的监事候选人的任职资格和条件进行初步审核，并提出建议；

  （五）研究和拟定监事的薪酬政策与预案，经监事会审议后报股东大会批准；

  （六）监事会授权的其他事宜。

  第二百四十五条 监事会提名与薪酬委员会和监督委员会可以聘请中介机构提供专业意见,有关费用由本行承担。

  修订为：

  第二百三十一条 监事会设提名与评价委员会，由该委员会负责广泛征求股东意见及收集提名提案，并对提名人是否符合《公司法》、《商业银行法》及相关法律、行政法规、部门规章及本章程规定的担任商业银行监事的资格进行审核，审核后报监事会审议，由监事会以提案方式提交股东大会进行表决。股东（包括股东代理人）如对监事候选人名单有异议，有权按照本章程的规定提出新的提案，由监事会提名与评价委员会审查任职资格，并报监事会决定是否提请股东大会审议。

  第二百四十二条 本行监事会下设监督委员会和提名与评价委员会。

  第二百四十三条 监事会监督委员会的主要职责是：

  （一）负责拟定对本行的财务活动进行检查、监督的方案；

  （二）负责拟定对本行的经营决策、风险管理和内部控制等进行检查监督的方案；

  （三）负责组织对本行重大决策的合规性及实施情况进行评估；组织对行内经营机构的考察、调研，并监督对相关问题的整改落实情况；

  （四）负责根据监管部门的要求，对特定项目组织实施专项检查，按时报送检查报告；

  （五）监事会授权的其他事宜。

  第二百四十四条 监事会提名与评价委员会的主要职责是：

  （一）对监事会的规模和构成向监事会提出建议；

  （二）研究监事的选择标准和程序，并向监事会提出建议；

  （三）广泛搜寻合格的监事的人选；

  （四）对由股东提名的监事候选人的任职资格和条件进行初步审核，并提出建议；

  （五）研究和拟定监事的薪酬政策与预案，经监事会审议后报股东大会批准；

  （六）组织实施对董事、监事及高级管理人员年度履职情况的考核与评价工作；

  （七）根据需要，负责组织对董事和高级管理人员进行离任审计；

  （八）监事会授权的其他事宜。

  第二百四十五条 监事会提名与评价委员会和监督委员会可以聘请中介机构提供专业意见,有关费用由本行承担。

  二、备查文件

  中国民生银行股份有限公司第六届监事会第八次会议决议。

  特此公告。

  中国民生银行股份有限公司

  监事会

  2013年1月4日

  证券简称：民生银行 证券代码：600016 编号：2013-003

  中国民生银行股份有限公司

  第六届董事会第七次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  本公司第六届董事会第七次会议采用通讯表决方式召开，表决截止日期为2012年12月31日，会议通知、会议文件以及补充会议通知和补充会议文件分别于2012年12月17日和2012年12月26日以电子邮件方式发出。向全体董事发出表决表18份，收回18份，会议符合《公司法》及《公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。

  会议审议通过了如下决议：

  一、关于调整公司第六届董事会专门委员会组成成员的决议

  本公司2012 年第三次临时股东大会已增补郭广昌先生为公司非执行董事，尤兰田女士为公司独立非执行董事。本公司第六届董事会专门委员会主席及成员调整后构成如下：

  战略发展与投资管理委员会：

  主 席：董文标

  成 员：洪 崎、张宏伟、卢志强、刘永好、史玉柱、王军辉、巴曙松。

  风险管理委员会：

  主 席：巴曙松

  成 员：梁玉堂、王玉贵、王航、郭广昌。

  提名委员会：

  主 席：尤兰田

  成 员：洪 崎、张宏伟、王玉贵、王 航、秦荣生、郑海泉、巴曙松、王立华、韩建旻。

  审计委员会：

  主 席：秦荣生

  成 员：史玉柱、吴迪、郑海泉、尤兰田、韩建旻。

  关联交易控制委员会：

  主 席：秦荣生

  成 员：梁玉堂、史玉柱、王军辉、吴迪、巴曙松、王立华、韩建旻。

  薪酬与考核委员会：

  主 席：郑海泉

  成 员：卢志强、梁玉堂、王 航、郭广昌、秦荣生、尤兰田、王立华、韩建旻。

  议案表决情况：同意18票，反对0票，弃权0票。

  二、关于核销不良贷款的决议

  核销贷款本金人民币5,250万元。

  议案表决情况：同意18票，反对0票，弃权0票。

  三、关于制定《中国民生银行业务连续性管理办法（试行）》的决议

  议案表决情况：同意18票，反对0票，弃权0票。

  四、关于《中国民生银行五年发展纲要》的决议

  议案表决情况：同意18票，反对0票，弃权0票。

  五、关于设立中国民生国际控股有限公司（香港）的决议

  本公司拟在香港发起设立投行平台公司--中国民生国际控股有限公司（香港），为本公司全资子公司。

  议案表决情况：同意18票，反对0票，弃权0票。

  有关本公司设立中国民生国际控股有限公司（香港）相关事项待监管部门批准后公告

  六、关于《中国民生银行股份有限公司分支机构设置两年规划》的决议

  议案表决情况：同意18票，反对0票，弃权0票。

  特此公告。

  中国民生银行股份有限公司

  董事会

  2013年1月4日