证券时报多媒体数字报

证券代码：００２１５４ 证券简称：报喜鸟 公告编号：２０１３——００１

浙江报喜鸟服饰股份有限公司

２０１３年第一次临时股东大会决议公告

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、会议召开情况

本次股东大会采取现场表决与网络表决相结合的方式进行。现场会议于 ２０１３年１月４日上午９：３０在浙江永嘉瓯北镇报喜鸟工业区报喜鸟行政大楼三楼阶梯会议室召开；网络投票时间为２０１３年１月３日－２０１３年１月４日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为２０１３年１月４日上午９：３０－１１：３０，下午１３：００－１５：００；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为２０１３年１月３日１５：００至２０１３年１月４日１５：００期间的任何时间。

会议由公司董事会召集，董事长周信忠主持本次会议。公司部分董事、监事出席了会议，部分高级管理人员列席了会议，国浩律师事务所达健律师、杨继伟律师出席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。

会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议出席情况

出席现场会议和参加网络投票的股东（含股东代理人）共５４人，代表股份２９４，４７６，３８５股，占公司有表决权股份总数的比例为４９．１７６５％。其中：（１）出席现场会议的股东（含股东代理人）共７人，代表股份２７４，１５７，４８１股，占公司有表决权股份总数的比例为４５．７８３３％；（２）根据深圳证券信息有限公司在本次会议网络投票结束后提供给公司的网络投票统计结果，参加网络投票的股东共４７人，代表股份２０，３１８，９０４股，占公司有表决权股份总数的比例为３．３９３２％。

三、提案审议和表决情况

本次股东大会无否决和修改议案的情况，也无新议案提交表决。大会采用记名方式进行现场和网络表决，审议表决结果如下：

会议采用记名方式进行现场和网络进行表决，逐项审议并通过如下议案：

１、 审议通过了《关于制定＜关于回购股份计划的长效机制＞的议案》；

表决结果：同意票２９４，４５４，３７６股，占出席股东大会有效表决权股份总数的９９．９９２５％；反对票３，３００股，占出席股东大会有效表决权股份总数的０．００１１％；弃权票１８，７０９股，占出席股东大会有效表决权股份总数的０．００６４％。

其中现场投票表决结果：同意２７４，１５７，４８１股，占现场投票所有股东所持股份的１００％；反对０股；弃权０股。

其中网络投票表决结果：同意２０，２９６，８９５股，占网络投票所有股东所持股份的９９．８９１７％；反对３，３００股，占网络投票所有股东所持股份的０．０１６２％；弃权１８，７０９股，占网络投票所有股东所持股份的０．０９２１％。

２、 逐项审议通过了《关于公司首期回购社会公众股份的预案》；

（１）回购股份的方式：深圳证券交易所集中竞价交易方式；

表决结果：同意票２９４，４５５，２７６股，占出席股东大会有效表决权股份总数的９９．９９２８％；反对票６，０００股，占出席股东大会有效表决权股份总数的０．００２０％；弃权票１５，１０９股，占出席股东大会有效表决权股份总数的０．００５１％。

其中现场投票表决结果：同意２７４，１５７，４８１股，占现场投票所有股东所持股份的１００％；反对０股；弃权０股。

其中网络投票表决结果：同意２０，２９７，７９５股，占网络投票所有股东所持股份的９９．８９６１％；反对６，０００股，占网络投票所有股东所持股份的０．０２９５％；弃权１５，１０９股，占网络投票所有股东所持股份的０．０７４４％。

（２）回购股份的用途：回购的股份将注销，从而减少注册资本；

表决结果：同意票２９４，４５５，２７６股，占出席股东大会有效表决权股份总数的９９．９９２８％；反对票６，０００股，占出席股东大会有效表决权股份总数的０．００２０％；弃权票１５，１０９股，占出席股东大会有效表决权股份总数的０．００５１％。

其中现场投票表决结果：同意２７４，１５７，４８１股，占现场投票所有股东所持股份的１００％；反对０股；弃权０股。

其中网络投票表决结果：同意２０，２９７，７９５股，占网络投票所有股东所持股份的９９．８９６１％；反对６，０００股，占网络投票所有股东所持股份的０．０２９５％；弃权１５，１０９股，占网络投票所有股东所持股份的０．０７４４％。

（３）回购股份的价格或价格区间、定价原则：

参照国内证券市场和行业内上市公司整体市盈率、市净率水平，并结合公司目前的财务状况和经营状况，公司确定本次回购股份的价格为不超过每股１２元。

若公司在回购期内发生资本公积转增股本、派发股票或现金红利、股票拆细、缩股、配股、或发行股本权证等事宜，自股价除权除息之日起，相应调整回购价格上限。

表决结果：同意票２９４，４５５，２７６股，占出席股东大会有效表决权股份总数的９９．９９２８％；反对票６，０００股，占出席股东大会有效表决权股份总数的０．００２０％；弃权票１５，１０９股，占出席股东大会有效表决权股份总数的０．００５１％。

其中现场投票表决结果：同意２７４，１５７，４８１股，占现场投票所有股东所持股份的１００％；反对０股；弃权０股。

其中网络投票表决结果：同意２０，２９７，７９５股，占网络投票所有股东所持股份的９９．８９６１％；反对６，０００股，占网络投票所有股东所持股份的０．０２９５％；弃权１５，１０９股，占网络投票所有股东所持股份的０．０７４４％。

（４）拟用于回购的资金总额以及资金来源：用于回购的资金总额最高不超过人民币８，０００万元，资金来源为自有资金；

表决结果：同意票２９４，４５５，２７６股，占出席股东大会有效表决权股份总数的９９．９９２８％；反对票６，０００股，占出席股东大会有效表决权股份总数的０．００２０％；弃权票１５，１０９股，占出席股东大会有效表决权股份总数的０．００５１％。

其中现场投票表决结果：同意２７４，１５７，４８１股，占现场投票所有股东所持股份的１００％；反对０股；弃权０股。

其中网络投票表决结果：同意２０，２９７，７９５股，占网络投票所有股东所持股份的９９．８９６１％；反对６，０００股，占网络投票所有股东所持股份的０．０２９５％；弃权１５，１０９股，占网络投票所有股东所持股份的０．０７４４％。

（５）拟回购股份的种类、数量及占总股本的比例：

回购股份的种类为本公司发行的Ａ股社会公众股份。在回购资金总额不超过人民币８，０００万元、回购股份价格不超过１２元的条件下，预计回购股份约６，６６６，６６６股，占公司总股本约１．１１％。

若公司在回购期内发生资本公积转增股本、派发股票或现金红利、股票拆细、缩股、配股、或发行股本权证等事宜，自股价除权除息之日起，相应调整回购股份数量。

具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。

表决结果：同意票２９４，４５５，２７６股，占出席股东大会有效表决权股份总数的９９．９９２８％；反对票６，０００股，占出席股东大会有效表决权股份总数的０．００２０％；弃权票１５，１０９股，占出席股东大会有效表决权股份总数的０．００５１％。

其中现场投票表决结果：同意２７４，１５７，４８１股，占现场投票所有股东所持股份的１００％；反对０股；弃权０股。

其中网络投票表决结果：同意２０，２９７，７９５股，占网络投票所有股东所持股份的９９．８９６１％；反对６，０００股，占网络投票所有股东所持股份的０．０２９５％；弃权１５，１０９股，占网络投票所有股东所持股份的０．０７４４％。

（６）回购股份的期限：自股东大会审议通过本回购股份方案之日起十二个月内；

表决结果：同意票２９４，４５５，２７６股，占出席股东大会有效表决权股份总数的９９．９９２８％；反对票６，０００股，占出席股东大会有效表决权股份总数的０．００２０％；弃权票１５，１０９股，占出席股东大会有效表决权股份总数的０．００５１％。

其中现场投票表决结果：同意２７４，１５７，４８１股，占现场投票所有股东所持股份的１００％；反对０股；弃权０股。

其中网络投票表决结果：同意２０，２９７，７９５股，占网络投票所有股东所持股份的９９．８９６１％；反对６，０００股，占网络投票所有股东所持股份的０．０２９５％；弃权１５，１０９股，占网络投票所有股东所持股份的０．０７４４％。

３、审议通过了《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次回购工作相关事宜的议案》；

表决结果：同意票２９４，４６９，４７６股，占出席股东大会有效表决权股份总数的９９．９９７８％；反对票３，３００股，占出席股东大会有效表决权股份总数的０．００１１％；弃权票３，６０９股，占出席股东大会有效表决权股份总数的０．００１０％。

其中现场投票表决结果：同意２７４，１５７，４８１股，占现场投票所有股东所持股份的１００％；反对０股；弃权０股。

其中网络投票表决结果：同意２０，３１１，９９５股，占网络投票所有股东所持股份的９９．９６６０％；反对３，３００股，占网络投票所有股东所持股份的０．０１６２％；弃权３，６０９股，占网络投票所有股东所持股份的０．０１７８％。

四、律师出具的法律意见

国浩律师（上海）事务所指派律师出席本次股东大会进行见证并出具法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；本次会议召集人资格合法、有效；出席会议人员的资格合法、有效；表决程序符合《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

五、备查文件

１、公司２０１３年第一次临时股东大会决议；

２、国浩律师（上海）事务所关于公司２０１３年第一次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

浙江报喜鸟服饰股份有限公司董事会

２０１３年１月５日

证券代码：００２１５４ 证券简称：报喜鸟 公告编号：２０１３——００２

浙江报喜鸟服饰股份有限公司

关于回购部分社会公众股份债权人通知的公告

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

浙江报喜鸟服饰股份有限公司（以下简称“公司”）以集中竞价方式回购社会公众股份的相关议案已经２０１３年１月４日召开的公司２０１３年第一次临时股东大会审议通过（详见公司２０１３年１月５日于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的相关公告）。

根据回购方案，公司首期拟回购股份的价格不高于１２元／股，使用资金总额不超过８０，０００，０００元人民币，如果按１２元／股计算，预计可回购股份数量为６，６６６，６６６股，占目前公司已发行总股份的１．１１％，具体回购股份的数量以回购期满实际回购的股份数量为准，具体回购股份的比例以回购期满时实际回购的股份数量占公司已发行的总股本的数量为准，回购股份将依法予以注销。第二期回购价格上限尚待２０１２年度股东大会审议确认，使用资金总额不超过１００，０００，０００元人民币。回购完成后，公司注册资本将根据实际回购的股份数量而减少。

公司现根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》等相关法律、法规的规定，凡公司债权人均有权于本公告首次刊登之日（２０１３年１月５日）起４５日内向公司申报债权，并可根据合法债权文件及凭证向公司要求履行偿还债务之义务或者要求本公司为该等债权提供有效担保。债权人如逾期未向公司申报债权，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由公司根据原债权文件的约定继续履行。

债权申报所需材料：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。债权人为自然人的，需同时携带有效身份证件的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。

债权人可采用信函或传真的方式申报，具体方式如下：

１、申报时间：２０１３年１月５日至２０１３年２月１９日，每日９：００－１１：３０、１４：３０－１７：００。

２、债权申报地点及申报材料送达地点：浙江永嘉瓯北镇报喜鸟工业园四楼证券部。

联系人：方小波、谢海静、程渝淇 联系电话：０５７７－６７３７９１６１

传真号码：０５７７－６７３１５９８６转８８９９ 邮政编码：３２５１０５

３、其他：

（１）以邮寄方式申报的，申报日以基础邮戳日为准；

（２）以传真或邮件方式申报的，请注明“申报债权”字样。

特此公告。

浙江报喜鸟服饰股份有限公司

董事会

２０１３年１月５日

证券代码：００２１５４ 证券简称：报喜鸟 公告编号：２０１３——００３

债券代码：１１２０５０ 债券简称：１１报喜０１

债券代码：１１２０５１ 债券简称：１１报喜０２

浙江报喜鸟服饰股份有限公司

关于召开２０１３年第一次债券持有人会议的通知公告

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

特别提示：

１、根据《浙江报喜鸟服饰股份有限公司公开发行公司债券募集说明书》及《债券持有人会议规则》的规定，债券持有人会议决议须经出席会议的持有本期未偿还债券本金额５０％以上的债券持有人和／或代理人同意方能形成有效决议。

２、债券持有人会议形成有效决议后，债券持有人如果在本次债券持有人会议权益登记日后转让债券，受让人及其后的受让人仍受本次债券持有人会议决议的约束。

公司２０１３年第一次临时股东大会审议通过了《关于制定＜关于回购股份计划的长效机制＞的议案》、《关于公司首期回购社会公众股份的预案》和《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次回购工作相关事宜的议案》，据此公司将回购股份并减少公司注册资本，根据《浙江报喜鸟服饰股份有限公司公开发行公司债券募集说明书》及《债券持有人会议规则》的相关规定，公司决定召开公司２０１３年第一次债券持有人会议。现将本次会议的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

１． 会议时间：２０１３年１月２３日１４：００

２． 会议地点：浙江永嘉瓯北镇报喜鸟三楼阶梯会议室

３． 会议召集人：公司

４． 会议召开方式：现场投票

５． 权益登记日：有权出席本次债券持有人会议的债权登记日为２０１３年１月１８日

６． 会议审议事项： 《关于不要求公司提前清偿债务及提供担保的议案》（议案全文见附件）

二、出席会议对象

１、截止２０１３年１月１８日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司“１１报喜０１”或者“１１报喜０２”债券持有人均有权出席债权持有人会议，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该代理人可以不必是公司债券持有人。

２、公司高级管理人员。

３、债券受托管理人法定代表人或代理人。

４、见证律师。

三、出席会议的登记办法

１、个人债券持有人亲自出席的，持本人身份证、证券帐户卡；委托代理人出席的，持代理人本人身份证、委托人身份证复印件、投票代理委托书、委托人证券帐户卡。

２、法人债券持有人由法定代表人出席的，持本人身份证、法人营业执照副本复印件（加盖公章）、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和法人债券持有人证券账户卡；委托代理人出席的，持代理人本人身份证、法人营业执照副本复印件（加盖公章）、法定代表人出具的投票代理委托书、法人债券持有人证券帐户卡复印件。

３、登记方式：符合上述条件的、拟出席会议的债券持有人可于２０１３年１月２１日（星期一）前书面回复公司进行登记（以信函或传真方式），书面材料应包括债券持有人姓名（或单位名称）、有效身份证件复印件（或法人营业执照复印件）、股票账户卡复印件、权益登记日所持“１１报喜０１”或者“１１报喜０２”债券张数、联系电话、地址及邮编（受委托人须附上本人有效身份证件复印件和授权委托书）。以信函方式登记的，以公司收到信函的时间为准，截止时间为 ２０１３年１月２１日１７时。

联系人：方小波、谢海静、程渝淇 联系电话：０５７７－６７３７９１６１

传真号码：０５７７－６７３１５９８６转８８９９ 邮政编码：３２５１０５

联系地址：浙江永嘉瓯北镇报喜鸟工业园四楼证券部

四、表决程序和效力

１、债券持有人进行表决时，每一张“１１报喜０１”或“１１报喜０２”债券有一票表决权。公司、债券持有人为持有发行人１０％以上股权的股东、债券受托管理人及公司其他重要关联方所持债券无表决权。

２、债券持有人会议决议须经出席会议的持有本期未偿还债券本金额５０％以上的债券持有人和／或代理人同意方能形成有效决议。

３、债券持有人会议做出决议后，公司董事会以公告形式通知债券持有人，并负责执行会议决议。

五、其他事项

１、出席会议的债券持有人（或代理人）需办理出席登记；未办理出席登记的，不能行使表决权。

２、会议会期半天，费用自理。

特此公告

浙江报喜鸟服饰股份有限公司

董事会

２０１３年１月５日

附件：授权委托书

授权委托书

兹全权委托 先生／女士代表本单位／本人出席浙江报喜鸟服饰股份有限公司（以下称“公司”）２０１３年第一次债券持有人会议，并代为行使表决权。

本人对《关于不要求公司提前清偿债务及提供担保的议案》投赞成、反对或弃权票的指示：

注：１、请在“赞成”、“反对”、“弃权”任意一栏内打“√” ；

２、如果委托人不做具体指示，视为受托人可以按自己的意思表决。

３、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

委托人签名（法人盖章）：

委托人身份证号码（法人营业执照号码）：

委托人持有面额为￥１００的债券张数：

委托人的证券账号：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期：２０１３年 月 日

委托期限：自本授权委托书签署之日起至本次债券持有人会议结束之日止。

附件２

关于不要求公司提前清偿债务及提供担保的议案

根据公司２０１３年第一次临时股东大会审议通过的《关于制定＜关于回购股份计划的长效机制＞的议案》，公司将回购公司部分股份，第一期回购价格为不超过每股 １２元，回购金额不超过８０００万元；第二期回购价格将于２０１２年度股东大会审议确定，回购金额不超过１亿元。公司完成回购股份后将相应减少注册资本。

根据公司的经营情况和财务情况，公司可以承受不超过 １．８亿元的股份回购金额，本次回购股份不会对公司的经营、财务和未来发展产生重大影响，不会对公司就“１１报喜０１”和“１１报喜０２”债券还本付息产生重大不利影响。

特请“１１报喜０１”和“１１报喜０２”债权人会议同意：

就公司完成本次回购股份后相应减少注册资本，不要求公司提前清偿“１１报喜０１”和“１１报喜０２”项下的债务，也不要求公司就“１１报喜０１”和“１１报喜０２”提供担保。